FBIがウォッシュトレードを摘発するために独自の暗号資産トークンを作成した結果、4つのマーケットメイキング企業をまたいだ取引で、10人の外国籍者が連邦犯罪で起訴されている。FBIがウォッシュトレードを摘発するために独自の暗号資産トークンを作成した結果、4つのマーケットメイキング企業をまたいだ取引で、10人の外国籍者が連邦犯罪で起訴されている。
FBIのウォッシュトレード摘発で外国人10人起訴
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連邦大陪審が米国内外の投資家を欺いたポンプ・アンド・ダンプ詐欺を主導したとして、10人の役員および従業員を起訴した。
今回の起訴は、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの従業員を対象とする。2人のCEOを含む3人の被告がシンガポールで逮捕され、送還された。Gotbit自体も、オペレーション・トークンミラーズの前段階ですでに制裁を受けていた。
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起訴の背景には、FBIとIRS犯罪捜査（IRS-CI）が共同で進めた潜入捜査がある。連邦捜査官が複数の暗号資産トークンを作成し、市場形成企業が提供する違法なウォッシュトレードサービスの実態を暴いた。
ウォッシュトレードとは、特定のトレーダーやグループが資産を何度も売買することで、取引量が多いと偽装する市場操作の一種である。この不自然な出来高は、投資家を誤認させ、需要を大きく見せかけ、価格を歪める要因となる。
10人の被告は、ロシア、インド、台湾、セルビアに国籍が分散している。この国際的な広がりは、暗号資産市場の操作が国境を越えて展開される実態を浮き彫りにしている。
これまでに100万ドル超の暗号資産を押収済みである。さらに、各被告は有罪となった場合、最長20年の懲役および最大25万ドルの罰金が科される可能性がある。
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