بیت کوین با وزارت دادگستری آمریکا روبرو می‌شود زیرا طرح پانزی PGI به ارزش 200 میلیون دلار به حبس 20 ساله منجر شد

رامیل ونتورا پالافوکس به 20 سال زندان برای طرح پانزی بیت کوین PGI محکوم شد

بر اساس گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده، یک قاضی آمریکایی رامیل ونتورا پالافوکس، بنیانگذار Praetorian Group International (PGI)، را به 20 سال زندان برای طرح پانزی بیت کوین PGI محکوم کرد. او پس از آنکه PGI حدود 201 میلیون دلار از بیش از 90,000 سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرد، به کلاهبرداری سیمی و پولشویی محکوم شد. دادستان‌ها وعده‌های نرخ بازگشت سرمایه روزانه 0.5 تا 3 درصد و ساختار مبتنی بر رفرال را توصیف کردند و افزودند که وجوه سرمایه‌گذاران به هزینه‌های شخصی منحرف شده است. دادگاه دستور پرداخت تقریباً 62.7 میلیون دلار غرامت به قربانیان را صادر کرد.

این حکم پاسخگویی را در پرونده‌ای رسمی می‌کند که مکانیسم‌های کلاسیک پانزی را با برندسازی کریپتو ترکیب کرده بود. همچنین تأکید می‌کند که مسئولیت کیفری به شیوه‌های فریبنده جمع‌آوری وجوه، صرف نظر از فناوری دارایی پایه، متصل می‌شود.

چرا این پرونده کلاهبرداری کریپتو 200 میلیون دلاری اکنون اهمیت دارد

این پرونده نشان می‌دهد که چگونه نرخ بازگشت سرمایه روزانه تضمین‌شده، استراتژی‌های معاملاتی مبهم و مشوق‌های رفرال چندسطحی می‌توانند پرداخت‌های دایره‌ای تأمین‌شده از سپرده‌های جدید را پنهان کنند. همچنین نشان می‌دهد که دادگاه‌ها جریان‌های ورودی اصلی را از زیان‌های تأیید‌شده قربانیان برای غرامت جدا خواهند کرد.

در زمان نگارش این مطلب، Coinbase (COIN) در معاملات پس از ساعات کاری به قیمت 166.00 با افزایش 1.02٪ نقل شد، بر اساس داده‌های Yahoo Scout (نقل قول تأخیری NasdaqGS). تغییرات بازار نتایج قانونی را تغییر نمی‌دهد، اما علاقه بالاتر به معاملات می‌تواند قرار گرفتن سرمایه‌گذاران در معرض طرح‌های مشابه را افزایش دهد.

غرامت قربانیان تأیید‌شده را در اولویت قرار می‌دهد و توسط دارایی‌های قابل بازیابی محدود می‌شود. پرداخت‌ها معمولاً از طریق فرآیندهای دادگاه و هر مسیر مصادره یا بخشش مرتبط جریان می‌یابند؛ جدول زمانی بسته به بازیابی دارایی و اعتبارسنجی غرامت متفاوت است.

در خلاصه مطبوعات تجاری محاسبات غرامت پرونده، عبارت زیر تفاوت بین کل جریان‌های ورودی و زیان‌های خالص را نشان می‌دهد: "زیان‌های قربانیان به 62.7 میلیون دلار غرامت تخمین زده شده است، اگرچه رقم بزرگتر 201 میلیون دلار کل مبلغ جمع‌آوری‌شده را منعکس می‌کند که برخی از آن ممکن است برای ایجاد 'نرخ بازگشت سرمایه' اولیه استفاده شده باشد"، همانطور که توسط Coindoo، یک نشریه کریپتو گزارش شده است (https://coindoo.com/federal-court-sentences-crypto-founder-to-20-years-in-major-bitcoin-fraud-case/?utm_source=openai).

قربانیان باید انتظار داشته باشند که ارتباطات دادگاه صلاحیت و زمان‌بندی را تعیین کند. در حالی که بازیابی‌های بیشتر ممکن است از طریق ردیابی دارایی امکان‌پذیر باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که غرامت کل مبلغ زیان‌های فردی را پوشش دهد.

چگونه طرح پانزی بیت کوین PGI عمل کرد

نرخ بازگشت سرمایه روزانه 0.5 تا 3٪ و ساختار رفرال وعده داده شد

PGI نرخ بازگشت سرمایه روزانه ثابت بین 0.5 و 3 درصد را بازاریابی کرد و برای تغذیه سپرده‌های جدید به مدل مبتنی بر رفرال متکی بود. چنین ساختارهایی معمولاً تنها زمانی پرداخت‌ها را حفظ می‌کنند که جریان‌های تازه از تقاضای برداشت فراتر رود.

شواهد کلیدی، منابع مالی منحرف شده و فرآیند غرامت قربانیان

مواد پرونده نشان می‌دهد که وجوه سرمایه‌گذاران به هزینه‌های شخصی به جای فعالیت درآمدزا منحرف شده است. این انحراف از محکومیت‌های کلاهبرداری سیمی و پولشویی حمایت کرد و دستور غرامت دادگاه را که با زیان‌های خالص تأییدشده همسو بود، پشتیبانی کرد.

غرامت در پرونده‌های فدرال توسط دادگاه دستور داده می‌شود، با دفتر کارمند دادگاه که توزیع‌ها را هماهنگ می‌کند پس از اینکه زیان‌ها تأیید شوند. اگر دارایی‌های مصادره‌شده شناسایی شوند، مقامات ممکن است رویه‌های بخشش یا بازیابی را برای افزایش بازیابی قربانیان اعمال کنند.

سؤالات متداول درباره رامیل ونتورا پالافوکس

چه شواهد و اتهاماتی منجر به حکم 20 سال زندان در طرح پانزی بیت کوین PGI شد؟

پالافوکس که به کلاهبرداری سیمی و پولشویی محکوم شد، نرخ بازگشت سرمایه روزانه 0.5 تا 3٪ وعده داد، از مدل رفرال استفاده کرد و وجوه سرمایه‌گذاران را به استفاده شخصی منحرف کرد که منجر به صدور حکم 20 سال زندان توسط دادگاه شد.

PGI چه مقدار پول جمع‌آوری کرد در مقابل زیان‌های تأییدشده قربانیان و دادگاه چه غرامتی را دستور داده است؟

PGI حدود 201 میلیون دلار از بیش از 90,000 سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرد. زیان‌های تأییدشده قربانیان 62.7 میلیون دلار است و دادگاه تقریباً 62.7 میلیون دلار غرامت را دستور داد.