وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای اولین بار صرافی‌های کریپتو مرتبط با ایران را تحریم کرد

ایالات متحده با هدف قرار دادن پلتفرم‌های دارایی دیجیتال برای اولین بار، رژیم تحریم‌های ایران خود را تشدید کرد و نشان‌دهنده مرحله جدیدی در نحوه استفاده اجرای مالی از زیرساخت کریپتو است. در بیانیه‌ای روز جمعه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) تعیین دو صرافی ارز دیجیتال ثبت‌شده در بریتانیا - Zedcex Exchange Ltd. و Zedxion Exchange Ltd. - را به عنوان نهادهای مرتبط با شبکه مالی ایران و افراد مرتبط با دستگاه گسترده‌تر جمهوری اسلامی اعلام کرد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که تهران با فشار شدید بین‌المللی بر سر سرکوب داخلی و استفاده از کانال‌های مالی جایگزین برای دور زدن تحریم‌ها روبرو است.

OFAC اسکندر مومنی کلگری، وزیر کشور ایران که ناظر نیروهای انتظامی است، را در میان افراد تحریم‌شده نام برد و استدلال کرد که رهبری تهران از سیستمی سود می‌برد که مردم خود را محدود می‌کند در حالی که از مسیرهای مالی غیرقانونی سوءاستفاده می‌کند. وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت - که همزمان با این تعیین صحبت کرد - تأکید کرد که واشنگتن به هدف قرار دادن شبکه‌هایی که نخبگان را به قیمت ایرانیان عادی ثروتمند می‌کنند، ادامه خواهد داد و دارایی‌های دیجیتال به طور فزاینده‌ای برای دور زدن کنترل‌های سنتی استفاده می‌شوند. این تعیین بخشی از مجموعه گسترده‌تری از اقدامات است که هدف آن مقامات و شبکه‌های ایرانی متهم به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در حین انتقال وجوه از طریق کانال‌های جایگزین است.

در اقدامی مرتبط، OFAC بابک مرتضی زنجانی، تاجر برجسته ایرانی را که اختلاس میلیاردها دلار از شرکت ملی نفت منجر به محکومیت او شد، نام برد. خزانه‌داری ادعا می‌کند که پس از آزادی از زندان، زنجانی توسط دولت ایران برای تسهیل جابجایی و پولشویی وجوه، ارائه حمایت مالی به پروژه‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) دوباره به کار گمارده شد. این تحریم‌ها بر الگویی تأکید می‌کنند که مقامات می‌گویند هدف آن قطع خطوط حیاتی مالی غیرقانونی است که هم عملیات دولتی و هم نیروهای نیابتی را تغذیه می‌کند.

در مورد دامنه تحریم‌ها فراتر از مرزهای ایران، OFAC بر تعیین دو صرافی ثبت‌شده در بریتانیا، Zedcex Exchange Ltd. و Zedxion Exchange Ltd. تأکید کرد و اظهار داشت که این پلتفرم‌ها به زنجانی مرتبط هستند و حجم قابل توجهی از تراکنش‌های مرتبط با نهادهای وابسته به IRGC را پردازش کرده‌اند. OFAC اعلام کرد که تنها Zedcex از زمان ثبت خود در 2022/10/01، بیش از 94 میلیارد دلار تراکنش را انجام داده است که نشان می‌دهد چگونه صرافی‌های کریپتو می‌توانند به عنوان کانال‌های فرامرزی در محیط‌های تحریم‌شده عمل کنند. بر اساس گفته خزانه‌داری، این اولین تعیین OFAC از یک صرافی دارایی دیجیتال برای فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران است.

