デリー警察が260万ドルの投資詐欺で5人の容疑者を拘束

デリー警察は、被害者から24クローレルピー以上(約260万ドル)を盗んだ暗号資産投資詐欺に関連して約5人を拘束した。警察によると、同じグループに関連する別の事件を捜査中にサイバー犯罪ネットワークを発見したという。

デリー警察によると、投資専門家を装った犯罪者に30ラクルピーを失った男性の事件を捜査していたという。

警察は、犯罪者がWhatsAppグループを拠点に活動し、ソーシャルメディアで被害者と接触し、グループに誘導していたと主張した。彼らはまた、被害者を登録させて資金を入金させる偽の取引アプリケーションを運営し、その後被害者から連続的に金銭を恐喝して盗んでいた。

デリー警察、暗号資産投資詐欺に関連して5人を逮捕

デリー警察は、捜査の結果、複数の資金の流れが明らかになり、犯罪者が異なるミュールアカウントを使用して資金を移動していたと主張した。警察は、すでに2つの活動拠点で捜索を実施し、2つの投資詐欺を摘発し、4人の容疑者を逮捕したと述べた。

4人の容疑者は、ラジブ、モヒット、ラジビル・シン、モヌ・クマールである。4人の容疑者は、犯罪者が使用するミュールアカウントの調達と提供を担当していたとされている。

犯罪者は、被害者に偽物と知っているアプリケーションをインストールさせ、そのアプリケーションに投資すれば高いリターンが得られると約束していたとして告発された。

「捜査により、複数の州で活動し、偽の投資/株式取引WhatsAppグループ、偽のモバイルアプリケーション、そして地元のエージェントを通じて手数料で開設された多層的なミュール銀行口座を使用する、組織化されたサイバー詐欺師のネットワークが明らかになった」とDCP(犯罪捜査部)のアディティヤ・ガウタムは述べた。

デリー警察当局は、最初の事件では、被害者がWhatsAppグループに誘い込まれた後、31.45ラクルピーを詐取されたと述べた。グループに参加した後、容疑者から携帯電話に「Cventura」というアプリケーションをインストールするよう求められたという。投資するよう求められ、6回の異なる取引で資金を送金した。

利益を要求した後、グループは消滅し、アプリケーションは機能しなくなった。

警察が捜査を強化

この事件は、他の多くの事件と同様に登録され、デリー犯罪捜査部に移管された。捜査中、盗まれた資金は複数の口座を経由してデジタル資産ウォレットに送られていたことが判明した。

警察はまた、パンジャブ州のルディアーナーとカンナーで追加の家宅捜索を実施した。ガウタムは、ラジブがミュールアカウント所有者であり、犯罪から約6.45ラクルピーを口座に持っていたと主張した。警察はまた、彼が口座を無効化する前に1クローレルピーの取引を検出した。

一方、デリー警察は、モヌが仲介者として行動し、人々を誘って銀行口座を開設させ、手数料で詐欺師に売却していたと主張した。

2番目の事件では、被害者は7月に「VIP 10 Stock Sharing Group」という名前のWhatsAppグループに参加し、「Verger」というアプリケーションを通じて投資するよう勧められた。被害者は、グループとアプリが最終的に閉鎖される前に、複数の取引を通じて9つの異なる銀行口座に47.15ラクルピーを送金した。

一方、モヒットは家宅捜索後に逮捕され、妻の名義で銀行口座を開設し、仲間に渡したとして告発されている。「12日間で彼の口座を通じて約3クローレルピーの取引が行われた」とガウタムは述べた。

さらなる捜査により、警察はラジャスタン州から手数料で口座を手配していたチュルと、3日間で約20クローレルピーの取引を行うために自分の口座を使用したラジビル・シンを逮捕した。警察はまた、いくつかの有罪の証拠を押収し、受益者を追跡し、より多くの被害者を特定するための取り組みが進行中である。

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