Binance oferece recompensa de US$ 5 milhões por agentes falsos de listagem

A Binance lançou uma recompensa para denunciantes de até US$ 5 milhões como parte de uma ampla repressão a “agentes de listagem” fraudulentos de terceiros.

A exchange alerta projetos de cripto que qualquer indivíduo que alegue influenciar listagens na exchange está agindo de forma ilegal.

O anúncio, publicado na quarta-feira em uma atualização de transparência, ocorre em um momento delicado para a maior exchange de criptomoedas do mundo.

A Binance enfrenta pressão redobrada sobre suas práticas de listagem após incidentes de suposta negociação interna ligados ao vazamento de informações de tokens.

Em seu comunicado, a Binance reiterou que todas as solicitações de listagem de tokens devem ser feitas exclusivamente por seus canais oficiais, abrangendo o Binance Alpha, o mercado Futuro e o mercado Spot.

A exchange destacou que não autoriza corretores, consultores ou intermediários externos a negociar, facilitar ou garantir listagens.

Conclusões da blacklist e da auditoria interna

A exchange revelou que uma auditoria interna identificou casos recorrentes de pessoas e empresas que se passavam por facilitadoras ligadas à Binance enquanto solicitavam cobranças a fundadores de projetos.

Como resultado, a exchange incluiu sete entidades e indivíduos em sua lista negra, incluindo:

• BitABC
• Central Research
• May/Dannie
• Andrew Lee
• Suki Yang
• Fiona Lee
• Kenny Z

Segundo a Binance, essas partes foram identificadas por sugerirem falsamente relações com a exchange ou oferecerem serviços pagos de listagem. A empresa informou que tomará medidas judiciais “quando apropriado”.

A fornecedora de dados de blockchain RootData aponta que um dos grupos listados, a Central Research, já apoiou outros projetos de cripto, como Fireverse, Nebula Revelation, AKI Network, Fusionist e Artyfact.

Desses, apenas Fusionist (ACE) está atualmente listado na Binance. A exchange não associou as descobertas da lista negra a decisões anteriores de listagem.

Para estimular as denúncias, a Binance afirmou que denunciantes com provas verificáveis de atividades fraudulentas podem receber recompensas de até US$ 5 milhões, dependendo da qualidade e do impacto das informações enviadas.

Binance endurece regras de listagem em meio a repercussão de negociações internas

Como parte da atualização, a Binance publicou um detalhamento do processo de listagem de projetos, desde a apresentação no Binance Alpha até a entrada nos mercados Futuro e Spot.

A exchange ressaltou que não cobra taxas para pedidos de listagem e que toda comunicação deve vir diretamente do time central do projeto.

Projetos que utilizarem intermediários serão imediatamente desclassificados de revisões atuais e futuras de listagem, alertou a Binance. Entretanto, equipes que denunciarem de forma voluntária agentes fraudulentos podem receber prioridade na análise.

O anúncio foi feito após a confirmação, neste mês, de que um funcionário da Binance vazou informações confidenciais de listagem relacionadas à memecoin “year of the yellow fruit”. A co-CEO da exchange, Yi He, comentou o ocorrido.  

A Binance informou ainda que distribuiu US$ 100 mil em recompensas para cinco denunciantes que ajudaram a revelar as irregularidades.

No conjunto, a lista negra, o programa de recompensas e medidas de fiscalização mais rigorosas refletem um esforço maior da Binance para recuperar a confiança no seu processo de listagem.

Isso ocorre em um momento no qual exchanges enfrentam pressão crescente para comprovar transparência, controles internos e práticas de mercado justas.

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