男が銀行と金融機関から4,500万ドルを引き出す歴史的強盗事件、賠償を求める大規模な動きを引き起こす

米国史上最大規模の銀行詐欺事件の中心人物である男性が、数十の銀行および金融機関に3700万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられました。

連邦検察官によると、ネブラスカ州出身の35歳のファイナンシャルアドバイザー、ジェシー・ヒルは、リンカーンのビジネスマン、アーロン・マーシュバンクスがネブラスカ州と西部アイオワ州の約20の銀行から、虚偽の財務書類に基づいて一連の融資を引き出すのを手助けしました。

ネブラスカ・エグザミナーによると、マーシュバンクスとヒルは、偽造された投資口座明細書やその他の担保情報を提示することで、4500万ドル以上の不正融資を求めました。

金曜日、米国地方裁判所判事スーザン・ベイジスは、ヒルにこれらの偽のローンの未払い債務の大部分を返済するよう要求する賠償命令に署名しました。

この命令は、各銀行に支払われるべき金額を定めており、この詐欺の影響を受けた個別の貸し手に対する総額は約67万4000ドルから400万ドル以上に及びます。

ヒルは、銀行詐欺の共謀罪1件で司法取引に応じ、マーシュバンクスが虚偽の口実で融資を確保するのを援助したことを認め、すでに5年間の連邦刑務所刑に服しています。

検察官は、一部の資産はすでに回収され売却されたが、かなりの金額が未払いのままであり、これが巨額の賠償判決につながったと述べました。

この事件は、2022年後半にマーシュバンクスが予期せぬ死を遂げ、彼の遺体がリンカーンのダウンタウンの駐車場で発見された後、初めて世間の注目を集めました。

調査員は後に、取得した融資の多くが、正当なビジネスベンチャーではなく、不動産、コスタリカの別荘、ターボプロップ機などの高リスクな投資戦略や贅沢品の購入に使われていたことを明らかにしました。

賠償命令により、ヒルは命令を満たすため、ヒックマン近郊の120万ドルの家屋や土地を含む相当な個人財産を清算することを余儀なくされます。

刑務所から釈放されると、彼は残高に対して月々の支払いを求められますが、義務付けられた月額100ドルまたは総賃金の5パーセントという割合では、現在のスケジュールでは完全な返済に数千年かかることになります。

ファースト・ネブラスカ銀行、セキュリティ・ナショナル、ステート・ネブラスカ・バンク・アンド・トラストを含む詐欺の影響を受けた銀行は、現在損失を回収するための長いプロセスに直面しており、2026年に賠償に充てられる可能性のあるマーシュバンクスの生命保険金やその他の資産の処分をめぐる別の法的闘争が進行中です。

 

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生成画像:Midjourney

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