Deținerile de Criptomonede din SUA Afectate de un Presupus Furt Intern de 40 de Milioane de Dolari

O investigație reccentă a dezvăluit un potențial furt intern de criptomonede din portofelele guvernamentale ale SUA, cu o sumă estimată de 25 de milioane de dolari presupus deturnată.

John Daghita, cunoscut online ca „Lick" și fiul CEO-ului CMDSS, Dean Daghita, este acuzat de sustragerea fondurilor. Transferurile ar proveni din monede confiscate după atacul Bitfinex din 2016.

Analistul blockchain ZachXBT a raportat urmărirea a 24,9 milioane de dolari către portofele controlate de guvern. Deși majoritatea fondurilor au fost returnate, aproximativ 700.000 de dolari rămân necontabilizate.

În timpul unei dispute online în direct, cunoscută sub numele de luptă „band-for-band", Daghita ar fi afișat portofele care arată dețineri mari în Tron și Ethereum. Cazul subliniază riscurile continue în custodia cripto gestionată de guvern.

Citiți și: UK FCA se apropie de consultarea finală privind reglementarea cripto în 2026

Contractul CMDSS sub examinare

CMDSS, cu sediul în Haymarket, Virginia, a câștigat un contract în valoare de 40 de milioane de dolari în octombrie 2024 pentru a gestiona criptomonedele confiscate „Clasa 2-4", care sunt tipul de monede care nu sunt de obicei listate pe schimburile populare.

Aceasta în ciuda concurenței din partea altor firme, cum ar fi Wave Digital Assets, care a contestat acordarea la Biroul de Responsabilitate Guvernamentală (GAO), invocând lipsa licențelor SEC și FINRA ale CMDSS.

GAO a respins protestul Wave, considerând că evaluarea Serviciului Marshals este în ordine. Cu toate acestea, cei care se opun sistemului actual de achiziții publice susțin că acest caz particular evidențiază problemele cu achizițiile guvernamentale, inclusiv accentul pus pe a fi un ofertant fluid, mai degrabă decât pe expertiza în securitate cibernetică.

S-a observat că chiar și sume mari de bani nu pot garanta securitatea activelor dacă controalele interne și auditurile nu sunt la standardele necesare.

Lecții în supraveghere și securitate

Conform rapoartelor din februarie 2025, era evident că Serviciul Marshals al SUA se baza în mare măsură pe foi de calcul pentru a urmări activele digitale, încă luptându-se cu o estimare solidă a cantității totale de bitcoin în custodia sa.

Lacunele în supraveghere, combinate cu lipsa de cunoștințe aprofundate privind securitatea activelor digitale, au creat o oportunitate de exploatare.

Așa cum avertizează experții, gestionarea activelor cripto ale guvernului necesită cunoștințe specifice, controale interne stricte și audit în timp real.

Cazul Daghita, oricât de mult nu a fost încă judecat, evidențiază modul în care experiența depășește întotdeauna nevoia de a bifa căsuțele potrivite. Fără transparență și audit îmbunătățite, portofelele guvernamentale rămân vulnerabile la amenințările interne.

De ce contează acest lucru

Furtul de criptomonede de către presupuși insider-i a evidențiat slăbiciunile în stocarea criptomonedelor guvernului SUA, dovedind că nici măcar contractele mari nu sunt suficiente pentru a asigura securitatea.

Lipsa de supraveghere și cunoștințe tehnice a făcut din aceasta o problemă constantă și este esențial să existe audituri și expertiză în gestionarea criptomonedelor.

Citiți și: XRP se apropie de suportul de 1,75 USD, revenirea ar putea împinge prețul către 2,60 USD