ブラジル、5億ドル規模の暗号資産マネーロンダリンググループを摘発

ブラジル連邦警察は、5年間活動していた暗号資産のマネーロンダリング組織に関連する約27億レアル（5億ドル）を押収しました。

「オペレーション・クリプトランドリー」の一環として、ブラジル警察は全国で24件の捜索・押収令状を執行しました。

警察は12月9日に特別作戦を開始し、詐欺的な投資商品と暗号資産を通じたマネーロンダリングの撲滅を目指しました。

ビットコインファラオに関連する暗号資産マネーロンダラー

地元の報道によると、この暗号資産組織はビットコインファラオとして知られるグライドソン・アカシオ・ドス・サントスと関連しています。ブラジル警察は2021年に彼を逮捕しました。

サントスはガス・コンスルトリアのボスで、これはブラジル最大の投資ピラミッドスキームの一つでした。何千人ものブラジル人がガス・コンスルトリアに投資した後、何百万ドルもの損失を被りました。

暗号資産マネーロンダラーはビットコインファラオのアプローチに従いました。彼らは2021年以降、ペーパーカンパニーと暗号資産を組み合わせて何百万ドルものマネーロンダリングを行いました。

犯罪者たちは暗号資産投資の機会を通じて人々を誘い込みました。彼らはソーシャルメディアで大々的に宣伝し、強力なキャンペーンを展開しました。また、被害者との強いつながりと信頼を構築するためにミートアップも開催しました。

暗号資産マネーロンダラーの背後にある法人は合法的に運営されているように見え、高リターンの暗号資産での「安全な投資」を提供していました。

ブラジル連邦警察は、この暗号資産犯罪組織が約27億レアル（5億ドル）を受け取っていたことを発見しました。犯罪者たちは資金を移動させ、約4億400万レアル（7,550万ドル）が不正資金として特定されました。

この金額の大部分は隠蔽され、暗号資産と数十のペーパーカンパニーを通じて組織のリーダーに送られました。

ブラジルの裁判所は約6億8,500万レアル（1億2,800万ドル）を含む銀行口座の凍結を命じました。裁判所はまた、農場、商業用不動産、高級不動産の差し押さえを許可しました。

警察は45人の個人と企業を対象に9件の予防的逮捕令状を執行しました。地元のニュース報道によると、連邦区で6人、スペインで2人が逮捕されました。

逮捕された人々は、金融犯罪、マネーロンダリング、組織犯罪、文書偽造、およびその他の関連罪状で刑事告発されることになります。

2025年10月、ビットコインファラオことサントスは、犯罪および汚職活動により19年以上の懲役刑を言い渡されました。サントスの右腕であるダニエル・アレイショ・ギマランイスは16年以上の刑を言い渡されました。

ブラジル、1億6,400万ドルの暗号資産サイバー犯罪組織を摘発

2025年7月初旬、ブラジル当局は1億6,400万レアル（3,200万ドル）以上のマネーロンダリングを行った複雑な暗号資産サイバー犯罪組織を摘発しました。これはブラジル警察による「オペレーション・ディープハント」と呼ばれる別の計画の一部でした。

この作戦は、偽のクレジットカード端末、偽造文書を使用し、違法薬物に関与していた犯罪者のネットワークを暴露することに成功しました。その結果、32人が逮捕され、1億1,200万レアル（2,100万ドル）が押収されました。

TRMラボによると、このサイバー犯罪組織はダークウェブのマーケットプレイスを利用して、偽の紙幣、クローンされたクレジットカード、偽造文書を入手していました。

犯罪者たちは資金を盗み、暗号資産を使ってマネーロンダリングを行いました。その後、資金の出所を隠すためにペーパーカンパニーと偽の銀行口座を通じてそれらを分散させました。このグループは、不動産や車の購入を通じて、洗浄された収益を経済に再投入しました。

ブラジル当局は、バイナンスの調査チームやオンチェーン調査を支援した他の団体と協力した後、不正資金の押収に成功しました。

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