Juiz dos EUA arquiva processo que liga Binance ao financiamento do terrorismo

Juiz dos EUA rejeita processo acusando a Binance e Changpeng Zhao de facilitar ataques terroristas através de transações de criptomoedas.

Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou um processo civil acusando uma importante exchange de criptomoedas de apoiar o terrorismo. O caso era contra a Binance e o seu fundador Changpeng Zhao. Os reclamantes tentaram conectar transações de criptomoedas realizadas na plataforma com dezenas de ataques violentos.

Tribunal dos EUA Rejeita Alegações que Ligam a Binance ao Financiamento do Terror

A decisão foi tomada por uma juíza distrital dos EUA conhecida como Jeannette Vargas. De acordo com um relatório da Reuters, o processo foi apresentado por 535 reclamantes. Tentaram culpar a Binance e Zhao por atividade financeira que estava alegadamente relacionada com 64 ataques terroristas.

Os reclamantes alegaram que os ataques ocorreram entre 2017 e 2024. Alegaram que as transações de criptomoedas na exchange estavam a financiar uma série de organizações militantes estrangeiras. Os grupos listados no processo eram Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, Jihad Islâmica Palestiniana, al-Qaeda e Kataib Hezbollah.

Os reclamantes alegaram que centenas de milhões de dólares em criptomoedas passaram pela exchange. Afirmaram que essas transferências contribuíram para as atividades destes grupos. A queixa também alegou milhares de milhões de dólares de transações envolvendo utilizadores iranianos.

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No entanto, o tribunal determinou que os reclamantes não conseguiram provar com sucesso que a Binance ou Zhao tinham responsabilidade clara. A juíza Vargas afirmou que as alegações não conseguiram ligar de forma plausível os reclamados aos ataques. Portanto, o processo não poderia prosseguir com base nas provas atuais.

A sentença explicou que a única ligação entre a Binance e as organizações alegadas era o facto de terem contas na plataforma. De acordo com o tribunal, estas contas eram relações normais de clientes com a exchange. Tal atividade não demonstrou que a pessoa tivesse intenção de apoiar atos violentos.

A juíza Vargas salientou que os prestadores de serviços financeiros não podem necessariamente tornar-se responsáveis pelas ações dos seus clientes. A exchange oferecia serviços financeiros gerais que estavam disponíveis para um grande número de utilizadores. Consequentemente, sem transações rotineiras, não havia responsabilidade legal pelo terrorismo.

Juíza Afirma que o Acesso à Plataforma Não Prova Apoio ao Terror

O tribunal também analisou se a Binance ou Zhao tinham conscientemente assistido os grupos mencionados no processo. A juíza decidiu que não existiam provas de envolvimento direto em atividades terroristas. Além disso, o caso não continha provas de que os reclamados tivessem conscientemente auxiliado essas operações.

A decisão destacou um importante princípio legal no que diz respeito aos serviços financeiros. Fornecer uma plataforma para transações não significa aprovação sobre como os utilizadores gastam os seus fundos. Portanto, os serviços normais prestados ao público não podem necessariamente gerar responsabilidade.

A juíza Vargas explicou que a relação entre a exchange e os utilizadores ainda estava distante. Os grupos mencionados supostamente detinham contas e realizavam negociações usando a Binance. No entanto, esta interação à distância não demonstrou envolvimento ativo em ações violentas.

A sentença afirmou ainda que os reclamantes ainda podem tentar alterar as suas alegações. Poderiam ser capazes de apresentar uma nova queixa com provas mais fortes. No entanto, o tribunal afirmou que as alegações existentes não eram suficientes.

O processo também citou problemas legais passados que a Binance teve. Em 2023, a exchange foi ordenada a pagar 4,3 mil milhões de dólares para resolver acusações contra o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Isso envolveu violações de combate ao branqueamento de capitais e sanções.

Apesar desse acordo anterior, a decisão da juíza determinou que o processo de terrorismo não tinha provas suficientes. Consequentemente, o caso foi rejeitado pelo tribunal federal. A decisão sublinha as dificuldades que os reclamantes tiveram em conectar plataformas de ativos digitais a atividades criminosas cometidas por utilizadores independentes.

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