محکوم مواد مخدر تایوانی به عنوان فیلیپینی ظاهر می‌شود، ارتباط با رئیس Pharmally لین وی‌شیونگ

بخش دوم از دو بخش
انجام شده در مشارکت با پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد
بخش اول: رئیس Pharmally، لین وی‌شیونگ، درگیر شبکه جنایی آسیا و اقیانوس آرام

تاجری که از محکومیت مواد مخدر در تایوان فرار کرده بود، خود را به عنوان یک فیلیپینی معرفی کرد و سپس تبعه کامبوجی شد، هویتی که در نهایت به عنوان رهبر یک گروه مشکوک استفاده کرد که به یک فرد مورد توجه در فیلیپین مرتبط می‌شود - لین وی‌شیونگ، مسئول مالی شرکت بحث‌برانگیز Pharmally Pharmaceutical Corporation.

نام این تاجر هسو مینگ‌چین است که با نام توماس شو نیز شناخته می‌شود. برادر توماس، هسو مینگ‌چائو، رئیس شناسایی‌شده گروه Lixin، در سال ۲۰۲۳/۰۱/۰۹ در باتومی، گرجستان با لین وی‌شیونگ وارد تجارت شد. این جدول زمانی به این معناست که پس از آنکه لین وی‌شیونگ فیلیپین را ترک کرد تا از تحقیقات کنگره در Pharmally فرار کند، وارد یک سرمایه‌گذاری تجاری بحث‌برانگیز دیگر شد.

ارتباط لین با برادران هسو بخشی از یک تحقیق بلندمدت به رهبری پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP) و شرکای گزارش‌دهی آن The Reporter در تایوان، Voice of Democracy در کامبوج، مرکز نظارت بر حکمرانی در گرجستان و Rappler در فیلیپین است.

ارتباط با مواد مخدر

هسو مینگ‌چین یا توماس شو، محکوم مواد مخدر، سابقه‌ای مشکوک دارد که در نهایت به سندیکای مواد مخدر Sam Gor در آسیا و اقیانوس آرام مرتبط می‌شود. این ارتباط به این دلیل آشکار شد که توماس شو به‌طور مشکوک قاچاق شابو از تایوان به اوکیناوا، ژاپن را در ژانویه ۲۰۱۶ تأمین مالی کرد، طبق پرونده‌های پلیس تایوان و مصاحبه‌های به دست آمده توسط The Reporter.

تحقیقات به رهبری OCCRP دریافت که محموله شابو توسط سندیکای مواد مخدر Sam Gor قاچاق شده بود، طبق دو آژانس اجرای قانون درگیر در تحقیقات و همچنین ارائه‌های داخلی توسط دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرم (UNODC).

در اکتبر ۲۰۱۸، توماس شو (یا هسو مینگ‌چین) به عنوان یک فرد متفاوت گذرنامه فیلیپین دریافت کرد - مرد فیلیپینی شو دونگ انریکز که ظاهراً در Quezon City متولد شده بود، اگرچه گذرنامه او از شهر Bacolod، پایتخت Negros Occidental در Visayas دریافت شد. Rappler این گذرنامه را دیده است و می‌تواند تأیید کند که عکس شو دونگ انریکز همان مرد توماس شو است. 

با استفاده از گذرنامه فیلیپینی خود، شو دونگ انریکز در سال ۲۰۱۹ تبعه کامبوجی شد و در آن زمان بود که هویت توماس شو را به دست آورد، طبق اسناد تابعیت. در کامبوج بود که توماس شو شروع به صعود کرد، به‌ویژه در بخش املاک.

Lixin یک شرکت املاک برجسته در کامبوج است که شهر جدیدی در نزدیکی Sihanoukville می‌سازد. UNODC، در گزارشی در اوایل امسال، گسترش یک "شرکت بزرگ جنایی مستقر در مکونگ" را که توسط "دو تبعه تایوانی" آغاز شده بود، شرح داد. سه نفر که در نوشتن گزارش دخیل بودند به OCCRP تأیید کردند که آنها به گروه Lixin اشاره می‌کردند. وکلای هسو مینگ‌چائو و Lixin هرگونه دخالت در فعالیت‌های غیرقانونی را رد کردند.

