Brazilië sluit cryptogroep voor witwassen van $500M

De Braziliaanse federale politie heeft ongeveer R$2,7 miljard, oftewel $500 miljoen, in beslag genomen, gelinkt aan een crypto-witwasnetwerk dat vijf jaar actief is geweest.

Als onderdeel van "Operatie Kryptolaundry" heeft de Braziliaanse politie 24 doorzoekings- en inbeslagnemingsbevelen uitgevoerd in het hele land.

De politie lanceerde de speciale operatie op 9 december met als doel frauduleuze beleggingsaanbiedingen en witwassen via cryptocurrencies aan te pakken.

Crypto-witwassers gelinkt aan Bitcoin Farao

Volgens lokale berichten is het crypto-netwerk verbonden met Glaidson Acácio dos Santos, bekend als de Bitcoin Farao. De Braziliaanse politie pakte hem in 2021 op.

Santos was de baas van Gas Consultoria, een van de grootste investeringspiramidespellen in Brazilië. Duizenden Brazilianen verloren miljoenen dollars na investeringen in Gas Consultoria.

De crypto-witwassers volgden de aanpak van de Bitcoin Farao. Ze witwassen miljoenen dollars via een mix van schijnbedrijven en cryptocurrencies sinds 2021.

De criminelen lokten mensen via crypto-investeringsmogelijkheden. Ze adverteerden intensief op sociale media en voerden intensieve campagnes. Ze organiseerden ook bijeenkomsten om sterke connecties en vertrouwen op te bouwen met hun slachtoffers.

De juridische entiteiten achter de crypto-witwassers leken legaal te opereren en boden "veilige investeringen" in crypto met hoge rendementen.

De Braziliaanse federale politie ontdekte dat het criminele crypto-netwerk ongeveer R$2,7 miljard, oftewel $500 miljoen, ontving. De criminelen verplaatsten de fondsen, en ongeveer R$404 miljoen, oftewel $75,5 miljoen, werd bestempeld als illegale fondsen.

Een groot deel van dit bedrag werd verborgen en naar de leiders van het netwerk gestuurd via crypto en tientallen schijnbedrijven.

Rechtbanken in Brazilië hebben het bevriezen van bankrekeningen met ongeveer R$685 miljoen, oftewel $128 miljoen, bevolen. De rechtbanken gaven ook groen licht voor de inbeslagname van boerderijen, commercieel vastgoed en luxe onroerend goed.

De politie voerde negen preventieve arrestatiebevelen uit, gericht op 45 individuen en bedrijven. Volgens lokale nieuwsbronnen waren zes mensen gearresteerd in het Federaal District en twee in Spanje.

De aangehouden personen zullen strafrechtelijk worden vervolgd voor financiële misdrijven, witwassen, georganiseerde misdaad, documentvervalsing en andere gerelateerde aanklachten.

In oktober 2025 werd Santos, oftewel de Bitcoin Farao, veroordeeld tot meer dan 19 jaar gevangenisstraf voor criminele en corruptie-activiteiten. Santos' rechterhand, Daniel Aleixo Guimarães, werd veroordeeld tot meer dan 16 jaar.

Brazilië ontmantelt crypto-cybercrimenetwerk van $164 miljoen

Begin juli 2025 hebben Braziliaanse autoriteiten een complex crypto-cybercrimenetwerk ontmanteld dat meer dan R$164 miljoen, oftewel $32 miljoen, heeft witgewassen. Dit was onderdeel van een ander plan van de Braziliaanse politie genaamd "Operatie Deep Hunt."

De operatie was succesvol in het blootleggen van een netwerk van criminelen die gebruik maakten van valse creditcardmachines, vervalste documenten en zich bezighielden met illegale drugs. Het resulteerde in de arrestatie van 32 mensen en de inbeslagname van R$112 miljoen, oftewel $21 miljoen.

Volgens TRM Labs gebruikte het cybercrimenetwerk dark web-marktplaatsen om valse bankbiljetten, gekloonde creditcards en valse documenten te verkrijgen.

De criminelen stalen vervolgens fondsen en witwassen deze met behulp van crypto. Ze verspreidden ze vervolgens via schijnbedrijven en valse bankrekeningen om de herkomst van de fondsen te verbergen. De groep herinvesteerde de witgewassen opbrengsten in de economie via aankopen van onroerend goed en auto's.

Braziliaanse autoriteiten hebben met succes de illegale fondsen in beslag genomen na samenwerking met het onderzoeksteam van Binance en andere entiteiten die hielpen bij on-chain onderzoeken.

Claim je gratis plaats in een exclusieve crypto-handelsgemeenschap - beperkt tot 1.000 leden.