Bărbat din Florida arestat în presupusa schemă Ponzi cripto de 328 milioane dolari

Autoritățile federale l-au arestat pe Christopher Alexander Delgado, 34 de ani, din Apopka, Florida, acuzându-l că a orchestrat o schemă Ponzi de criptomonede în valoare de 328 milioane de dolari prin compania sa cu sediul în Orlando, Goliath Ventures Inc.

Cazul a fost anunțat de Departamentul de Justiție al SUA și înregistrat la Curtea Districtului SUA pentru Districtul Mijlociu al Floridei.

Schema Presupusă

Conform procurorilor, Delgado, fondatorul și CEO-ul Goliath Ventures, cunoscută anterior sub numele de Gen-Z Venture Firm, a fraudat mii de investitori între ianuarie 2023 și ianuarie 2026.

Investitorilor li s-au promis în presupus randamente lunare „garantate" cuprinse între 3% și 8%, pe care Delgado susținea că ar fi generate prin pool-uri de lichiditate de criptomonede.

Cu toate acestea, autoritățile spun că operațiunea a funcționat ca o structură Ponzi clasică. În loc să investească fondurile conform publicității, Delgado ar fi folosit în presupus capitalul de la noii investitori pentru a plăti participanții anteriori, creând iluzia unor randamente legitime.

Analiza blockchain ar fi arătat că din cele 328 milioane de dolari colectate, doar aproximativ 1 milion până la 1,5 milioane de dolari au fost trimise vreodată către o platformă reală de tranzacționare a criptomonedelor.

Utilizarea Abuzivă Presupusă a Fondurilor Investitorilor

Investigatorii federali susțin că Delgado a folosit banii investitorilor pentru a-și finanța un stil de viață extravagant.

Conform documentelor judiciare, el a achiziționat patru case de lux în Centrul Floridei—inclusiv proprietăți în Winter Park, Sanford, Windermere și Kissimmee—evaluate între 1,15 milioane și 8,5 milioane de dolari fiecare.

Autoritățile susțin, de asemenea, că fondurile au fost cheltuite pe călătorii de lux, evenimente de afaceri fastuoase, petreceri de sărbători și sponsorizări caritabile menite să construiască credibilitate și să atragă investitori suplimentari.

Acuzații Penale și Pedeapsă Potențială

Delgado a fost acuzat de fraudă electronică și spălare de bani.

Dacă va fi condamnat pentru toate acuzațiile, se confruntă cu o pedeapsă maximă de 30 de ani într-o închisoare federală.

El a avut prima apariție în instanță pe 24 februarie și a fost eliberat pe cauțiune de 1 milion de dolari. Ca parte a condițiilor de eliberare, este monitorizat cu un dispozitiv de urmărire la gleznă.

Cazul rămâne în curs de desfășurare pe măsură ce procurorii federali continuă investigația.

Postarea Florida Man Arrested in Alleged $328 Million Crypto Ponzi Scheme a apărut prima dată pe ETHNews.