Condannato taiwanese per droga si spaccia per filippino, collegato al boss di Pharmally Lin Weixiong

Seconda di due parti
Realizzato in collaborazione con l'Organized Crime and Corruption Reporting Project
Parte 1: Il capo di Pharmally Lin Weixiong coinvolto nella rete criminale dell'Asia Pacifico

Un uomo d'affari che ha evitato una condanna per droga a Taiwan si è spacciato per filippino e poi è diventato un cambogiano naturalizzato, un'identità che ha infine utilizzato come leader di un conglomerato losco che risale a una persona di interesse nelle Filippine — Lin Weixiong, il direttore finanziario della controversa Pharmally Pharmaceutical Corporation.

Il nome dell'uomo d'affari è Hsu Ming-chin, che usa anche il nome Thomas Xu. Il fratello di Thomas, Hsu Ming-chao, il presidente identificato del conglomerato Lixin group, ha avviato un'attività commerciale con Lin Weixiong a Batumi, Georgia nel 2023. Questa cronologia significa che dopo che Lin Weixiong ha lasciato le Filippine per evitare le indagini del congresso su Pharmally, si è impegnato in un'altra controversa impresa commerciale.

Il collegamento di Lin ai fratelli Hsu fa parte di un'indagine a lungo termine guidata dall'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) e dai suoi partner di reportage The Reporter a Taiwan, Voice of Democracy in Cambogia, il Governance Monitoring Center in Georgia e Rappler nelle Filippine.

Collegamento alla droga

Hsu Ming-chin o Thomas Xu, il condannato per droga, ha una fedina penale irregolare che alla fine si collega al sindacato della droga dell'Asia Pacifico Sam Gor. Questo collegamento è emerso perché Thomas Xu avrebbe finanziato il contrabbando di shabu da Taiwan a Okinawa, Giappone nel gennaio 2016, secondo i fascicoli della polizia taiwanese e le interviste ottenute da The Reporter.

L'indagine guidata dall'OCCRP ha scoperto che il carico di shabu è stato trafficato dal sindacato della droga Sam Gor, secondo due agenzie di contrasto coinvolte nell'indagine e presentazioni interne dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC).

Nell'ottobre 2018, Thomas Xu (o Hsu Ming-chin) ha ottenuto un passaporto filippino come persona diversa — il filippino Xu Dong Enriquez presumibilmente nato a Quezon City, sebbene il suo passaporto sia stato ottenuto da Bacolod City, capitale di Negros Occidental nei Visayas. Rappler ha visto questo passaporto e può confermare che la foto di Xu Dong Enriquez è lo stesso uomo di Thomas Xu. 

Utilizzando il suo passaporto filippino, Xu Dong Enriquez è diventato un cambogiano naturalizzato nel 2019, ed è allora che ha ottenuto l'identità di Thomas Xu, secondo i documenti di naturalizzazione. È in Cambogia che Thomas Xu ha iniziato a emergere, in particolare nel settore immobiliare.

Lixin è un'importante società immobiliare in Cambogia, che sta costruendo una nuova città vicino a Sihanoukville. L'UNODC, in un rapporto all'inizio di quest'anno, ha dettagliato l'espansione di una "grande impresa criminale con base nel Mekong" avviata da "due cittadini taiwanesi". Tre persone coinvolte nella stesura del rapporto hanno confermato all'OCCRP che si riferivano al gruppo Lixin. Gli avvocati di Hsu Ming-chao e Lixin hanno negato qualsiasi coinvolgimento in attività illegali.

La partnership di Batumi

Non è chiaro se Lin e Thomas Xu si siano incontrati nelle Filippine. Thomas potrebbe aver incontrato molte personalità del gioco d'azzardo nelle Filippine, incluso il magnate Jack Lam, secondo un briefing che Rappler ha anche visto, che mostra una grande foto di gruppo con Lam e Thomas Xu. Tre individui, inclusi due funzionari dell'immigrazione sotto Duterte, stanno scontando condanne per saccheggio dopo aver accettato la tangente di Lam per rilasciare i suoi lavoratori cinesi a Fontana, Pampanga. Lam ha negato l'accusa, ma ha lasciato il paese nel febbraio 2017 immediatamente dopo che la questione è esplosa.

Ciò che sappiamo è che Lin ha avviato un'attività con Hsu Ming-chao a Batumi, Georgia.

Sulla pagina TikTok di Rose Nono Lin, c'è un post che mostra Lin che festeggia con sua moglie mentre bevono vino georgiano. Rose ha detto nella didascalia del post che erano a Batumi, e il timestamp indicato è il 14 novembre 2022. 

Il 27 marzo 2023, Rose ha pubblicato una foto della Casa della Giustizia di Batumi e ha chiamato la città il suo "luogo felice". Non possiamo essere sicuri se Rose e Lin fossero a Batumi il 27 marzo 2023, ma sappiamo dai documenti aziendali che il 30 marzo 2023, Lin Weixiong e la moglie di Hsu Ming-chao hanno firmato un documento approvato dal Ministero della Giustizia georgiano che registra la loro proprietà della società Business Center Pirimze, dove Hsu Ming-chao possiede l'80% e Lin Weixiong possiede il 20%. 

Gli avvocati di Hsu Ming-chao hanno confermato la partnership commerciale, ma non hanno commentato le accuse penali di Lin nelle Filippine.