فراتر از تحریم‌های فوری، مقامات خزانه‌داری این اقدام را بخشی از تلاش جامع برای خفه کردن کانال‌های مالی رژیم ایران - به ویژه آنهایی که برای مبهم کردن جریان‌ها یا دور زدن رژیم‌های بانکداری سنتی به دارایی‌های دیجیتال متکی هستند - تعریف کردند. پیام گسترده‌تر این بخش بارها تأکید کرده است که ایران به دنبال استفاده از زیرساخت کریپتو برای انتقال پول به روش‌هایی است که اجرا را پیچیده می‌کند، نگرانی‌ای که سیاست‌گذاران می‌گویند خطر فعال کردن نقض حقوق بشر و تأمین مالی عملیات امنیتی دولت را دارد.

در میان این تحولات حقوقی و ژئوپلیتیکی، روایت پیرامون استفاده ایران از کریپتو پیچیده باقی می‌ماند. هفته گذشته، شرکت تحلیل بلاک چین Elliptic گزارش داد که بانک مرکزی ایران بیش از 500 میلیون دلار USDt (USDT) را در طول دوره فشار اقتصادی شدید انباشته است و احتمالاً از استیبل کوین برای حمایت از ارزش ریال یا تسویه تجارت بین‌المللی استفاده می‌کند. این شرکت اشاره کرد که این انباشت همزمان با کاهش شدید ارزش ریال بود که طی هشت ماه قدرت خرید قابل توجهی را از دست داد. Elliptic پیشنهاد کرد که بانک مرکزی از USDT در صرافی محلی نوبیتکس برای خرید ریال استفاده کرده است، مکانیزمی که فعالیت‌های خاص بانک مرکزی در بازارهای کریپتو را منعکس می‌کند. این پویایی برجسته می‌کند که چگونه بازیگران دولتی دارایی‌های دیجیتال را در مدیریت کلان مالی سنتی ادغام می‌کنند، به ویژه در محیط‌هایی که نقدینگی ارز فیات محدود و ریسک تحریم بالا است.

این تحولات در زمانی اتفاق می‌افتد که اکوسیستم کریپتو به طور فزاینده‌ای با بازیگران دولتی و اقتصادهای تحریم‌شده درگیر است. تحریم‌ها همچنین در پس‌زمینه تنش‌های ژئوپلیتیکی و بحث‌ها در مورد نحوه برخورد با زیرساخت کریپتو تحت قوانین بین‌المللی رخ می‌دهد. در حالی که طرفداران کریپتو به عنوان شکننده تحریم استدلال می‌کنند که دارایی‌های دیجیتال مسیرهای جایگزینی برای تجارت و حواله ارائه می‌دهند، سیاست‌گذاران مقابله می‌کنند که این ابزارها می‌توانند فعالیت غیرقانونی را از قابلیت ردیابی محافظت کنند و تلاش‌های اجرایی را پیچیده کنند. به موازات، روایت پیرامون دسترسی اینترنت ایران و پتانسیل کریپتو برای ارائه وسیله ارتباطی یا حمایت مالی به شهروندان تحت فشار، لایه‌های پیچیدگی را به نحوه هدایت تحریم‌ها در عمل اضافه می‌کند.

چرا اهمیت دارد

اول، تعیین OFAC مرز اجرایی جدیدی را نشان می‌دهد: صرافی‌های دارایی دیجیتال اکنون به صراحت در خط دید سیاست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند. با نام‌بردن از پلتفرم‌های ثبت‌شده در بریتانیا مرتبط با شبکه‌های مرتبط با IRGC، مقامات پیامی ارسال می‌کنند که دروازه‌های کریپتو می‌توانند به عنوان بخش‌های یکپارچه یک اقتصاد تحریم‌شده در نظر گرفته شوند، نه صرفاً به عنوان مکان‌های سفته‌بازی. این امر استانداردها را برای صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدماتی که به دنبال فعالیت در یا با حوزه‌های قضایی تحریم‌شده هستند، افزایش می‌دهد و به طور بالقوه بر روابط بانکداری مکاتبه‌ای، رژیم‌های KYC/AML و جریان‌های تسویه فرامرزی تأثیر می‌گذارد.

