Caz de spălare de bani prin criptomonede în valoare de 101 milioane USD zguduie sistemul financiar din Coreea de Sud

Autoritățile vamale din Coreea de Sud au dezvăluit o operațiune majoră internațională de spălare de bani prin criptomonede. Serviciul Vamal al Coreei (KCS) a raportat că rețeaua a transferat aproximativ 150 miliarde won, echivalentul a 101,7 milioane dolari, prin scheme neautorizate de schimb valutar. Investigatorii au declarat că suspecții au exploatat lacunele din sistemele financiare interne și externe pentru a ascunde fluxurile ilicite.

Operațiunea s-a desfășurat, se pare, din septembrie 2021 până în iunie anul trecut. În această perioadă, grupul ar fi folosit portofele cripto transfrontaliere și conturi bancare pentru a canaliza fonduri. Autoritățile au subliniat sofisticarea schemei, evidențiind eforturile de a masca originea și scopul transferurilor.

Citiți și: Dogecoin semnalează inversarea tendinței, vizează spargerea pragului de 0,16 dolari

Metode folosite pentru a ascunde transferurile cripto

Așa cum au explicat investigatorii, infractorii și-au ascuns tranzacțiile utilizând ca paravan plăți pentru chirurgie estetică pentru străini și taxe de studiu în străinătate. Conform oficialilor, infractorii au achiziționat criptomonede în mai multe țări și apoi le-au transferat în portofele digitale din Coreea de Sud.

Conform rapoartelor, rețeaua a folosit criptomonedele achiziționate în diverse țări într-o încercare de a evita detectarea. Următoarea mișcare a implicat transferul monedelor digitale în portofele sud-coreene pentru conversia în moneda locală. Ultima parte a operațiunii a implicat distribuirea numerarului în diferite conturi interne.

Trei cetățeni chinezi înfruntă procurorii astăzi

Trei cetățeni chinezi implicați în scandal au fost trimiși la procurori pentru posibila încălcare a Legii tranzacțiilor valutare. Incidentul a evidențiat necesitatea unei reglementări sporite a activelor digitale, în special atunci când acestea trec frontierele.

Autoritățile vamale urmează să își intensifice în curând monitorizarea tranzacțiilor cu criptomonede și să îmbunătățească coordonarea internațională cu alți regulatori. Analiștii consideră că această operațiune va servi drept avertisment pentru alte organizații ilicite care încearcă să profite de lacunele din reglementările financiare ale Coreei de Sud. Această operațiune a ridicat mai multe întrebări cu privire la capacitatea reglementărilor actuale de a identifica spălarea sofisticată de bani în criptomonede.

Citiți și: Structura bullish a Ethereum se menține, vizează spargerea pragului de 3.500 dolari