Coinone, al treilea cel mai mare schimb de criptomonede din Coreea de Sud, se confruntă cu o amendă și o suspendare parțială a activității din cauza unor deficiențe în prevenirea spălării banilor, conform mai multor rapoarte din mass-media locală.
Unitatea de Informații Financiare (FIU) din Coreea de Sud, aflată sub jurisdicția Comisiei pentru Servicii Financiare, a acuzat Coinone că nu a respectat obligațiile de combatere a spălării banilor, inclusiv verificarea identității utilizatorilor în aproximativ 70.000 de cazuri, au raportat luni The Korea Times, Chosun și Yonhap News.
FIU a susținut, de asemenea, că Coinone a facilitat peste 10.000 de tranzacții cu 16 platforme de schimb străine neînregistrate la autoritățile de reglementare sud-coreene, în ciuda avertismentelor repetate.
Alte acuzații includ încălcarea obligațiilor de diligență față de clienți prin marcarea verificării clienților ca fiind completă chiar și atunci când lipseau informații esențiale, și prin eșecul de a restricționa tranzacțiile pentru clienții ale căror măsuri de verificare nu fuseseră finalizate.
Cointelegraph a contactat Coinone pentru un comentariu.
Represiune de reglementare împotriva platformelor de schimb
Aceasta marchează a doua represiune de reglementare a Coreei de Sud împotriva platformelor de schimb în ultima lună, după ce Bithumb, al doilea cel mai mare schimb cripto din țară în funcție de volumul de tranzacționare, a fost amendat cu 24 de milioane de dolari și s-a confruntat cu o suspendare parțială de șase luni în martie pentru presupuse deficiențe în combaterea spălării banilor.
Aceste măsuri vin după ce Bithumb a trimis din greșeală clienților 620.000 Bitcoin (BTC), în valoare de aproximativ 42 de miliarde de dolari la acel moment, în loc de 620.000 de woni coreeni, determinând Banca Coreei să facă presiuni asupra legiuitorilor pentru a adopta controale mai stricte asupra platformelor de schimb.
Banca centrală a declarat luni că legiuitorii ar trebui să ia în considerare introducerea unor restricții de tranzacționare pentru a suspenda tranzacțiile în cazul unei activități neobișnuite sau dacă prețurile cripto fluctuează brusc
Amendă, suspendare parțială și avertisment pentru CEO
FIU ar fi amendat Coinone cu 5,2 miliarde de woni (3,5 milioane de dolari) și a impus o suspendare parțială a activității de trei luni, care împiedică noii clienți să depună sau să retragă fonduri de pe platforma de schimb până la ridicarea interdicției.
Related: Coreea de Sud înăsprește excepțiile privind întârzierea retragerilor cripto după pierderi cauzate de escrocherii
Directorul general al platformei de schimb, Cha Myung-hoon, primește, de asemenea, un avertisment oficial. Cu toate acestea, este o măsură administrativă, nu o penalitate penală.
Coinone are 10 zile pentru a contesta acțiunea înainte ca FIU să finalizeze amenda și alte penalități, conform rapoartelor.
Magazine: Bitcoin rezistent la calculatoare cuantice fără actualizare? Viziunea cripto 2031 a CZ: Hodler's Digest, 5 – 11 aprilie
- #Criptomonede
- #Afaceri
- #Coreea de Sud
- #Platformă de Schimb Cripto
- #Reglementare
