Le Dogane Coreane Smantellano un Giro Internazionale di Criptovalute in un Blitz da 102 Milioni di Dollari contro il Riciclaggio

TLDR:

• Il Korea Customs Service ha scoperto 148,9 miliardi di won riciclati attraverso account crypto e banche coreane.
• Acquisti di criptovaluta in più paesi sono stati trasferiti a wallet sudcoreani prima della conversione in contanti.
• La rete di riciclaggio ha operato per quasi tre anni mascherando i trasferimenti come pagamenti per interventi chirurgici e istruzione.
• Una sorveglianza rafforzata si concentra sulle violazioni di cambio valuta con criptovalute dopo il successo dell'indagine.

Le autorità doganali della Corea del Sud hanno smantellato una rete internazionale di riciclaggio di criptovalute che ha elaborato circa 150 miliardi di won, equivalenti a 101,7 milioni di dollari. 

Il Korea Customs Service ha annunciato lunedì che tre cittadini cinesi sono stati deferiti ai pubblici ministeri per violazioni delle leggi sulle transazioni di cambio valuta. 

I sospetti avrebbero operato tra settembre 2021 e giugno 2024, spostando 148,9 miliardi di won attraverso canali non autorizzati utilizzando sia account di criptovalute nazionali che internazionali insieme all'infrastruttura bancaria sudcoreana.

Schema Transfrontaliero Mascherato Come Transazioni Legittime

L'operazione di riciclaggio ha camuffato i trasferimenti di fondi illeciti come pagamenti transfrontalieri di routine, secondo gli investigatori. 

Le autorità hanno rivelato che i sospetti presentavano i movimenti di criptovaluta come spese legittime per cittadini stranieri che cercavano interventi di chirurgia estetica in Corea del Sud. 

Inoltre, la rete ha occultato le transazioni etichettandole come costi di istruzione all'estero per studenti che studiano all'estero.

"I fondi sono stati trasferiti sotto le sembianze di spese legittime, come commissioni per chirurgia estetica per cittadini stranieri o costi di studio all'estero per studenti," ha dichiarato il Korea Customs Service. 

La complessità dello schema prevedeva l'acquisto di criptovaluta in più giurisdizioni internazionali prima di instradare i fondi attraverso wallet digitali sudcoreani. 

Una volta trasferita a livello nazionale, la criptovaluta è stata convertita in won coreani e distribuita attraverso numerosi conti bancari locali.

Questo approccio a più livelli mirava a oscurare la traccia del denaro dalla supervisione normativa. Le autorità finanziarie che monitoravano transazioni transfrontaliere sospette hanno infine identificato il modello di movimenti. 

I sospetti hanno impiegato metodi sofisticati per evitare la rilevazione distribuendo le transazioni su diverse piattaforme e account. 

Tuttavia, il volume e la frequenza dei trasferimenti hanno infine attirato l'attenzione degli investigatori doganali che monitoravano le violazioni di cambio valuta.

Monitoraggio Rafforzato dei Trasferimenti di Asset Digitali

Il Korea Customs Service ha intensificato la sorveglianza delle transazioni di cambio valuta legate alle criptovalute a seguito di questa indagine. 

Le autorità hanno spiegato la metodologia dei sospetti, notando che "hanno acquistato criptovaluta in più paesi, l'hanno trasferita a wallet digitali in Corea del Sud, convertita in won coreani, e poi incanalato il denaro attraverso numerosi conti bancari nazionali." 

Questo approccio sistematico ha permesso alla rete di eludere il monitoraggio delle autorità finanziarie per quasi tre anni.

La natura senza confini della criptovaluta consente trasferimenti rapidi di fondi tra giurisdizioni, rendendo difficile la rilevazione per le autorità. 

I sospetti hanno sfruttato questa caratteristica creando una rete che abbracciava più paesi e sistemi valutari. Gli investigatori stanno esaminando se ulteriori partecipanti in altri paesi abbiano facilitato l'operazione.

Il caso dimostra le sfide continue nella regolamentazione dei movimenti di criptovalute all'interno dei quadri giuridici esistenti. 

Le autorità sudcoreane hanno rafforzato l'applicazione delle leggi sul cambio valuta applicabili agli asset digitali. 

Il procedimento penale contro questi tre cittadini cinesi riflette sforzi più ampi per chiudere le scappatoie che consentono trasferimenti illeciti di criptovalute.

I funzionari doganali hanno dichiarato che le indagini su potenziali connessioni con reti criminali più ampie sono in corso. 

L'agenzia non ha rivelato se i fondi riciclati provenissero da specifiche attività criminali. Le autorità continuano a esaminare le destinazioni finali dei won coreani convertiti distribuiti attraverso conti bancari nazionali.

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