دوم، اقدامات تأکید می‌کنند که چگونه ابزار کریپتو با اهداف سیاستی دنیای واقعی در هم تنیده است. استفاده تهران از استیبل کوین‌ها برای حمایت از یک رژیم ارز فیات در حال فروپاشی نشان می‌دهد که چگونه زیرساخت‌های بلاک چین می‌توانند برای حفظ تجارت بین‌المللی و نقدینگی داخلی زمانی که کانال‌های معمولی محدود شده‌اند، تغییر کاربری داده شوند. تأکید دولت ایالات متحده بر ردیابی و قطع این جریان‌ها، محاسبه ریسک را برای صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان نقدینگی و فین‌تک‌هایی که ممکن است در غیر این صورت با بازارهای نوظهور تحت فشار درگیر شوند، شکل می‌دهد.

سوم، این رویداد پیامدهایی برای شفافیت و انطباق در سطح بخش دارد. همانطور که نظارت‌گران به طور فزاینده‌ای استفاده از دارایی‌های دیجیتال در اقتصادهای تحریم‌شده را بررسی می‌کنند، شرکت‌کنندگان بازار ممکن است با بررسی و محدودیت‌های عملیاتی بیشتری روبرو شوند. این امر به ویژه برای شرکت‌هایی که در ایران و سایر حوزه‌های قضایی پرخطر یا مجاور آن فعالیت می‌کنند، پیامدهای زیادی دارد، جایی که نقاط فشار - هزینه‌های انطباق، ریسک اعتباری و وضوح نظارتی - می‌تواند بر تصمیمات استراتژیک در مورد دسترسی به بازار و طراحی محصول تأثیر بگذارد.

در نهایت، ارتباط با تأمین مالی مرتبط با IRGC و شخصیت‌های برجسته مانند کلگری و زنجانی، کریپتو را نه تنها به عنوان یک ابزار مالی بلکه به عنوان یک بردار ژئوپلیتیکی نیز تعریف می‌کند. تقاطع درآمد انرژی، ظرفیت دولتی و جریان‌های دارایی دیجیتال نشان می‌دهد که چرا سیاست‌گذاران اصرار دارند که اجرای تحریم‌ها باید همگام با فناوری تکامل یابد - اطمینان از اینکه قابلیت‌های اجرایی با روش‌های جدید حرکت وجوه و انتقال ارزش همگام باشند.

چه چیزی را بعد دنبال کنیم

• راهنمایی پیگیری OFAC و هرگونه تعیین اضافی مرتبط با اکوسیستم کریپتو ایران و شبکه‌های مرتبط با IRGC.
• واکنش‌های نظارتی از رژیم‌های صدور مجوز کریپتو در بریتانیا و سایر حوزه‌های قضایی که با نهادهای تحریم‌شده تلاقی دارند.
• تحلیل‌های مستقل از نحوه تعدیل استفاده از کریپتو توسط مقامات ایرانی، از جمله تغییرات در فعالیت استیبل کوین و تسویه‌های فرامرزی.
• به‌روزرسانی‌های محققان امنیت مالی در مورد پذیرش زیرساخت‌های کریپتو توسط بازیگران دولتی ایران و اثربخشی تحریم‌ها در محدود کردن چنین جریان‌هایی.

منابع و تایید

• بیانیه مطبوعاتی OFAC اعلام تحریم‌ها علیه Zedcex Exchange Ltd. و Zedxion Exchange Ltd. (SB0375).
• بیانیه‌های خزانه‌داری و اظهارات عمومی توسط وزیر اسکات بسنت در مورد هدف قرار دادن شبکه‌های ایرانی با استفاده از دارایی‌های دیجیتال.
• گزارش Elliptic در مورد دارایی‌های USDT بانک مرکزی ایران و استفاده از استیبل کوین‌ها برای حمایت از ریال.
• گزارش عمومی در مورد تعیین فرماندهان IRGC و مقامات امنیتی به عنوان بخشی از اقدامات تحریم گسترده‌تر.

