Dziewięciu aresztowanych w Indiach za prowadzenie nielegalnych operacji kryptowalutowych

Indyjska policja aresztowała dziewięciu członków syndykatu przestępczego za nielegalne kupowanie i sprzedawanie kont bankowych wykorzystywanych do ułatwiania różnych cyberprzestępstw. Według władz, przestępcy używali kont bankowych do przekierowywania nielegalnych funduszy, przenosząc je przez kanały hawala i transakcje aktywów cyfrowych.

Według indyjskiej policji, syndykat przestępczy zdołał wyprać środki przekraczające 5,24 crore rupii (około 578 724 dolarów), które władze były w stanie prześledzić do jednego konta. Indyjska policja zauważyła, że ich uwagę zwrócił syndykat, który działał z hotelu w Dwarce. Po przeprowadzeniu należytej staranności i działając na podstawie pewnej informacji, przeprowadzili nalot na tę lokalizację, aresztując cztery osoby powiązane z siecią przestępczą.

Indyjska policja aresztuje dziewięciu podejrzanych za nielegalne działania kryptowalutowe

Według policji, czterech podejrzanych aresztowanych w pierwszym nalocie zostało zidentyfikowanych jako Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar i Tushar Maliya. Podczas przesłuchania oskarżeni ujawnili, że byli syndykatem oszustw na dużą skalę, który prowadził oszukańcze działania na polecenie najwyższych rangą osób w ich sieci. Podejrzani twierdzili, że zwykle zmieniają lokalizacje, aby uniknąć policyjnych nalotów i wykrycia.

Podczas przesłuchania Shaikh ujawnił, że kilka miesięcy temu otworzył rachunek bieżący w banku na polecenie innego prowadzącego, który obiecał mu 25% prowizji od każdej transakcji przeprowadzonej za pomocą tego konta bankowego. Przyznał się również do wiedzy, że konto bankowe było wykorzystywane do działań przestępczych, zauważając, że otrzymał telefon komórkowy jako część porozumienia z prowadzącym konto.

Według DCP (IFSO) Vinita Kumara, po przeprowadzeniu analizy konta bankowego okazało się, że podejrzany otworzył je z początkowym depozytem w wysokości 25 421 rupii i od tego czasu używał go do oszukańczych działań. Między 21 a 26 listopada przeprowadzono ponad 10 423 transakcji przy użyciu tego konta, o łącznej wartości 5,24 crore rupii. Policja przeprowadziła kolejne naloty, które doprowadziły do aresztowania pięciu kolejnych podejrzanych: Shivama, Parbhu Dayala, Suresha Kumara Kumawata, Taruna Sharmy i Sunila.

Władze ostrzegają sprawców, aby zaprzestali działań

Władze twierdzą, że Kumawat okazał się ważnym ogniwem między dostawcami kont a przywódcami syndykatu. Był odpowiedzialny za pranie nielegalnych dochodów przez kanały hawala. Ślad pieniędzy obejmował również niektóre transakcje, w których gotówka była wypłacana i przekazywana operatorom peer-to-peer, którzy wysyłali przestępcom aktywa cyfrowe, zawsze w formie USDT Tethera. Przestępcy następnie przenosili USDT do osób kierujących działaniami na szczycie.

Policja twierdzi, że dochodzenie nadal trwa, ponieważ zamierzają dotrzeć do sedna sprawy. Wydali również ostrzeżenie dla przestępców wciąż pozostających na wolności, wzywając ich do zaprzestania działań, zanim dosięgnie ich długie ramię prawa. Indyjska policja wydała również kilka ostrzeżeń dla mieszkańców, aby byli ostrożni, ponieważ przestępcy opracowują coraz bardziej wyrafinowane metody, aby ich atakować i kraść ich środki.

Liczba przestępstw związanych z kryptowalutami w Indiach obecnie rośnie, a władze podejmują działania, aby zatrzymać jak najwięcej osób. W podobnym przypadku przewoźnik twierdził, że został oszukany na 16 lakhów rupii po tym, jak został wprowadzony w fałszywą inwestycję kryptowalutową prowadzoną za pośrednictwem fałszywej strony internetowej. Ofiara została skontaktowana przez WhatsApp przez kobietę, która obiecała wprowadzić go do wysoko płatnego schematu inwestycyjnego. Po kolejnych rozmowach wysłał środki, a po pewnym czasie odkrył, że nie może ich wypłacić.

Otrzymaj 50 dolarów za darmo na handel kryptowalutami, gdy zarejestrujesz się teraz w Bybit