Coreea de Sud propune interdicție parțială de 6 luni pentru Bithumb

TLDR

• Unitatea de Informații Financiare din Coreea de Sud a emis o notificare preliminară propunând o suspendare parțială de șase luni a Bithumb.
• Reglementatorii au declarat că Bithumb a efectuat tranzacții cu companii de active virtuale străine neînregistrate.
• Autoritățile au citat, de asemenea, nerespectarea anumitor proceduri Know Your Customer.
• Suspendarea propusă ar restricționa transferurile de active virtuale doar pentru utilizatorii nou înregistrați.
• Utilizatorii existenți ar putea în continuare să depună și să retragă fonduri și să continue tranzacționarea pe platformă.

Reglementatorii sud-coreeni au luat măsuri împotriva Bithumb din cauza presupuselor deficiențe în combaterea spălării banilor. Unitatea de Informații Financiare a emis o notificare preliminară care propune o suspendare parțială a activității pentru șase luni. Cu toate acestea, măsura ar limita doar anumite servicii pentru utilizatorii nou înregistrați dacă autoritățile o confirmă.

Bithumb Primește Notificare Preliminară de Sancțiune de la FIU

Unitatea de Informații Financiare a Comisiei pentru Servicii Financiare a trimis notificarea în conformitate cu Legea privind raportarea și utilizarea informațiilor specifice despre tranzacțiile financiare. FIU supraveghează conformitatea în combaterea spălării banilor pentru firmele de criptomonede care operează în Coreea de Sud. Reglementatorii au declarat că Bithumb a continuat tranzacțiile cu companii de active virtuale străine care nu aveau înregistrare locală.

Autoritățile au declarat, de asemenea, că bursa nu a reușit să aplice anumite proceduri Know Your Customer. Ca urmare, FIU a propus o suspendare parțială de șase luni și măsuri disciplinare împotriva directorului executiv. Cu toate acestea, oficialii au declarat că decizia rămâne supusă revizuirii înainte de confirmarea finală.

Restricția propusă s-ar aplica doar transferurilor de active virtuale efectuate de utilizatorii nou înregistrați. Prin urmare, clienții existenți ar putea în continuare să depună și să retragă woni coreeni și criptomonede și să continue tranzacționarea. Mass-media locală a raportat că FIU intenționează să organizeze un comitet de deliberare a sancțiunilor în cursul acestei luni.

Oficialii vor determina penalitatea finală în timpul acelei sesiuni de revizuire. FIU poate ajusta amploarea sau durata sancțiunii după discuții. Până atunci, Bithumb continuă operațiunile normale pentru utilizatorii actuali.

Reglementatorii Intensifică Supravegherea După Acțiuni Anterioare de Aplicare a Legii

Autoritățile sud-coreene au intensificat supravegherea platformelor de active digitale în ultimul an. FIU a impus anterior o suspendare parțială de trei luni companiei Dunamu, care operează Upbit. De asemenea, reglementatorii au amendat Dunamu cu 35,2 miliarde de woni, sau aproximativ 23,65 milioane de dolari, pentru neconformități.

Într-un caz separat, reglementatorii au amendat Korbit cu 2,73 miliarde de woni și au emis un avertisment instituțional. Oficialii au citat deficiențe similare în controalele anti-spălare de bani. Aceste acțiuni de aplicare a legii reflectă un model de supraveghere mai strictă a burselor înregistrate.

Fondată în 2014, Bithumb se numără printre cele mai mari burse de criptomonede din Coreea de Sud. Datele CoinGecko o plasează pe locul al doilea în volumul de tranzacționare internă, după Upbit. Împreună cu Coinone și Korbit, reprezintă cea mai mare parte a activității de tranzacționare dintre bursele înregistrate local.

Cea mai recentă acțiune urmează unei erori operaționale raportate luna trecută. Bithumb a distribuit din greșeală utilizatorilor bitcoin în valoare de miliarde de dolari în timpul acelui incident. După acel eveniment, supraveghetorul financiar al țării a intensificat supravegherea operațiunilor de pe piața criptomonedelor.

Postarea Coreea de Sud propune o interdicție parțială de 6 luni pentru Bithumb a apărut mai întâi pe Blockonomi.