Il Brasile Chiude un Gruppo di Riciclaggio Crypto da 500 Milioni di Dollari

La Polizia Federale Brasiliana ha sequestrato circa R$2,7 miliardi, o $500 milioni, collegati a un'organizzazione di riciclaggio di denaro tramite criptovalute attiva da cinque anni.

Come parte dell'"Operazione Kryptolaundry", la polizia brasiliana ha eseguito 24 mandati di perquisizione e sequestro in tutto il paese.

La polizia ha lanciato l'operazione speciale il 9 dicembre con l'obiettivo di smantellare offerte di investimento fraudolente e riciclaggio di denaro tramite criptovalute.

Riciclatori di criptovalute collegati al Faraone del Bitcoin

Secondo i rapporti locali, l'organizzazione crypto è collegata a Glaidson Acácio dos Santos, noto come il Faraone del Bitcoin. La polizia brasiliana lo ha catturato nel 2021.

Santos era il capo di Gas Consultoria, uno dei più grandi schemi piramidali di investimento in Brasile. Migliaia di brasiliani hanno perso milioni di dollari dopo aver investito in Gas Consultoria.

I riciclatori di criptovalute hanno seguito l'approccio del Faraone del Bitcoin. Hanno riciclato milioni di dollari attraverso una combinazione di società fittizie e criptovalute dal 2021.

I criminali hanno attirato le persone attraverso opportunità di investimento in crypto. Hanno fatto pubblicità intensamente sui social media e promosso campagne aggressive. Hanno anche organizzato incontri per costruire forti connessioni e fiducia con le loro vittime.

Le entità legali dietro i riciclatori di criptovalute sembravano operare legalmente e offrivano "investimenti sicuri" in crypto con alti rendimenti.

La Polizia Federale Brasiliana ha scoperto che l'organizzazione criminale crypto ha ricevuto circa R$2,7 miliardi, o $500 milioni. I criminali hanno spostato i fondi, e circa R$404 milioni, o $75,5 milioni, sono stati etichettati come fondi illeciti.

Una grande parte di questa somma è stata nascosta e inviata ai leader dell'organizzazione attraverso crypto e decine di società fittizie.

I tribunali in Brasile hanno ordinato il congelamento di conti bancari contenenti circa R$685 milioni, o $128 milioni. I tribunali hanno anche dato il via libera al sequestro di fattorie, proprietà commerciali e immobili di lusso.

La polizia ha eseguito nove mandati di arresto preventivo, prendendo di mira 45 individui e aziende. Secondo i media locali, sei persone sono state arrestate nel Distretto Federale e due in Spagna.

Le persone arrestate dovranno affrontare accuse penali di reati finanziari, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata, falsificazione di documenti e altre accuse correlate.

Nell'ottobre del 2025, Santos o il Faraone del Bitcoin, è stato condannato a oltre 19 anni di carcere per attività criminali e di corruzione. Il braccio destro di Santos, Daniel Aleixo Guimarães, è stato condannato a oltre 16 anni.

Il Brasile smantella un'organizzazione di crimine informatico crypto da $164M

All'inizio di luglio del 2025, le autorità brasiliane hanno smantellato una complessa organizzazione di crimine informatico crypto che ha riciclato oltre R$164 milioni, o $32 milioni. Questo faceva parte di un altro piano della polizia brasiliana chiamato "Operazione Deep Hunt".

L'operazione ha avuto successo nell'esporre una rete di criminali che utilizzavano macchine per carte di credito false, documenti contraffatti e si impegnavano in droghe illecite. Ha portato all'arresto di 32 persone e al sequestro di R$112 milioni, o $21 milioni.

Secondo TRM Labs, l'organizzazione di crimine informatico utilizzava marketplace del dark web per acquisire banconote false, carte di credito clonate e documenti falsi.

I criminali rubavano quindi fondi e li riciclavano usando crypto. Li disperdevano poi attraverso società fittizie e conti bancari falsi per nascondere le origini dei fondi. Il gruppo reimmetteva i proventi riciclati nell'economia attraverso l'acquisto di proprietà e auto.

Le autorità brasiliane hanno sequestrato con successo i fondi illeciti dopo aver collaborato con il team di investigazione di Binance e altre entità che hanno aiutato con le indagini on-chain.

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