Vama Coreeană Dezmembrează Rețea Internațională de Cripto într-o Reprimare a Spălării de Bani de 102 Milioane $

TLDR:

• Serviciul Vamal Coreean a descoperit 148,9 miliarde won spălați prin conturi cripto și bănci coreene.
• Achiziții de criptomonede din mai multe țări au fost transferate în portofele sud-coreene înainte de conversie în numerar.
• Rețeaua de spălare a operat aproape trei ani mascând transferurile ca plăți pentru operații chirurgicale și educație.
• Supravegherea intensificată vizează încălcările valutare cu criptomonede în urma investigației reușite.

Autoritățile vamale din Coreea de Sud au desființat o rețea internațională de spălare a banilor prin criptomonede care a procesat aproximativ 150 miliarde won, echivalentul a 101,7 milioane dolari. 

Serviciul Vamal Coreean a anunțat luni că trei cetățeni chinezi au fost trimiși la procurori pentru încălcări ale legilor tranzacțiilor valutare. 

Suspecții au operat presupus între septembrie 2021 și iunie 2024, transferând 148,9 miliarde won prin canale neautorizate folosind atât conturi de criptomonede interne cât și internaționale, alături de infrastructura bancară sud-coreeană.

Schemă Transfrontalieră Mascată ca Tranzacții Legitime

Operațiunea de spălare a deghizat transferurile ilicite de fonduri ca plăți transfrontaliere de rutină, conform investigatorilor. 

Autoritățile au dezvăluit că suspecții au prezentat mișcările de criptomonede ca cheltuieli legitime pentru cetățeni străini care caută chirurgie cosmetică în Coreea de Sud. 

În plus, rețeaua a ascuns tranzacții etichetându-le ca costuri de educație în străinătate pentru studenții care studiază în afara țării.

"Fondurile au fost transferate sub pretextul unor cheltuieli legitime, cum ar fi taxe pentru chirurgie cosmetică pentru cetățeni străini sau costuri de studiu în străinătate pentru studenți," a declarat Serviciul Vamal Coreean. 

Complexitatea schemei a implicat achiziționarea de criptomonede în mai multe jurisdicții internaționale înainte de direcționarea fondurilor prin portofele digitale sud-coreene. 

Odată transferată intern, criptomoneda a fost convertită în won coreean și distribuită în numeroase conturi bancare locale.

Această abordare multi-stratificată avea scopul de a ascunde urmele banilor de supravegherea reglementară. Autoritățile financiare care urmăreau tranzacții transfrontaliere suspecte au identificat în cele din urmă modelul de mișcări. 

Suspecții au folosit metode sofisticate pentru a evita detectarea prin răspândirea tranzacțiilor pe diferite platforme și conturi. 

Cu toate acestea, volumul și frecvența transferurilor au atras în cele din urmă atenția investigatorilor vamali care monitorizau încălcările valutare.

Monitorizare Îmbunătățită a Transferurilor de Active Digitale

Serviciul Vamal Coreean a intensificat supravegherea tranzacțiilor valutare legate de criptomonede în urma acestei investigații. 

Autoritățile au explicat metodologia suspecților, remarcând că aceștia "au achiziționat criptomonede în mai multe țări, le-au transferat în portofele digitale din Coreea de Sud, le-au convertit în won coreean și apoi au canaliza banii prin numeroase conturi bancare interne." 

Această abordare sistematică a permis rețelei să evite monitorizarea de către autoritățile financiare timp de aproape trei ani.

Natura fără frontiere a criptomonedei permite transferuri rapide de fonduri între jurisdicții, făcând dificilă detectarea pentru autorități. 

Suspecții au exploatat această caracteristică prin crearea unei rețele care acoperă mai multe țări și sisteme valutare. Investigatorii examinează dacă participanți suplimentari din alte țări au facilitat operațiunea.

Cazul demonstrează provocările continue în reglementarea mișcărilor de criptomonede în cadrul cadrelor juridice existente. 

Autoritățile sud-coreene au consolidat aplicarea legilor valutare aplicabile activelor digitale. 

Urmărirea penală a acestor trei cetățeni chinezi reflectă eforturi mai ample de a închide lacunele care permit transferuri ilicite de criptomonede.

Oficialii vamali au declarat că investigațiile privind posibile conexiuni cu rețele criminale mai largi rămân în curs. 

Agenția nu a dezvăluit dacă fondurile spălate proveneau din activități criminale specifice. Autoritățile continuă să examineze destinațiile finale ale won-ului coreean convertit distribuit prin conturi bancare interne.

The post Korea Customs Busts International Crypto Ring in $102M Laundering Crackdown appeared first on Blockonomi.