"Possiamo confermare che il sig. Lin Weixiong deteneva in precedenza una partecipazione di minoranza nel Business Center Pirimze. Tuttavia, ha ceduto le sue azioni ben prima di qualsiasi presunto incidente menzionato nella vostra corrispondenza", gli avvocati filippini di Lin dello studio legale Siguion Reyna, Montecillo & Ongsiako hanno detto a Rappler in un'email il 12 agosto 2025.

"Mentre alcune azioni erano inizialmente registrate a suo nome, il sig. Lin non detiene più alcuna partecipazione nella società e ha già ricevuto il pagamento completo per il valore delle sue azioni cedute", hanno aggiunto gli avvocati di Lin.

Ma i documenti del Business Center Pirimze presentati nel settembre 2025, o un mese dopo che gli avvocati ci hanno detto che aveva ceduto, elencavano ancora Lin come azionista. Abbiamo cercato chiarimenti dagli avvocati di Lin, ma hanno detto il 12 gennaio 2026 che "abbiamo contattato il nostro cliente riguardo ai documenti e alle informazioni specifici che avete richiesto". Sono stati informati della data di pubblicazione.

La Commissione Presidenziale Anti-Crimine Organizzato ha notato che la scelta della posizione a Batumi, Georgia potrebbe "suggerire un potenziale interesse strategico nell'ambiente commerciale della regione" a causa dell'"economia basata sui casinò" di Batumi, secondo un briefing compilato dalla commissione. 

Lin Weixiong è ancora latitante ed è ricercato dal tribunale anticorruzione Sandiganbayan per accuse relative a tre contratti presumibilmente anomali per kit di test per coronavirus per un valore totale di 4,1 miliardi di pesos.

Collegamenti POGO

Nello stesso anno nel 2023, la coppia Lin stava chiudendo le operazioni del loro POGO, Rose ha detto alla quad committee della Camera, riferendosi alla loro società Xionwei Technology Co. Ltd. "'Yung [pag-wrap up] ng corporate papers, inaayos pa po 'yun pero wala na siyang operations, wala na lahat (Stiamo ancora elaborando la chiusura dei nostri documenti aziendali, ma ha cessato le operazioni, niente ora)," Rose ha detto il 7 novembre 2024. 

Quando le è stato chiesto quale fosse la loro fonte di ricchezza, Rose ha detto che hanno "due o tre" altre società immobiliari al di fuori di quelle indagate dalle autorità filippine. Rose ha detto di essere stata solo nel backend delle imprese di proprietà familiare. Ha perso la sua candidatura come rappresentante del 5° distretto di Quezon City nelle elezioni di medio termine del 2025.

Xionwei è stata incorporata nel 2016, quando Duterte è diventato presidente, ma Lin Weixiong è entrato in scena solo nel 2018 quando è diventato un POGO. La quad committee ha detto che Xionwei è collegato alle truffe online perché uno dei fornitori di servizi con la licenza principale di Xionwei, Brickhartz Technology, operava dal compound Baofu di Alice Guo a Bamban, Tarlac.

Oltre al collegamento con Bamban, "Xionwei Technology condivide lo stesso indirizzo email di Brickhartz, il proprietario del dormitorio POGO a Cavite, dove una donna rapita è stata presumibilmente comprata e venduta a un acquirente cinese", ha detto il rapporto di avanzamento della commissione della Camera.

I coinvolgimenti di Lin nella droga

La coppia Lin è stata anche trascinata nel caso dello shabu contrabbandato del 2023 a Mexico, Pampanga, perché gli incorporatori della società di magazzino che deteneva la spedizione includono Linconn Ong, un co-incorporatore di Pharmally. L'altro incorporatore del magazzino, Aedy Yang, è anche un incorporatore di una società chiamata Golden Sun 999 Realty and Development Corporation i cui funzionari del 2023 includono Rose Lin. Un altro incorporatore di Golden Sun è Jason Uson, un partner commerciale di Michael Yang in diverse altre società.

Rose ha confermato praticamente tutti questi collegamenti aziendali alla Camera, specialmente quelli che sono sotto il suo nome. Ma quando le è stato chiesto di suo marito Weixiong Lin, Rose ha detto nell'udienza del 4 novembre 2024, "Hindi ko alam lahat ng kanyang business transaction" (Non so tutto delle sue transazioni commerciali). "

Ciò che ha attirato maggiore attenzione su Lin è stato il suo collegamento con Yang, che è anche fuggito dalle Filippine e non si è mai presentato alla quad committee della Camera quando stavano indagando su Duterte. "Non posso commentare su Michael Yang perché non lo conosco personalmente", Rose ha detto in inglese durante quell'udienza di 14 ore.

Yang e Weixiong Lin sono figure centrali nell'affidavit del testimone della Corte Penale Internazionale, che in seguito è diventato un caso completo di presunti crimini contro l'umanità contro Duterte. L'ex presidente filippino è stato detenuto nella prigione dell'ICC all'Aia dal suo arresto dell'11 marzo 2025 attraverso un meccanismo Interpol. L'ex uomo forte di 80 anni è in attesa di processo lì.

"C'è davvero la necessità di stabilire l'identità di questa persona [Lin] in modo che possiamo anche stabilire i suoi collegamenti con queste società che sono apparentemente coinvolte nella droga e in altre truffe online in tutto il mondo", ha detto Barbers. – Rappler.com