محقق درون زنجیره‌ای کارکنان صرافی Axiom را به سوءاستفاده از کیف پول داخلی متهم می‌کند

محقق درون زنجیره‌ای ZachXBT گزارش مفصلی منتشر کرده است که ادعا می‌کند چندین کارمند Axiom Exchange از دسترسی داخلی سوءاستفاده کرده‌اند تا فعالیت کیف پول خصوصی کاربران را نظارت کنند و از اطلاعات داخلی سود ببرند.

این ادعاها باعث بررسی گسترده در صنعت و واکنش فوری از سوی صرافی شده است.

ادعاهای اصلی

بر اساس گزارش، کارمندان ارشد، از جمله بروکس بائر، عضو ارشد توسعه کسب‌وکار مستقر در نیویورک، گفته می‌شود از داشبوردهای داخلی برای دسترسی به داده‌های حساس مشتریان استفاده کرده‌اند. این به گزارش شامل آدرس‌های کیف پول خصوصی، تاریخچه معاملات و اطلاعات حساب مرتبط بوده است.

ZachXBT ادعا می‌کند که این دسترسی برای ردیابی اصطلاحاً "اهداف KOL" استفاده شده است، که به معامله‌گران تأثیرگذاری اشاره دارد که اغلب از طریق کیف پول‌های غیرعمومی فعالیت می‌کنند. این ادعا نشان می‌دهد کارمندان این کیف پول‌ها را برای پیشی گرفتن در معاملات یا تکرار استراتژی‌ها قبل از عمومی شدن آنها نظارت می‌کردند.

در مکالمات ضبط‌شده ذکر شده در گزارش، بائر گفته می‌شود برنامه‌هایی برای استفاده از دسترسی ممتاز جهت کمک به همدستان برای ایجاد سود سریع، از جمله یک طرح خاص با هدف تقریباً 200،000 دلار سود، تشریح کرده است.

گزارش همچنین استدلال می‌کند که Axiom نظارت داخلی حداقلی و کنترل‌های دسترسی ضعیفی داشته است، با وجود اینکه گفته می‌شود بیش از 390 میلیون دلار درآمد تجمعی تولید کرده است.

پاسخ Axiom Exchange

پس از انتشار تحقیقات، Axiom Exchange بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که از سوء رفتار ادعا شده "شوکه و ناامید" شده است.

شرکت تأیید کرد که دسترسی به ابزارهای پشتیبانی مشتری داخلی ذکر شده در گزارش را لغو کرده است. همچنین اعلام کرد که یک تحقیق داخلی در دست اقدام است و متعهد شد که هر طرف مسئولی را پاسخگو نگه دارد.

Axiom تأکید کرد که رفتار ادعا شده منعکس‌کننده ارزش‌های شرکت نیست و تعهد خود را به امنیت کاربر تکرار کرد.

واکنش بازار و پیامدهای قانونی

این تحقیقات قبل از انتشار خود باعث حدس و گمان شدید شد. در Polymarket، معامله‌گران گفته می‌شود بیش از 10 میلیون دلار روی اینکه ZachXBT کدام شرکت را در افشاگری نام خواهد برد، شرط‌بندی کردند. احتمالاتی که به Axiom اشاره داشتند گفته می‌شود کمی قبل از عمومی شدن گزارش به شدت افزایش یافت.

ZachXBT پیشنهاد کرد که اگر رفتار جنایی تأیید شود، پرونده می‌تواند تحت صلاحیت دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک (SDNY) قرار گیرد.

این وضعیت همچنان در حال توسعه است، با عواقب نظارتی و قانونی احتمالی بسته به یافته‌های تحقیقات در دست اقدام.

پست محقق درون زنجیره‌ای کارکنان Axiom Exchange را به سوءاستفاده از کیف پول داخلی متهم می‌کند ابتدا در ETHNews ظاهر شد.