Curtea din Utah pronunță o pedeapsă de trei ani în cazul fraudei de investiții cripto de 2,9 milioane dolari

Sentințele federale și noile date indică creșterea riscurilor de fraudă cu active digitale pe măsură ce activitatea ilegală crește odată cu adoptarea mai largă.

Autoritățile federale din Utah au condamnat un bărbat la închisoare pentru o schemă de fraudă care implică criptomonede și transferuri ilegale de numerar. Procurorii au declarat că cazul a implicat pierderi de milioane de dolari și a expus riscurile continue legate de criminalitatea legată de cripto din Statele Unite. Autoritățile au descris comportamentul ca fiind deliberat și dăunător atât investitorilor individuali, cât și sistemului financiar.

Investitorii pierd milioane în timp ce operatorul schemei cripto este condamnat

Brian Garry Sewell, 54 de ani, a primit o pedeapsă de 36 de luni de închisoare, urmată de 3 ani de eliberare supravegheată, după ce s-a declarat vinovat de fraudă electronică. Investigatorii au declarat că frauda a dus la pierderi de peste 2,9 milioane de dolari pentru investitori. Înregistrările instanței arată că cel puțin 17 victime au fost afectate pe parcursul mai multor ani.

Conform Biroului Procurorului SUA pentru Districtul Utah, Sewell a desfășurat schema între decembrie 2017 și aprilie 2024. El a solicitat bani și criptomonede pretinzând că are abilitățile și experiența necesare pentru a obține randamente mari ale investițiilor. Procurorii au declarat că aceste afirmații erau false, iar fondurile investitorilor au fost utilizate greșit în loc să fie investite conform promisiunii.

Separat, Sewell s-a declarat vinovat și de operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență. Din martie până în septembrie 2020, a condus Rockwell Capital Management, convertind peste 5,4 milioane de dolari în numerar în cripto pentru clienți terți. Autoritățile au declarat că unii dintre acei clienți erau legați de scheme de fraudă în investiții și trafic de droguri.

Mai mult, oficialii federali au declarat că Sewell percepe comisioane de tranzacție. Toate acestea în timp ce ignora regulile obligatorii de înregistrare și raportare conform legilor SUA anti-spălare de bani. Ambele cazuri penale au fost condamnate în același timp, cu pedepse cu închisoarea desfășurându-se simultan, rezultând o pedeapsă totală de trei ani.

Judecătorul Curții Districtuale SUA Ann Marie McIff Allen a dispus ca Sewell să plătească peste 3,6 milioane de dolari cu titlu de restituire legată de acuzația de fraudă electronică. A fost, de asemenea, dispusă restituirea suplimentară către Departamentul de Securitate Internă al SUA.

Agentul Special FBI în funcție Robert Bohls a declarat că Sewell a indus în eroare victimele promițând randamente pe care nu le putea produce, lăsând familiile să absorbe pierderi financiare grave. Procurorii au subliniat că afirmațiile false de expertiză au jucat un rol cheie în câștigarea încrederii investitorilor.

Adoptarea activelor digitale aduce o creștere bruscă a activităților ilegale

Criminalitatea legată de cripto a continuat să crească în 2025, ridicând îngrijorări pentru reglementatori și agențiile de aplicare a legii din întreaga lume. Noile date indică o creștere accentuată a tranzacțiilor ilegale legate de activele digitale. Adoptarea mai largă a criptomonedelor a adus provocări noi în jurul urmăririi și aplicării.

Cifrele recente de la Chainalysis arată că adresele cripto ilicite au primit aproximativ 154 de miliarde de dolari în 2025. Aceasta reprezintă o creștere de 162% față de cei 57,2 miliarde de dolari revizuiți înregistrați în 2024. Cea mai mare parte a creșterii a provenit de la un grup mic de actori legați de state.

Aceasta include rețele conectate la Coreea de Nord, Rusia, grupuri aliniate cu Iranul și operațiuni chineze de spălare de bani. Hackerii legați de Coreea de Nord au fost responsabili pentru aproximativ 2 miliarde de dolari în cripto furat în timpul anului. 

Conform Chainalysis, 2025 a marcat cea mai dăunătoare perioadă până în prezent, atât ca amploare, cât și ca complexitate. Majoritatea acestor pierderi au provenit dintr-o exploatare din februarie care a vizat Bybit, unde au fost furați aproape 1,5 miliarde de dolari, ceea ce o face cel mai mare jaf digital din istoria cripto.

Imagine de Bermix Studio de la Unsplash

Postarea Utah Court Hands Three-Year Sentence in $2.9M Crypto Investment Fraud Case a apărut prima dată pe Live Bitcoin News.