تحریم‌ها مرز جدیدی برای اجرای فعال‌شده با کریپتو علیه ایران را مشخص می‌کنند

آخرین اقدامات ایالات متحده پلتفرم‌های دارایی دیجیتال را در مرکز یک رژیم تحریم در حال تکامل قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه زیرساخت کریپتو اکنون به عنوان یک ابزار استراتژیک در امور مالی ژئوپلیتیک عمل می‌کند. با تعیین دو صرافی ثبت‌شده در بریتانیا مرتبط با دستگاه مالی و امنیتی گسترده‌تر ایران، OFAC سیگنال می‌دهد که بازارهای کریپتو نمی‌توانند به عنوان یک حوزه جداگانه یا خنثی در نظر گرفته شوند وقتی دلایل سیاستی قانع‌کننده‌ای برای قطع کانال‌های مالی غیرقانونی وجود دارد. این تعیین همچنین منعکس‌کننده تلاشی گسترده‌تر برای مختل کردن جریان وجوهی است که از IRGC و شبکه‌های متحد حمایت می‌کنند، اولویتی برای سیاست‌گذارانی که استدلال می‌کنند کانال‌های معمولی به راحتی توسط کسانی که به دنبال خنثی کردن هنجارهای بین‌المللی هستند، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

به طور مساوی، تحریم‌ها روشن می‌کنند که چگونه کریپتو می‌تواند فشارهای کلان اقتصادی را جذب کند. بانک مرکزی ایران طبق گزارش‌ها ذخایر قابل توجه USDT را همزمان با تضعیف ریال انباشته کرده است که نشان می‌دهد چگونه استیبل کوین‌ها می‌توانند به عنوان پل برای نقدینگی و تجارت در یک اقتصاد تحریم‌شده عمل کنند. در هم تنیدگی امور مالی حاکمیتی و زیرساخت‌های کریپتو بر ضرورت چارچوب‌های انطباق قوی که می‌توانند فعالیت قانونی و استفاده قانونی را از انتقالات غیرقانونی تشخیص دهند، تأکید می‌کند، به ویژه در بازارهایی که بازیگران دولتی هم انگیزه و هم وسیله برای تطبیق دارایی‌های دیجیتال برای اهداف استراتژیک را دارند.

برای شرکت‌کنندگان بازار، این توسعه نشان‌دهنده هوشیاری افزایش‌یافته است. صرافی‌ها، کیف پول‌ها و پردازشگران پرداخت که در یا نزدیک محیط‌های تحریم‌شده فعالیت می‌کنند، باید کنترل‌های ریسک، پذیرش مشتری و روابط شبکه را مجدداً ارزیابی کنند. نظارت‌گران احتمالاً به اصلاح تعاریف حوزه‌های قضایی پرخطر ادامه خواهند داد، در حالی که شرکت‌هایی که می‌توانند مسیرهای انطباق واضح و قابل تأیید را نشان دهند، ممکن است با اطمینان بیشتری در چشم‌انداز در حال تکامل حرکت کنند. در اقتصاد گسترده‌تر کریپتو، این اقدامات نقطه داده دیگری را در سؤال مداوم اضافه می‌کنند که آیا بازارهای دارایی دیجیتال نحوه اجرای تحریم‌ها را تغییر می‌دهند، یا آیا آنها صرفاً لایه‌های جدیدی از پیچیدگی را برای سیاست‌گذاران، کسب‌وکارها و کاربران به طور یکسان ایجاد می‌کنند.

این مقاله در ابتدا به عنوان خزانه‌داری ایالات متحده برای اولین بار صرافی‌های کریپتو مرتبط با ایران را تحریم می‌کند در Crypto Breaking News منتشر شد - منبع مورد اعتماد شما برای اخبار کریپتو، اخبار بیت کوین و به‌روزرسانی‌های بلاک چین.