Negen gearresteerd in India voor het runnen van illegale crypto-operaties

De Indiase politie heeft negen leden van een crimineel syndicaat gearresteerd voor het illegaal kopen en verkopen van bankrekeningen die werden gebruikt om verschillende cyberfraudes te faciliteren. Volgens de autoriteiten gebruikten de criminelen de bankrekeningen om illegale fondsen door te sluizen, waarbij ze deze via hawala-kanalen en digitale activatransacties verplaatsten.

Volgens de Indiase politie heeft het criminele syndicaat meer dan Rs. 5,24 crore (ongeveer $578.724) kunnen witwassen, wat de autoriteiten konden traceren naar één enkele rekening. De Indiase politie merkte op dat hun aandacht werd getrokken door het syndicaat, dat opereerde vanuit een hotel in Dwarka. Na het uitvoeren van zorgvuldig onderzoek en handelend op basis van een betrouwbare tip, voerden ze een inval uit op de locatie, waarbij vier personen werden gearresteerd die verbonden waren aan het criminele netwerk.

Indiase politie arresteert negen verdachten voor illegale crypto-activiteiten

Volgens de politie werden de vier verdachten die bij de eerste inval werden gearresteerd geïdentificeerd als Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar en Tushar Maliya. Tijdens het verhoor onthulden de beschuldigden dat ze een grootschalig fraudesyndicaat waren dat frauduleuze activiteiten uitvoerde op instructie van de hooggeplaatsten in hun netwerk. De verdachten beweerden dat ze regelmatig van locatie wisselden om politie-invallen en opsporing te ontwijken.

Tijdens het verhoor onthulde Shaikh dat hij enkele maanden geleden een lopende rekening bij een bank had geopend op instructie van een andere handler, die hem een commissie van 25% beloofde van elke transactie die via de bankrekening werd uitgevoerd. Hij bekende ook te weten dat de bankrekening werd gebruikt voor criminele activiteiten, en merkte op dat hij een mobiele telefoon kreeg als onderdeel van de regeling met de beheerder van de rekening.

Volgens DCP (IFSO) Vinit Kumar bleek na analyse van de bankrekening dat de verdachte deze had geopend met een eerste storting van Rs. 25.421 en deze sindsdien voor frauduleuze activiteiten heeft gebruikt. Tussen 21 en 26 november werden meer dan 10.423 transacties uitgevoerd met de rekening, met een totale waarde van Rs. 5,24 crore. De politie voerde vervolgens invallen uit, wat leidde tot de arrestatie van nog eens vijf verdachten: Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma en Sunil.

Autoriteiten waarschuwen daders om te stoppen

De autoriteiten beweerden dat Kumawat naar voren kwam als een belangrijke schakel tussen de rekeningverstrekkers en de leiders van het syndicaat. Hij was verantwoordelijk voor het witwassen van illegale opbrengsten via hawala-kanalen. Het geldspoor omvatte ook transacties waarbij contant geld werd opgenomen en betaald aan peer-to-peer operators die de criminelen digitale activa stuurden, altijd in de vorm van Tether's USDT. De criminelen verplaatsten de USDT vervolgens naar degenen die aan de top de touwtjes in handen hadden.

De politie beweerde dat het onderzoek nog gaande is omdat ze tot de kern van de zaak willen komen. Ze hebben ook een waarschuwing uitgegeven aan criminelen die nog voortvluchtig zijn, en dringen er bij hen op aan om te stoppen met hun activiteiten voordat de lange arm van de wet hen inhaalt. De Indiase politie heeft ook verschillende waarschuwingen uitgegeven aan inwoners om voorzichtig te zijn, aangezien deze criminelen steeds geavanceerdere methoden ontwikkelen om hen te targeten en hun geld te stelen.

Het aantal crypto-gerelateerde misdaden in India neemt momenteel toe, waarbij de autoriteiten stappen ondernemen om zoveel mogelijk daders aan te houden. In een vergelijkbaar geval beweerde een transporteur dat hij voor Rs. 16 lakh was opgelicht nadat hij was geïntroduceerd bij een nepinvestering in crypto die via een nepwebsite werd beheerd. Het slachtoffer werd via WhatsApp benaderd door een vrouw die beloofde hem te introduceren bij een goedbetaald investeringsplan. Na verschillende gesprekken stuurde hij het geld, en na een tijdje ontdekte hij dat hij zijn geld niet kon opnemen.

Ontvang $50 gratis om in crypto te handelen wanneer u zich nu aanmeldt bij Bybit