Binance dément les allégations de violation des sanctions iraniennes et affirme qu'aucun enquêteur n'a été licencié

Binance a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait facilité une transaction liée à l'Iran et licencié le personnel qui avait soulevé des préoccupations concernant le transfert.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies a publié une réponse officielle sur X suite à un rapport de Fortune affirmant que des enquêteurs internes avaient découvert plus d'un milliard de dollars de transferts suspects. Binance a déclaré que le rapport n'est pas véridique et contient de nombreuses inexactitudes.
Selon Fortune, les transactions ont transité par la plateforme entre mars 2024 et août 2025, soit pendant plus d'un an ; durant cette opération, tous les fonds provenaient d'entités iraniennes. Le rapport indiquait que les transferts impliquaient de l'USDT sur le réseau Tron et citait de nombreuses sources non nommées familières avec l'affaire.
Le média a également rapporté qu'au moins cinq enquêteurs internes, dont certains ayant une expérience dans l'application de la loi, ont été licenciés après avoir documenté l'activité. Il a également affirmé que des membres supplémentaires du personnel de conformité de haut niveau avaient quitté l'entreprise il y a quelques mois.

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Contrairement au rapport, Binance a publié une lettre signée par « Binance Communications » niant les allégations. Selon la plateforme d'échange, aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des préoccupations en matière de conformité, et toute suggestion selon laquelle l'entreprise exerçait des représailles était « catégoriquement fausse ».
L'entreprise a également ajouté qu'il n'y avait aucune violation de sanctions liée aux activités mentionnées dans l'article. Selon la plateforme d'échange, un examen interne approprié avec le soutien d'un conseil juridique externe a été effectué, et l'examen n'a trouvé aucune preuve qu'elle ait violé les lois applicables en matière de sanctions en relation avec les transactions mentionnées.

Déclarations de conformité et d'engagement de Binance

Binance a déclaré qu'elle continue de coopérer avec les régulateurs et de remplir tous ses engagements en matière de surveillance et de contrôle. La plateforme d'échange a noté que depuis sa résolution de 2023 avec les autorités américaines, elle a renforcé son cadre de conformité et investi massivement dans un filtrage approprié des sanctions afin de surveiller tous les systèmes et de respecter les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
L'entreprise a également souligné qu'elle est réglementée dans plusieurs juridictions, notamment le marché mondial d'Abu Dhabi, en plus d'autres régulateurs locaux. Elle a déclaré que son programme de conformité fait partie des plus robustes de l'industrie des actifs numériques.

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