Он-чейн исследователь обвиняет сотрудников биржи Axiom в злоупотреблении инсайдерскими кошельками

Ончейн-исследователь ZachXBT опубликовал подробный отчет, в котором утверждается, что несколько сотрудников Axiom Exchange злоупотребляли внутренним доступом для отслеживания активности приватных кошельков пользователей и извлечения прибыли из инсайдерской информации.

Обвинения вызвали проверку по всей отрасли и немедленный ответ со стороны биржи.

Основные обвинения

Согласно отчету, старшие сотрудники, включая сотрудника отдела развития бизнеса из Нью-Йорка Брукса Бауэра, предположительно использовали внутренние панели управления для доступа к конфиденциальным данным клиентов. Это, как сообщается, включало адреса приватных кошельков, истории транзакций и информацию о связанных аккаунтах.

ZachXBT утверждает, что этот доступ использовался для отслеживания так называемых "целевых KOL", имея в виду влиятельных трейдеров, которые часто работают через непубличные кошельки. Обвинение предполагает, что сотрудники отслеживали эти кошельки для опережающих сделок или копирования стратегий до их обнародования.

В записанных разговорах, цитируемых в отчете, Бауэр предположительно описал планы использования привилегированного доступа для помощи сообщникам в получении быстрой прибыли, включая конкретную схему, нацеленную на получение примерно 200 000 $.

В отчете также утверждается, что Axiom имела минимальный внутренний мониторинг и слабый контроль доступа, несмотря на то, что, как сообщается, получила более 390 000 000 $ совокупной выручки.

Ответ Axiom Exchange

После публикации расследования Axiom Exchange выпустила заявление, в котором говорится, что компания "шокирована и разочарована" предполагаемым неправомерным поведением.

Компания подтвердила, что отозвала доступ к внутренним инструментам поддержки клиентов, упомянутым в отчете. Она также заявила, что продолжается внутреннее расследование, и пообещала привлечь к ответственности всех виновных.

Axiom подчеркнула, что предполагаемое поведение не отражает ценности компании и подтвердила свою приверженность безопасности пользователей.

Реакция рынка и правовые последствия

Расследование вызвало интенсивную спекуляцию перед его публикацией. На Polymarket трейдеры, как сообщается, поставили более 10 000 000 $ на то, какую компанию назовет ZachXBT в разоблачении. Шансы, указывающие на Axiom, как сообщается, резко возросли незадолго до того, как отчет стал публичным.

ZachXBT предположил, что если преступное поведение будет подтверждено, дело может попасть под юрисдикцию Прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY).

Ситуация продолжает развиваться, с потенциальными регулятивными и правовыми последствиями в зависимости от результатов продолжающихся расследований.

Публикация "Ончейн-исследователь обвиняет сотрудников Axiom Exchange в злоупотреблении инсайдерскими кошельками" впервые появилась на ETHNews.