Tribunal do Utah Condena a Três Anos de Prisão em Caso de Fraude de Investimento em Cripto de 2,9 Milhões de Dólares

Sentença federal e novos dados apontam para riscos crescentes de fraude de ativos digitais à medida que a atividade ilegal cresce com uma adoção mais ampla.

As autoridades federais no Utah condenaram um homem à prisão por um esquema de fraude envolvendo criptomoeda e transferências ilegais de dinheiro. Os procuradores disseram que o caso envolveu milhões de dólares em perdas e expôs riscos contínuos ligados ao crime relacionado com cripto nos Estados Unidos. As autoridades descreveram a conduta como deliberada e prejudicial tanto para investidores individuais quanto para o sistema financeiro.

Investidores perdem milhões enquanto operador de esquema cripto é condenado

Brian Garry Sewell, 54 anos, recebeu uma pena de prisão de 36 meses, seguida de 3 anos de liberdade condicional, depois de se declarar culpado de fraude eletrónica. Os investigadores disseram que a fraude resultou em perdas de mais de 2,9 milhões de dólares para os investidores. Os registos judiciais mostram que pelo menos 17 vítimas foram afetadas ao longo de vários anos.

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Utah, Sewell executou o esquema entre dezembro de 2017 e abril de 2024. Ele solicitou dinheiro e criptomoeda alegando ter as competências e o histórico necessários para obter altos retornos de investimento. Os procuradores disseram que essas alegações eram falsas e que os fundos dos investidores foram utilizados indevidamente em vez de serem investidos conforme prometido.

Separadamente, Sewell também se declarou culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. De março a setembro de 2020, ele dirigiu a Rockwell Capital Management, convertendo mais de 5,4 milhões de dólares em dinheiro em cripto para clientes terceiros. As autoridades disseram que alguns desses clientes estavam ligados a esquemas de fraude de investimento e tráfico de droga.

Além disso, as autoridades federais declararam que Sewell cobrou taxas de transação. Tudo isto enquanto ignorava as regras obrigatórias de registo e comunicação ao abrigo das leis anti-branqueamento de capitais dos EUA. Ambos os casos criminais foram sentenciados ao mesmo tempo, com as penas de prisão a decorrer simultaneamente, resultando numa sentença total de três anos.

A juíza do Tribunal Distrital dos EUA Ann Marie McIff Allen ordenou que Sewell pagasse mais de 3,6 milhões de dólares em restituição relacionada com a acusação de fraude eletrónica. Foi também ordenada uma restituição adicional ao Departamento de Segurança Interna dos EUA.

O agente especial do FBI Robert Bohls disse que Sewell enganou as vítimas ao prometer retornos que não conseguia produzir, deixando as famílias a absorver perdas financeiras graves. Os procuradores enfatizaram que alegações falsas de especialização desempenharam um papel fundamental na obtenção da confiança dos investidores.

Adoção de ativos digitais traz aumento acentuado de atividades ilegais

O crime relacionado com cripto continuou a aumentar em 2025, levantando preocupações para os reguladores e agências de aplicação da lei em todo o mundo. Novos dados apontam para um aumento acentuado nas transações ilegais ligadas a ativos digitais. A adoção mais ampla de criptomoedas trouxe novos desafios em torno do rastreamento e aplicação.

Dados recentes da Chainalysis mostram que endereços cripto ilícitos receberam cerca de 154 mil milhões de dólares em 2025. Isto representa um aumento de 162% em relação aos 57,2 mil milhões de dólares revistos registados em 2024. Grande parte do aumento veio de um pequeno grupo de atores ligados a estados.

Inclui redes conectadas à Coreia do Norte, Rússia, grupos alinhados com o Irão e operações chinesas de branqueamento de capitais. Hackers ligados à Coreia do Norte foram responsáveis por cerca de 2 mil milhões de dólares em cripto roubada durante o ano. 

De acordo com a Chainalysis, 2025 marcou o seu período mais prejudicial até à data, tanto em escala como em complexidade. A maioria dessas perdas resultou de uma exploração em fevereiro visando a Bybit, onde quase 1,5 mil milhões de dólares foram roubados, tornando-o o maior roubo digital na história das criptomoedas.

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