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Paxful 在承认从其加密货币平台的犯罪活动中获利后被罚款400万美元

2026/02/15 06:11
阅读时长 6 分钟

主页 » 加密货币新闻


尽管承认严重违反反洗钱规定,Paxful获得减免的400万美元罚款,而非双方同意的1.125亿美元。

';
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();


使用AI总结


使用AI总结

据美国司法部官方新闻稿,点对点虚拟资产交易平台Paxful在承认多项联邦罪行后,被判支付400万美元刑事罚款。

该判决是在Paxful承认其串谋推广非法卖淫、违反银行保密法以及明知故犯地传输源自犯罪活动的资金之后作出的。

非法加密货币流动

罚款是根据公司的支付能力确定的。联邦当局表示,Paxful从为犯罪分子提供交易便利中获利,同时宣传其缺乏反洗钱(AML)控制措施,并未能遵守适用的反洗钱法律,尽管明知其平台上的用户从事包括欺诈、勒索、卖淫、商业性贩卖、浪漫骗局和人口贩卖在内的犯罪活动。

法院文件显示,Paxful经营一个在线虚拟货币平台和资金传输业务,用户在该平台上用加密货币交易现金、预付卡、礼品卡和其他物品。从2017年1月1日至2019年9月2日,Paxful促成了超过2,670万笔交易,总价值近30亿美元,并产生了超过2,970万美元的收入。

当局表示,Paxful知道其中一部分交易涉及源自犯罪活动的资金,包括欺诈计划和非法卖淫。该公司还故意代表Backpage转移虚拟货币,Backpage是一个在线广告平台,后来在刑事诉讼中承认其宣传和从非法卖淫中获利,包括涉及未成年人的内容。

据司法部称,Paxful的创始人在内部将其称为"Backpage效应",他们认为这帮助平台得以成长。在2015年12月至2022年12月期间,Paxful与Backpage及类似网站的交易导致价值近1,700万美元的Bitcoin从Paxful钱包转移到这些网站。由此,Paxful至少获得了270万美元的利润。

认罪协议指出,从2015年7月至2019年6月,Paxful将自己宣传为不需要了解你的客户(KYC)信息的平台。它不仅允许用户在不收集足够KYC数据的情况下进行交易,还向第三方提供未实施或执行的反洗钱政策,并且尽管有明显的犯罪行为迹象,却未能提交可疑活动报告。

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司法部削减罚款

Paxful承认串谋通过州际商业推广非法卖淫而违反旅行法、串谋经营无牌资金传输业务,以及串谋违反银行保密法的反洗钱要求。

尽管双方同意适当的刑事罚款为1.125亿美元,但该部门断定Paxful只能支付400万美元作为和解的一部分。

Paxful的认罪是与金融犯罪执法网络(FinCEN)协调解决的一部分,2024年7月,该公司联合创始人兼前首席技术官Artur Schaback也对相关反洗钱违规行为认罪。

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来源: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/

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