印度逮捕九人經營非法加密貨幣業務

印度警方逮捕了九名犯罪集團成員，他們非法買賣銀行帳戶以促成多起網絡詐騙。據當局表示，這些犯罪分子利用銀行帳戶轉移非法資金，通過地下錢莊渠道和數位資產交易進行資金流動。

據印度警方表示，該犯罪集團已經能夠洗錢超過5.24克羅爾盧比（約578,724美元），當局能夠追蹤到單一帳戶。印度警方指出，他們注意到這個在德瓦卡一家酒店運作的犯罪集團。在進行盡職調查並根據確切的線報後，他們對該地點進行了突襲，逮捕了四名與該犯罪網絡有關的人員。

印度警方因非法加密貨幣活動逮捕九名嫌疑人

據警方表示，在第一次突襲中被逮捕的四名嫌疑人被確認為Sultan Salim Shaikh、Sayed Ahmad Choudhary、Satish Kumar和Tushar Maliya。在審訊中，被告透露他們是一個大規模詐騙集團，根據其網絡中高層的指示進行欺詐活動。嫌疑人聲稱他們通常會更換地點以逃避警方突襲和偵查。

在審訊過程中，Shaikh透露他幾個月前按照另一位處理人的指示在一家銀行開設了一個活期帳戶，該處理人承諾給他使用該銀行帳戶進行的任何交易25%的佣金。他還承認知道該銀行帳戶被用於犯罪活動，並指出他被給予一部手機作為與帳戶處理人安排的一部分。

據副警察局長（IFSO）Vinit Kumar表示，對銀行帳戶進行分析後，顯示嫌疑人以25,421盧比的初始存款開設了帳戶，並從那時起一直用於欺詐活動。在11月21日至26日期間，使用該帳戶進行了超過10,423筆交易，總交易價值達到5.24克羅爾盧比。警方進行了後續突襲，導致又逮捕了五名嫌疑人：Shivam、Parbhu Dayal、Suresh Kumar Kumawat、Tarun Sharma和Sunil。

當局警告犯罪者停止行為

當局聲稱，Kumawat成為帳戶供應商和集團領導者之間的重要聯繫。他負責通過地下錢莊渠道洗錢非法所得。資金流向還涉及一些交易，現金被提取並支付給點對點運營商，這些運營商向犯罪分子發送數位資產，這些資產總是以Tether的USDT形式存在。犯罪分子隨後將USDT轉移給那些在頂層發號施令的人。

警方聲稱，調查仍在進行中，因為他們打算找出問題的根源。他們還向仍然在逃的犯罪分子發出警告，敦促他們在法律的長臂追上他們之前停止他們的行為。印度警方還向居民發出了幾次警告，要他們小心，因為這些犯罪分子正在想出更複雜的方法來針對他們並竊取他們的資金。

印度與加密貨幣相關的犯罪率目前正在上升，當局正在採取行動盡可能多地逮捕犯罪者。在一個類似的案例中，一名運輸工人聲稱他被騙走了16萬盧比，此前他被介紹到一個通過假網站運營的假加密貨幣投資。受害者在WhatsApp上被一名女子聯繫，她承諾介紹他一個高收益的投資計劃。在隨後的聊天中，他匯出了資金，一段時間後，他發現他無法提取他的資金。

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