Les liens avec l'Iran poussent les États-Unis à sanctionner des plateformes crypto britanniques

Les autorités américaines ont agi vendredi pour couper ce qu'elles décrivent comme un important pipeline crypto utilisé par des acteurs iraniens. Deux plateformes enregistrées à Londres ont été ajoutées à la liste des sanctions et sont désormais soumises à des mesures de blocage qui interdisent aux personnes américaines de traiter avec elles.

Premières désignations de plateformes d'échange

Selon les avis du Trésor américain et les analystes blockchain, ces inscriptions sont inhabituelles car elles ciblent l'infrastructure d'échange elle-même plutôt que seulement des individus.

Des rapports indiquent que les plateformes — Zedcex Exchange Ltd. et Zedxion Exchange Ltd. — ont été identifiées comme participant à des activités financières liées au Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran.

Les inscriptions changent l'apparence de l'application de la loi

Sur la base de rapports d'entreprises on-chain, cette mesure fait suite à des mois de traçage de flux crypto qui auraient acheminé de la valeur pour des groupes liés à l'État iranien.

Une entreprise rapporte que Zedcex à elle seule a traité plus de 94 milliards de dollars de transactions depuis le début de ses opérations en 2022, un volume qui a attiré l'attention minutieuse des enquêteurs.

Les sanctions ne se sont pas limitées aux entreprises crypto. Les autorités américaines ont ajouté le ministre de l'Intérieur iranien et un ensemble d'autres hauts responsables à la liste noire, citant leurs rôles dans la répression violente des manifestations et dans le blanchiment ou le détournement de fonds.

Les inscriptions ont été annoncées parallèlement à des mesures plus larges que le Trésor a déclaré destinées à étouffer les sources de revenus utilisées pour soutenir des actes répressifs.

Les rapports notent que les plateformes d'échange semblent avoir été utilisées comme points de compensation pour des transferts liés aux réseaux iraniens.

Les entreprises de criminalistique blockchain et les agences d'application de la loi déclarent que les portefeuilles connectés aux intérêts du CGRI ont montré des liens avec des échanges et des transferts sur ces plateformes, ce qui a aidé à construire le dossier en faveur des sanctions.

Certaines des entreprises accusées étaient également liées à des figures d'affaires iraniennes connues.

Les marchés ont réagi avec prudence, bien que le secteur crypto dans son ensemble ne se soit pas effondré. Les échanges sur de nombreux sites réglementés se sont poursuivis, tandis que les plateformes d'échange qui servent des clients mondiaux ont commencé à examiner leurs liens et à renforcer les contrôles de conformité.

Un certain nombre de fournisseurs de services devraient bloquer le trafic associé aux entités nouvellement sanctionnées pour éviter des pénalités secondaires.

Les observateurs disent que cette action signale une position plus ferme sur l'utilisation de la crypto pour contourner les règles financières. Sur la base de rapports, les régulateurs pourraient engager davantage de cas qui traitent des pans entiers d'infrastructure comme faisant partie d'une chaîne de financement illicite.

Certains analystes avertissent que les règles pousseront les acteurs malveillants à trouver des routes toujours plus complexes, tandis que d'autres s'attendent à des règles plus claires et à davantage de coopération entre les entreprises crypto et les autorités.

Image en vedette d'Unsplash, graphique de TradingView