連邦当局は、フロリダ州アポプカ在住のクリストファー・アレクサンダー・デルガド容疑者(34歳)を逮捕した。オーランドを拠点とする彼の会社、Goliath Ventures Inc.を通じて3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームを画策した疑いがかけられている。
この事件は米国司法省によって発表され、フロリダ中部地区連邦地方裁判所に提訴された。
検察によると、旧称Gen-Z Venture FirmであったGoliath Venturesの創設者兼CEOであるデルガド容疑者は、2023年1月から2026年1月の間に数千人の投資家を欺いたとされる。
投資家には3%から8%の範囲で「保証された」月次リターンが約束されたとされ、デルガド容疑者はこれが暗号資産流動性プールを通じて生み出されると主張していた。
しかし、当局によれば、この運営は典型的なポンジ構造として機能していた。宣伝通りに資金を投資する代わりに、デルガド容疑者は新規投資家からの資本を使って以前の参加者に支払いを行い、正当なリターンという幻想を作り出していたとされる。
ブロックチェーン分析によると、集められた3億2800万ドルのうち、実際の暗号資産取引プラットフォームに送金されたのはわずか100万ドルから150万ドル程度だったことが報告されている。
連邦捜査官は、デルガド容疑者が投資家の資金を贅沢なライフスタイルの資金源として使用したと主張している。
裁判所への提出書類によると、彼はフロリダ中部全域で4軒の高級住宅を購入しており、ウィンターパーク、サンフォード、ウィンダミア、キシミーの物件を含め、それぞれ115万ドルから850万ドルの価値があった。
当局はまた、資金が高級旅行、豪華なビジネスイベント、ホリデーパーティー、信頼性を構築し追加投資家を引き付けるための慈善スポンサーシップに費やされたと主張している。
デルガド容疑者は電信詐欺とマネーロンダリングで起訴されている。
すべての罪状で有罪となった場合、最大で連邦刑務所での30年の刑を受ける可能性がある。
彼は2月24日に初出廷し、100万ドルの保釈金で釈放された。釈放条件の一環として、足首追跡装置で監視されている。
連邦検察が捜査を継続する中、この事件は現在も進行中である。
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