Le 13 février, Fortune a rapporté que Binance avait licencié plusieurs enquêteurs de conformité de haut niveau. Il s'agit des enquêteurs qui ont identifié plus d'un milliard de dollars de flux transactionnels semblant être associés à des entités iraniennes.
Le recul perçu de Binance en matière de conformité pourrait entraîner de multiples restrictions, notamment des relations bancaires affaiblies et un accès réduit au trading institutionnel.
La société crypto opère actuellement sous une surveillance de conformité imposée par les États-Unis, dans le cadre d'un règlement de 4,3 milliards de dollars en 2023 lié aux contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent. Les transactions auraient été acheminées en utilisant le stablecoin USDT sur la blockchain Tron de mars 2024 à août 2025.
Cela soulève désormais de nouvelles préoccupations concernant les efforts de conformité de la société crypto avec les sanctions américaines. Celles-ci sont appliquées par l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) et surveillées par le Département de la Justice (DoJ).
Au moins cinq enquêteurs de conformité qui travaillaient sur des questions de criminalité financière mondiale et d'application des sanctions ont été licenciés au dernier trimestre de 2025. Fortune a également rapporté qu'un nombre important de membres du personnel de conformité de haut niveau ont quitté l'entreprise au cours des derniers mois.
Ces changements se produisent lors d'un effort de restructuration à plus grande échelle au sein du département de conformité de Binance. Il n'est donc pas surprenant que le Directeur de conformité (CCO) Noah Perlman démissionne en 2026.
Binance n'a pas fourni de commentaires sur les enquêtes en cours, mais a réaffirmé son engagement à respecter les réglementations en matière de sanctions et à coopérer avec les agences d'application de la loi. De plus, elle a déclaré que tout employé qui viole ses politiques internes est passible de licenciement.
Ce calendrier est important en raison du fait que l'entreprise avait précédemment déclaré qu'elle entrerait dans une nouvelle « phase de maturité réglementaire ». Binance a fait cette déclaration après avoir conclu un accord de plaidoyer avec les autorités américaines en 2023, l'obligeant à mettre en œuvre des contrôles AML/KYC renforcés et à être surveillée de manière indépendante jusqu'en 2027.
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Comme le note le rapport de Fortune, l'utilisation de l'USDT basé sur Tron soulève également des questions sur la surveillance réglementaire concernant les réseaux de stablecoins à haut débit. Ils sont généralement utilisés pour faciliter la liquidité transfrontalière.
Ces rails continuent d'être efficaces pour effectuer des règlements. Mais ils sont étroitement surveillés pour déterminer s'il est possible qu'ils soient utilisés pour l'évasion de sanctions et/ou d'autres formes de finance illicite.
Binance apporte des changements significatifs à son département de conformité. En même temps, il y a eu un changement dans l'environnement réglementaire entourant les monnaies numériques aux États-Unis. Cela intervient également après que le président Trump a accordé une grâce à l'ancien PDG Changpeng Zhao, qui avait plaidé coupable.
Au cours de la même période, Binance continue de recruter activement pour des postes de conformité. Cela suggère que l'entreprise apportera des changements significatifs en matière de conformité interne, mais qu'il est peu probable qu'elle réduise de manière significative les contrôles et réglementations actuels.
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