比特币面临司法部调查，2亿美元PGI庞氏骗局主犯获刑20年

Ramil Ventura Palafox 因 PGI Bitcoin 庞氏骗局被判 20 年监禁

根据美国司法部的消息,美国法官判处 Praetorian Group International (PGI) 创始人 Ramil Ventura Palafox 20 年监禁,罪名是 PGI Bitcoin 庞氏骗局。在 PGI 从超过 90,000 名投资者筹集约 2.01 亿美元后,他被判电信欺诈和洗钱罪。检察官描述了承诺每日 0.5-3% 回报和推荐驱动结构的情况,并补充说投资者资金被挪用于个人消费。法院下令向受害者赔偿约 6,270 万美元。

该裁决正式确立了一个将经典庞氏机制与加密货币品牌相结合案件的问责制。它还强化了无论底层资产技术如何,欺骗性筹款行为都会承担刑事责任。

为什么这起 2 亿美元加密货币欺诈案现在很重要

该案例说明了保证每日回报、不透明的交易策略和多层推荐激励如何掩盖由新存款资助的循环支付。它还显示法院会将头条资金流入与经核实的受害者损失分开进行赔偿。

截至本文撰写时,根据 Yahoo Scout (NasdaqGS 延迟报价) 的数据,Coinbase (COIN) 在盘后交易中报价 166.00 美元,上涨 1.02%。市场背景不会改变法律结果,但交易兴趣的提高可能会增加投资者对类似计划的风险敞口。

赔偿优先考虑经核实的受害者,并受可追回资产的限制。付款通常通过法院程序和任何相关的没收或减免途径进行;时间表因资产追回和索赔验证而异。

在对该案赔偿计算的行业新闻摘要中,以下措辞体现了总流入与净损失之间的区别:"受害者的损失估计为 6,270 万美元的赔偿,尽管 2.01 亿美元的较大数字反映了筹集的总额,其中一些可能已用于支付早期'回报'",加密货币出版物 Coindoo 报道 (https://coindoo.com/federal-court-sentences-crypto-founder-to-20-years-in-major-bitcoin-fraud-case/?utm_source=openai)。

受害者应该预期法院通信将管理资格和时间安排。虽然通过资产追踪可能会有进一步的追回,但不能保证赔偿将涵盖个人损失的全部金额。

PGI Bitcoin 庞氏骗局如何运作

承诺 0.5-3% 每日回报和推荐结构

PGI 宣传 0.5% 至 3% 之间的固定每日回报,并依赖推荐驱动模式来吸引新存款。此类结构通常只有在新资金流入超过提款需求时才能维持支付。

关键证据、挪用资金和受害者赔偿程序

案件材料表明,投资者资金被挪用于个人支出而非创收活动。这种挪用支持了电信欺诈和洗钱定罪,并支撑了法院与确认净损失一致的赔偿令。

联邦案件中的赔偿是由法院下令的,一旦损失得到核实,书记官办公室协调分配。如果确定了被没收的资产,当局可能会采用减免或恢复程序来增加受害者追回。

关于 Ramil Ventura Palafox 的常见问题

什么证据和指控导致 PGI Bitcoin 庞氏骗局中的 20 年监禁判决?

Palafox 被判电信欺诈和洗钱罪,承诺 0.5-3% 的每日回报,使用推荐模式,并将投资者资金挪用于个人用途,导致法院判处 20 年监禁。

PGI 筹集了多少钱,确认的受害者损失是多少,法院下令的赔偿是什么?

PGI 从超过 90,000 名投资者筹集了约 2.01 亿美元。确认的受害者损失为 6,270 万美元,法院下令赔偿约 6,270 万美元。