150億ドルのビットコイン詐欺に関与した容疑者、カンボジアで逮捕され中国へ送還

• 150億ドル規模のビットコイン詐欺事件に関連する容疑者がカンボジアで逮捕され、中国に送還されました。
• 当局は、彼のネットワークが大規模な暗号資産詐欺とマネーロンダリング活動を行っていたと主張しています。

カンボジア当局は、これまでに発覚した最大規模の暗号資産詐欺とマネーロンダリング事件の一つを運営していたとして告発されたビジネスマン、Chen Zhiを逮捕しました。当局は、彼が米国検察によるビットコイン150億ドルの押収に関連する大規模な犯罪事件の主犯格であると考えています。 

Chen Zhiのビジネス帝国と詐欺疑惑の内部

Chen Zhiは38歳で、カンボジアに拠点を置くPrinceグループの創設者兼会長です。これらのPrinceグループは複数の国で不動産とホスピタリティ業を運営しています。米国と英国の当局は、Princeグループの公的なビジネスイメージの裏で犯罪活動を行っていたと主張しています。しかし、Princeグループ側はすべての疑惑を否定しています。 

彼は主に大規模な暗号資産詐欺、豚の屠殺詐欺、マネーロンダリング、そして東南アジアでの多数の詐欺センターの運営で告発されています。当局によると、彼らは主に豚の屠殺詐欺に関与しており、この手口では詐欺師がオンラインで被害者との信頼関係を築き、被害者は偽の暗号資産取引プラットフォームへの投資を勧められます。資金が入金されるとプラットフォームは消失し、被害者は投資した金額をすべて失います。当局によると、Chenのネットワークは盗まれた資金を隠して移動させるために100以上のペーパーカンパニーとウォレットを使用していました。 

150億ドルのビットコイン押収とChen Zhiのカンボジア逮捕後の出来事

10月、米国当局はChen Zhiのネットワークから150億ドル相当の127,000以上のビットコインを押収したと発表しました。これは史上最大規模の暗号資産押収の一つと考えられています。これは国際的で組織的な詐欺活動の証拠でした。米国と英国は後にPrinceグループを犯罪組織と認定し、米国当局はこの事件に関連する数十の暗号資産ウォレットに制裁を科しました。 

Chen Zhiがカンボジアで逮捕された後、当局は彼のカンボジア国籍を剥奪し、中国に送還しました。中国当局は、捜査と起訴の可能性のため、カンボジアに彼を中国に送還するよう要請しました。中国の法律では、詐欺やマネーロンダリングなどの重大犯罪については、たとえ中国国外で行われたとしても、中国国民を起訴することができます。 

正式な起訴はまだ発表されていませんが、十分な証拠が見つかれば、中国の捜査当局は刑事告発を行い、暗号資産やその他の財産を含む資産を押収することが予想されています。これは、暗号資産詐欺がいかに大規模な国際犯罪ネットワークに成長したか、そしてブロックチェーン追跡が当局による盗難資金の追跡にいかに役立つかを示しています。これが、各国政府が国境を越えた法執行協力を強化している理由です。 

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