دولت ایالات متحده کنترل ۴۰۰ میلیون دلار بیت‌کوین و دارایی‌های مرتبط با میکسر Helix را به دست می‌گیرد

مجله بیت کوین

دولت ایالات متحده کنترل 400 میلیون دلار بیت کوین و دارایی‌های مرتبط با میکسر هلیکس را به دست می‌گیرد

دولت ایالات متحده مالکیت قانونی کامل بیش از 400 میلیون دلار ارز دیجیتال، پول نقد و املاک مصادره شده مرتبط با هلیکس را به دست آورده است که زمانی یکی از پرکاربردترین سرویس‌های میکس بیت کوین در دارک‌نت بود.

یک قاضی فدرال در واشنگتن دی سی در تاریخ 1403/11/01 دستور نهایی مصادره را صادر کرد و دارایی‌ها را پس از محکومیت اپراتور هلیکس، لری دین هارمون، به دولت منتقل کرد. مصادره شامل هزاران بیت کوین، صدها هزار دلار پول نقد و یک عمارت در اوهایو است که در اوج فعالیت هلیکس خریداری شده بود.

هلیکس به عنوان یک میکسر ارز دیجیتال عمل می‌کرد و تراکنش‌های بیت کوین را جمع‌آوری و مسیریابی مجدد می‌کرد تا منشا و مقصد آنها را مبهم کند. 

دادستان‌ها می‌گویند این سرویس برای خدمت به بازارهای مواد مخدر دارک‌نت ساخته شده و از طریق یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی مستقیماً در سیستم‌های برداشت آنها یکپارچه شده بود.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد که هلیکس تقریباً 354,468 بیت کوین را بین سال‌های 2014 تا 2017 پردازش کرده است که در آن زمان حدود 300 میلیون دلار ارزش داشته است. بازرسان ده‌ها میلیون دلار از بازارهای بزرگ دارک‌نت را از طریق این سرویس ردیابی کردند. هارمون از هر تراکنش به عنوان هزینه عملیاتی سهمی دریافت می‌کرد.

هارمون در 1400/05/30 به توطئه برای پولشویی اعتراف کرد. پس از سال‌ها تاخیر، او در 1403/08/30 به سه سال زندان و سپس آزادی مشروط محکوم شد. همچنین به او دستور داده شد که دارایی‌های مصادره شده را واگذار کند و حکم مالی مصادره را بپردازد.

مقامات می‌گویند هلیکس در کنار گرمز، یک موتور جستجوی دارک‌نت که هارمون نیز آن را اداره می‌کرد، کار می‌کرد که به کاربران کمک می‌کرد بازارهای غیرقانونی را پیدا کنند. این سرویس‌ها با هم بخشی از زیرساخت مالی پشتیبان تجارت مواد مخدر دارک‌نت در آن دوره را تشکیل می‌دادند.

پول نقد، یک عمارت در اوهایو و میلیون‌ها دلار بیت کوین

در میان دارایی‌های مصادره شده یک خانه 4,099 فوت مربعی در اکرون، اوهایو قرار دارد که توسط هارمون و همسرش در سال 2016 به قیمت 680,000 دلار خریداری شده است. برآوردهای خودکار ارزش فعلی آن را بین 780,000 تا 950,000 دلار قرار می‌دهد، طبق گزارش Realtor.com.

این ملک روی یک زمین 1.21 اکری قرار دارد و شامل چندین شومینه، یک آتشدان حیاط خلوت و یک وان جکوزی است. مقامات فدرال می‌گویند این خانه توسط سازمان درآمد داخلی در حراج فروخته خواهد شد.

علاوه بر املاک، دادستان‌ها بر اساس گزارش Realtor.com بیش از 325,000 دلار پول نقد و تقریباً 4,500 بیت کوین را مصادره کردند که اکنون با قیمت‌های فعلی تقریباً 355 میلیون دلار ارزش دارد.

"این پرونده نشان می‌دهد که دارک‌نت پناهگاه امنی برای فعالیت‌های جنایی نیست"، دادستان ایالات متحده جنین پیرو در بیانیه‌ای گفت و افزود که نیروهای مجری قانون به پیگیری جرایم مالی فعال شده با سایبر ادامه خواهند داد.

هارمون طبق گزارش‌ها در 1404/09/30 از طریق یک برنامه آزادی زودهنگام پس از تکمیل بازپروری مواد مخدر از زندان آزاد شد. 

او گفته است که قصد دارد یک کسب‌وکار مشروع آموزش بیت کوین را راه‌اندازی مجدد کند و به دنبال مسکن جدید پس از مصادره است.

این مطلب دولت ایالات متحده کنترل 400 میلیون دلار بیت کوین و دارایی‌های مرتبط با میکسر هلیکس را به دست می‌گیرد ابتدا در مجله بیت کوین منتشر شد و توسط مایکا زیمرمن نوشته شده است.