バイナンスが43億ドルの司法取引後、17億ドルの疑わしい資金フローで新たな追及に直面

流出したファイルによると、バイナンスは13の不審なアカウントを通じて17億ドルの移動を許可しており、そのうち1億4,400万ドルは43億ドルの米国での司法取引後のものであり、テロ資金供与の警告や不審なログインがあったにもかかわらず行われていた。

木曜日、フィナンシャル・タイムズが報じたところによると、バイナンスは2023年に米国当局と43億ドルの和解を行った後も、不審な活動でフラグが立てられたアカウントを通じて数億ドルの通過を許可していた。

同紙が検証した内部ファイルに基づく報道によると、2023年11月にバイナンスが米国司法省と司法取引を結んだ後も、警告が出されたアカウントがプラットフォーム上で取引を続けていた。フィナンシャル・タイムズによると、流出したデータは2021年から2025年までの取引を対象としている。

同紙は、ベネズエラのスラム街住民に登録されたアカウントが4年間でバイナンスを通じて約9,300万ドルを移動させたと報じた。報道によると、これらの資金の一部は、後に米国当局がイランとレバノンのヒズボラのために秘密裏に資金を移動させたとして告発したネットワークから発生していた。

フィナンシャル・タイムズによると、25歳のベネズエラ人女性に登録された別のアカウントは、2年間で1億7,700万ドル以上の暗号資産を受け取り、14か月間に紐付けられた銀行詳細を647回変更し、複数の国にまたがる約500の独立したアカウントを経由していた。

同紙は、合計で17億ドルの取引を処理した13の不審なアカウントに関連するデータを検証した。報道によると、そのうち約1億4,400万ドルは2023年の和解後に発生していた。

元米国連邦検察官のステファン・カセラ氏はフィナンシャル・タイムズに対し、この活動は無免許の送金事業のものに似ていると語った。

調査により、物理的に不可能と思われるログイン活動の事例が明らかになった。報道によると、ベネズエラの銀行員に関連するアカウントは、午後にカラカスからのアクセスを示し、翌日早朝に大阪、日本からのログインが続いており、アカウントの侵害または組織的な悪用を示唆していた。

フィナンシャル・タイムズが報じたところによると、複数のアカウントが、後にイスラエル当局によって反テロ法の下で凍結されたウォレットから、テザーのステーブルコインで資金を受け取っていた。多くの送金は、ヒズボラやイランが支援するフーシ派グループのために資金を移動させたとして告発されているシリア国籍のタウフィク・アル・ラウに関連するウォレットに追跡された。イスラエルは2023年に関連アカウントを押収し、米国財務省は2024年にアル・ラウに制裁を科した。

バイナンスはフィナンシャル・タイムズに対し、不正行為に対する厳格なコンプライアンス管理とゼロトレランスのアプローチを維持しており、不審な取引にフラグを立てて調査するように設計されたシステムを挙げた。

同紙が引用した元情報機関関係者によると、この調査結果は、10月に創設者のチャンポン・ジャオがマネーロンダリング防止違反で大統領恩赦を受けた後のバイナンスのガバナンスに対する精査の最中に出された。恩赦と、元大統領の家族とバイナンス関連団体との間の事業関係の拡大が相まって、監視活動が複雑化している。

報道によると、フィナンシャル・タイムズが検証した活動の多くは、2024年に独立監視員が任命された後に発生していた。