- Trezoreria SUA desemnează Huione drept o preocupare principală în spălarea banilor.
- Tudou Guarantee procesează 12 miliarde USD în tranzacții frauduloase.
- Interdicțiile Telegram conduc la adaptarea vânzătorilor la noi platforme.
Colapsul Tudou Guarantee, un jucător semnificativ în rețeaua de spălare cripto din Asia de Sud-Est, evidențiază problemele continue din cadrul sistemelor financiare ilicite.
Acest eveniment expune vulnerabilitățile în supravegherea de reglementare, provocând o examinare sporită a tranzacțiilor cripto și potențiale impacturi asupra stabilității pieței.
Trezoreria Statelor Unite a identificat Grupul Huione ca forță conducătoare în spălarea cripto prin filialele sale. Interdicțiile Telegram (funcțiile rețelei deschise Telegram (TON)) au determinat o migrare a vânzătorilor, remodelând rețelele digitale de spălare, dar păstrând structurile lor de bază.
Filialele Grupului Huione, Huione Guarantee și Huione Pay, s-au confruntat cu examinare de reglementare pentru operațiuni KYC minime. În urma interdicțiilor de canal, vânzătorii au transferat activitatea către Tudou Guarantee, menținând strategii financiare similare și crescând adaptabilitatea pieței.
Închiderile și interdicțiile au afectat economia cripto, determinând vânzătorii să se adapteze prin trecerea la infrastructuri alternative. Acest răspuns rapid evidențiază rezistența operatorilor și provocările continue pentru organele de reglementare în controlul activităților ilicite.
Impactul financiar este semnificativ, vânzătorii care trec la Tudou Guarantee provocând creșterea volumelor de tranzacții până la de 70 de ori. Cu toate acestea, această concentrare pe serviciile escrow complică eforturile de urmărire și reglementare eficientă a activităților de spălare cripto. Așa cum se detaliază în comunicatul de presă al Trezoreriei SUA, „Este necesară o examinare sporită pentru a combate adaptarea rețelelor ilegale care folosesc tehnologia pentru a evita reglementarea."
Închiderea recentă a Tudou subliniază volatilitatea continuă în operațiunile financiare ilegale. Acțiunile de reglementare remodelează tacticile de spălare, așa cum demonstrează integrarea Huione cu sistemele de plată digitală cu KYC scăzut.
Rezultatele potențiale implică o examinare de reglementare sporită și adaptări tehnologice ca răspuns. Istoric, modelele rapide de migrare a vânzătorilor subliniază agilitatea din cadrul ecosistemului, punând provocări în elaborarea politicilor de aplicare pe termen lung. Pentru mai multe informații despre modul în care cripto murdară este spălată în bani curați, vizitați această explorare a tehnicilor de spălare a banilor.
