В Binance отвергли обвинения в переводах иранским структурам

Со-генеральный директор Binance Ричард Тенг и руководитель комплаенс-направления Ноа Перлман выпустили видеообращение, в котором опровергли публикации СМИ о якобы игнорировании санкционных требований и увольнении сотрудников внутреннего контроля.

Ранее The New York Times, The Wall Street Journal и Fortune сообщали, что работники биржи выявили переводы примерно на 1,7 миллиарда долларов США на счета, связанные с Ираном, и после докладов руководству были уволены.

Тенг заявил, что подобное освещение искажает реальность и создает ложное впечатление о пренебрежении Binance обязанностями в сфере комплаенса и санкций. По его словам, эти утверждения не соответствуют действительности и вводят аудиторию в заблуждение.

Перлман, в свою очередь, привел данные за 2025 год: биржа обработала более 71 000 запросов от правоохранительных органов и помогла изъять свыше 130 миллионов долларов США. Он также отметил, что санкционные риски за последние 18 месяцев снизились на 97%.

Глава комплаенс-отдела подчеркнул, что внутреннее расследование не выявило случаев проведения транзакций с подсанкционными лицами или кошельками на момент их активности. По его словам, соответствующие адреса были признаны подпадающими под санкции уже после завершения операций.

Тенг отдельно напомнил, что после признания нарушений санкционного и антиотмывочного законодательства в 2023 году Binance направила значительные ресурсы на глубокую модернизацию своих систем комплаенса. Он также сообщил о направлении юридического письма в редакцию WSJ с требованием оперативно внести исправления и полностью опровергнуть, как он выразился, недостоверные обвинения.

Источник