Uomo Drena 45.000.000 $ da Banche e Istituzioni Finanziarie in una Rapina Storica, Scatenando una Massiccia Spinta per la Restituzione

Un uomo al centro di una delle più grandi frodi bancarie nella storia degli Stati Uniti è stato condannato a pagare oltre 37.000.000 di dollari come rimborso a decine di banche e istituzioni finanziarie.

I pubblici ministeri federali affermano che Jesse Hill, un consulente finanziario di 35 anni del Nebraska, ha aiutato l'uomo d'affari di Lincoln Aaron Marshbanks a convincere quasi 20 banche in Nebraska e nell'Iowa occidentale a emettere una serie di prestiti basati su documentazione finanziaria fraudolenta.

Marshbanks e Hill insieme hanno richiesto oltre 45 milioni di dollari in prestiti fraudolenti presentando estratti conto di investimento falsificati e altre informazioni sugli asset collaterali, secondo il Nebraska Examiner.

Venerdì, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Susan Bazis ha firmato un ordine di rimborso che impone a Hill di restituire la maggior parte del restante dovuto su quei prestiti falsi.

L'ordine stabilisce quanto è dovuto a ciascuna banca, con importi che vanno da circa 674.000 dollari a oltre 4 milioni di dollari per i singoli istituti di credito colpiti dallo schema.

Hill sta già scontando una pena detentiva federale di cinque anni dopo aver accettato un patteggiamento per un'accusa di cospirazione per commettere frode bancaria, ammettendo di aver aiutato Marshbanks a ottenere credito con false pretese.

I pubblici ministeri hanno indicato che alcuni asset sono già stati recuperati e venduti, ma una somma significativa rimane non pagata, portando alla massiccia sentenza di rimborso.

L'incidente ha attirato per la prima volta l'attenzione pubblica dopo la morte inaspettata di Marshbanks alla fine del 2022, quando il suo corpo è stato scoperto in un parcheggio nel centro di Lincoln.

Gli investigatori hanno successivamente rivelato che molti dei prestiti ottenuti sono stati convogliati in strategie di investimento rischiose e acquisti di lusso, inclusi immobili, una villa in Costa Rica e un aereo turboelica, anziché in legittime iniziative commerciali.

La sentenza di rimborso obbliga Hill a liquidare proprietà personali sostanziali, inclusa una casa da 1,2 milioni di dollari e terreni vicino a Hickman, per soddisfare l'ordine.

Una volta rilasciato dalla prigione, sarà tenuto a effettuare pagamenti mensili verso il saldo rimanente, anche se al tasso obbligatorio di 100 dollari al mese o il 5 percento del salario lordo, il rimborso completo si estenderebbe per migliaia di anni secondo il programma attuale.

Le banche colpite dalla frode, tra cui First Nebraska Bank, Security National e State Nebraska Bank and Trust, ora affrontano un lungo processo per recuperare le perdite, e una battaglia legale separata è in corso sulla disposizione dei proventi dell'assicurazione sulla vita di Marshbanks e altri asset che potrebbero essere utilizzati per il rimborso nel 2026.

 

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Immagine generata: Midjourney

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