Venezuelan acuzat într-un caz de spălare de bani în valoare de 1 miliard $ prin criptomonede

Procurorii susțin că un cetățean venezuelean a construit un sistem elaborat pentru a muta în liniște sume uriașe de bani prin intermediul activelor digitale și al sistemului bancar tradițional, mascând urma la fiecare pas.

Procurorii federali susțin că Jorge Figueira, un cetățean venezuelean în vârstă de 59 de ani, se află în centrul unei rețele de spălare care a mutat aproape 1 miliard de dolari. Plângerea penală, depusă la tribunalul federal din Alexandria, Virginia, îl acuză de conspirație pentru spălare de bani folosind o structură concepută să gestioneze volume enorme fără a atrage atenția.

Conform Biroului Procurorului SUA pentru Districtul Estic al Virginiei, operațiunea nu s-a limitat la o singură platformă sau țară. În schimb, s-a bazat pe mai multe straturi de conturi, entități și intermediari pentru a împinge fondurile prin sistemul financiar global.

Cripto ca strat de tranzit, nu destinație

Investigatorii descriu criptomoneda ca un punct cheie de tranzit, mai degrabă decât destinația finală. Fondurile au fost presupus transferate în active digitale, fragmentate pe numeroase portofele și trimise prin tranzacții repetate înainte de a fi direcționate către furnizori de lichiditate. De acolo, cripto a fost convertită înapoi în dolari americani și introdusă în conturi bancare legate de rețea.

Autoritățile spun că acest ciclu a fost repetat frecvent, creând un labirint de tranzacții menit să rupă legătura dintre bani și sursa lor originală. Structura a permis fondurilor să treacă rapid frontierele, evitând în același timp controlul aplicat de obicei transferurilor bancare internaționale mari.

Forțele de ordine urmăresc fluxuri masive

Biroul Federal de Investigații a declarat că analiza sa a identificat aproximativ 1 miliard de dolari în tranzacții de criptomonedă trecând prin portofele presupus conectate la schemă. Acele transferuri au implicat zeci de mișcări în multiple jurisdicții, indicând o operațiune cu acoperire internațională, mai degrabă decât un efort doar domestic.

Investigatorii cred că amploarea și coordonarea sugerează că rețeaua ar fi putut sprijini activități criminale dincolo de Statele Unite, deși acuzația actuală se concentrează pe spălare, mai degrabă decât pe infracțiunile de bază legate de fonduri.

Destinații cu risc ridicat ridică îngrijorări

Procurorii spun că mare parte din banii primiti proveneau de la platforme de tranzacționare a criptomonedelor. Transferurile de ieșire, însă, au fost trimise către o gamă largă de destinatari, atât în SUA, cât și în străinătate. Mai multe destinații semnalate de autorități sunt considerate cu risc ridicat din perspectiva criminalității financiare, inclusiv Columbia, China, Panama și Mexic.

Modelul fluxurilor, argumentează oficialii, reflectă un efort de a distribui fonduri în moduri care reduc detectarea și complică cooperarea internațională între regulatori și agențiile de aplicare a legii.

Ce înseamnă acuzația

Figueira este acuzat de conspirație pentru spălare de bani, o infracțiune care comportă o pedeapsă potențială de până la 20 de ani de închisoare. Orice pedeapsă ar fi în cele din urmă determinată de un judecător federal, pe baza liniilor directoare de condamnare și a faptelor stabilite în instanță.

Deși cazul este încă într-o fază incipientă, subliniază un mesaj mai larg de aplicare a legii. Autoritățile americane se concentrează din ce în ce mai mult pe rețele care combină cripto cu finanțe convenționale, mai degrabă decât să vizeze platforme izolate sau tranzacții singulare. Acuzația semnalează că viteza și flexibilitatea criptomonedei pot atrage un control intens atunci când sunt asociate cu eforturi la scară largă de a ascunde fonduri ilicite.

Informațiile furnizate în acest articol sunt doar în scop educațional și nu constituie sfaturi financiare, de investiții sau de tranzacționare. Coindoo.com nu susține și nu recomandă nicio strategie specifică de investiții sau criptomonedă. Efectuați întotdeauna propria cercetare și consultați un consilier financiar licențiat înainte de a lua orice decizii de investiții.

Articolul Venezuelean Acuzat într-un Caz de Spălare de Bani prin Cripto în Valoare de 1 Miliard $ a apărut prima dată pe Coindoo.