Британское бюро по борьбе с мошенничеством арестовало двух мужчин, обвиняемых в rug pull Basis Markets на сумму 28 миллионов долларов

Сотрудники Управления по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (SFO) провели серию рейдов, арестовав двух мужчин в связи с Rug Pull на сумму 28 миллионов долларов проекта Basis Markets, который стремился создать децентрализованный хедж-фонд, прежде чем исчезнуть с деньгами инвесторов. 

Сотрудники SFO провели рейды совместно с полицией в Херн-Хилл, на юге Лондона, и Брэдфорде, Западный Йоркшир, арестовав одного мужчину в возрасте тридцати лет и одного мужчину в возрасте сорока лет по подозрению в мошенничестве и отмывании денег, сообщило управление. Расследование в отношении Basis Markets стало первым крупным делом управления, связанным с криптовалютой. 

"С расширением наших возможностей в области криптовалют и растущим опытом в этой сфере, мы полны решимости преследовать любого, кто попытается использовать криптовалюту для обмана инвесторов", - заявил директор SFO Ник Эфгрейв QPM.

Пока никому не предъявлены обвинения, и SFO описывает схему как "предполагаемое" мошенничество; расследование продолжается. 

Basis Markets вызвал подозрения с самого начала

Запуск Basis Markets немедленно вызвал подозрения, согласно расследованию группы, названной Crypto Sleuth Investigations. Согласно расследованию, основатели Basis Markets рекламировали себя как имеющих более 80 лет профессионального опыта в традиционных финансах, разработке программного обеспечения и криптоинструментах. 

Команда заявила, что намеревалась создать децентрализованный хедж-фонд как способ для обычных крипто-инвесторов получать "дельта-нейтральную" доходность от арбитража ("базисные сделки"), которые традиционно были доступны только для институтов.

Проект предлагал членские NFT, сообщая держателям, что они будут иметь право на часть торговой прибыли, а позже запустил токен BASIS, обещая держателям часть комиссий за производительность и управление в децентрализованном пуле Basis Markets. 

Основатели Basis Markets описывали себя как "профессионалов" [sic], через Crypto Sleuth Investigations.

Команда собрала около 28 миллионов долларов через продажу NFT в ноябре 2021 года и публичную продажу токенов BASIS в следующем месяце. Продажа NFT собрала в общей сложности 32 000 SOL, около 7 миллионов долларов на тот момент, и была полностью подписана. Продажа токенов также прошла успешно, собрав около 20,7 миллионов долларов в USDC.

Однако вместо направления средств в казначейство проекта, средства были распределены непосредственно на личные кошельки основателей, обнаружили следователи Crypto Sleuth, несмотря на обещание заблокировать токены на 12 месяцев. The Block не смог немедленно связаться со следователями для обновленного комментария.

Проект изначально прогнозировал, что сможет привлечь TVL более 1 миллиарда долларов к декабрю 2022 года, примерно через год после продаж NFT и токенов, и однажды заявил, что отдельный NFT, который стоил около 1 880 долларов на момент продажи, мог бы приносить до 18 000 долларов в месяц в распределении прибыли к концу третьего года, согласно слайду в его проспекте, прежде чем позже пересмотреть эту цифру до все еще высоких 30 000 долларов в совокупности.

К тому времени никакой продукт не был доставлен, и в июне 2022 года проект внезапно объявил о приостановке операций и вскоре после этого исчез, не вернув средства инвесторам, несмотря на то, что основатели проекта демонстрировали покупки роскошных часов в Discord проекта в предыдущие месяцы.

Роскошные часы, демонстрируемые членами команды Basis Markets, через Crypto Sleuth Investigations.

"В 'казначействе' Basis Markets просто не осталось достаточно средств, чтобы вернуть инвесторам, и даже, по-видимому, чтобы нанять дополнительных программистов для помощи в реализации остатков их скудной 'дорожной карты'", - написали следователи. 

Один из основателей, известный как "TraderSkew", но идентифицированный следователями как Адам Кобб-Уэбб, также был уличен CFTC в "участии в многочисленных случаях спуфинга в фьючерсных контрактах на легкую сладкую нефть West Texas Intermediate (WTI), торгуемых на Нью-Йоркской товарной бирже, Inc. (NYMEX) примерно с 16 декабря 2021 года по крайней мере до 14 января 2022 года", согласно пресс-релизу CFTC.

Агентство подало и урегулировало обвинения против Кобб-Уэбба в августе 2023 года, назначив штраф в размере 150 000 долларов и запретив Кобб-Уэббу торговать на биржах, назначенных CFTC, в течение одного года.