Maestrul unei Escrocherii Crypto Primește 20 de Ani După o Fraudă Globală de 73 Milioane $

O instanță americană l-a condamnat pe liderul escrocherie crypto Daren Li la 20 de ani pentru fraudă globală de 73 milioane USD vizând investitori americani.

Un judecător federal din California l-a condamnat pe Daren Li la 20 de ani de închisoare pentru o escrocherie crypto globală. Autoritățile au declarat că schema i-a jefuit pe victime de peste 73 de milioane de dolari, inclusiv mulți americani. Cazul semnalează riscuri crescânde asociate cu frauda în investiții online și crimele digitale transfrontaliere.

Instanța americană pronunță pedeapsa maximă în cazul major de escrocherie crypto

Daren Li are 42 de ani și deține dublă cetățenie a Chinei și St. Kitts și Nevis. A primit pedeapsa statutară maximă în Districtul Central al Californiei. Instanța a mai pronunțat 3 ani de liberare supravegheată după încarcerare.

Lectură conexă: Hacker chinez condamnat la 46 de luni în escrocherie de 36,9 milioane USD

Condamnarea a avut loc în timp ce Li era încă fugar. A pledat vinovat în noiembrie 2024 pentru acuzațiile de conspirație. Cu toate acestea, a scăpat de supravegherea federală în decembrie 2025. Și-a scos monitorul electronic de la gleznă și a dispărut, potrivit procurorilor.

Modalitatea escrocherie era denumită în mod obișnuit pig butchering. Co-conspiratorii au contactat victimele prin intermediul rețelelor sociale, apelurilor și întâlnirilor. Au început treptat să câștige încredere și au promovat investițiile în criptomonede false. Multe victime au crezut că platformele erau servicii legitime de tranzacționare.

Conform documentelor judiciare, schema a transferat fonduri prin intermediul conturilor bancare americane. Banii au fost apoi convertiți în monedă digitală precum Tether USDT. Acest proces a ajutat la ascunderea sursei și naturii proprietății fondurilor.

Procurorul general adjunct A. Tysen Duva a declarat că acțiunile lui Li au cauzat prejudicii financiare devastatoare. A adăugat că autoritățile vor lucra la nivel global pentru a-l returna pe Li în Statele Unite. Declarația a pus accent pe responsabilitate pentru crimele crypto la scară largă.

Investigatorii au stabilit că cel puțin 73,6 milioane de dolari au intrat în conturi controlate de conspirație. Din această sumă, aproape 59,8 milioane de dolari au trecut prin companii americane fantomă. Aceste companii erau în principal destinate deplasării și camuflării banilor furați.

Li le-a ordonat co-conspiratorilor să deschidă conturi bancare folosind nume comerciale false. A monitorizat transferurile bancare atât de la victime naționale, cât și internaționale. După aceea, banii au fost convertiți în monede virtuale pentru a fi mai greu de urmărit.

Autoritățile avertizează publicul pe măsură ce investigația continuă la nivel mondial

Primul procuror adjunct american Bill Essayli a avertizat publicul cu privire la riscurile investițiilor online. A spus că tehnologia le permite criminalilor să ajungă la victime aflate în locuri îndepărtate. Prin urmare, oficialii i-au îndemnat pe oameni să nu trimită bani unor străini online.

În anumite cazuri, escrocii s-au dat drept agenți de asistență tehnică. Au susținut că victimele aveau viruși pe computer sau că există probleme cu conturile lor. Victimelor li s-a spus să trimită bani pentru a corecta problemele. Aceste probleme, însă, nu existau.

Opt co-conspiratori au pledat vinovați până în prezent. Li este primul acuzat care a gestionat bani direct de la victime. Procurorii l-au numit un organizator cheie al operațiunii.

Centrul global de operațiuni investigative al Serviciului Secret american conduce investigația. Mai multe agenții acordă asistență, inclusiv Investigațiile de securitate internă și Serviciul Mareșalilor SUA. Partenerii internaționali ajută, de asemenea, la susținerea cazului.

Autoritățile cred că condamnarea transmite un mesaj puternic. Escrocheria crypto la scară largă va fi pedepsită sever. Forțele de ordine urmăresc în continuare suspecții care rămân în libertate și activele furate.

Departamentul de Justiție a declarat că cazul este indicativ pentru creșterea criminalității financiare legate de crypto. Autoritățile de reglementare și agențiile intensifică și lucrează împreună pentru a combate aceste amenințări. Pe măsură ce valoarea activelor digitale crește, eforturile de aplicare a legii sunt, de asemenea, în creștere.

În general, cazul subliniază importanța de a fi prudent ca investitor. Oficialii continuă să îndemne publicul să se asigure că platformele sunt verificate cu atenție. Conștientizarea este esențială deoarece escrocheriile pe internet devin din ce în ce mai sofisticate la nivel mondial.

Postarea Crypto Scam Mastermind Gets 20 Years After $73M Global Fraud a apărut prima dată pe Live Bitcoin News.