مشارکت باتومی

مشخص نیست که آیا لین و توماس شو یکدیگر را در فیلیپین ملاقات کرده‌اند. توماس ممکن است با بسیاری از شخصیت‌های قمار در فیلیپین از جمله غول تجاری جک لام ملاقات کرده باشد، طبق خلاصه‌ای که Rappler نیز دیده است، که یک عکس گروهی بزرگ را نشان می‌دهد که لام و توماس شو در آن هستند. سه فرد، از جمله دو مقام اداره مهاجرت تحت دوترته، در حال گذراندن مجازات غارت هستند پس از اینکه رشوه لام را برای آزادی کارگران چینی او در Fontana، Pampanga پذیرفتند. لام این اتهام را رد کرد، اما بلافاصله پس از اینکه موضوع منفجر شد در فوریه ۲۰۱۷ کشور را ترک کرد.

آنچه می‌دانیم این است که لین در باتومی، گرجستان با هسو مینگ‌چائو وارد تجارت شد.

در صفحه TikTok روز نونو لین، پستی وجود دارد که نشان می‌دهد لین در حال جشن گرفتن با همسرش در حین نوشیدن شراب گرجستانی است. روز در کپشن پست گفت که آنها در باتومی بودند، و مهر زمانی نشان داده شده ۲۰۲۲/۱۱/۱۴ است. 

در ۲۰۲۳/۰۳/۲۷، روز عکسی از خانه عدالت باتومی منتشر کرد و این شهر را "مکان شاد" خود نامید. ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که آیا روز و لین در ۲۰۲۳/۰۳/۲۷ در باتومی بودند، اما از اسناد شرکت می‌دانیم که در ۲۰۲۳/۰۳/۳۰، لین وی‌شیونگ و همسر هسو مینگ‌چائو سندی را امضا کردند که توسط وزارت عدلیه گرجستان تأیید شد و مالکیت آنها را در شرکت Business Center Pirimze ثبت کرد، جایی که هسو مینگ‌چائو مالک ۸۰٪ و لین وی‌شیونگ مالک ۲۰٪ است. 

وکلای هسو مینگ‌چائو مشارکت تجاری را تأیید کردند، اما در مورد اتهامات جنایی لین در فیلیپین اظهار نظر نکردند.

"می‌توانیم تأیید کنیم که آقای لین وی‌شیونگ قبلاً سهم اقلیت در Business Center Pirimze داشت. با این حال، او سهام خود را خیلی قبل از هر یک از حوادث ادعا شده ذکر شده در مکاتبات شما واگذار کرد،" وکلای فیلیپینی لین از موسسه حقوقی Siguion Reyna، Montecillo & Ongsiako به Rappler در ایمیلی در ۲۰۲۵/۰۸/۱۲ گفتند.

"در حالی که سهام خاصی در ابتدا به نام او ثبت شده بود، آقای لین دیگر هیچ سهم مالکیتی در شرکت ندارد و قبلاً پرداخت کامل ارزش سهام واگذار شده خود را دریافت کرده است،" وکلای لین اضافه کردند.

اما پرونده‌های Business Center Pirimze که در سپتامبر ۲۰۲۵، یا یک ماه پس از اینکه وکلا به ما گفتند او واگذار کرده است، هنوز لین را به عنوان سهامدار فهرست کردند. ما از وکلای لین درخواست توضیح کردیم، اما آنها در ۲۰۲۶/۰۱/۱۲ گفتند که "در مورد اسناد و اطلاعات خاص که درخواست کرده‌اید با مشتری خود تماس گرفته‌ایم." آنها از تاریخ انتشار مطلع شدند.

کمیسیون ریاست جمهوری مبارزه با جرایم سازمان‌یافته خاطرنشان کرد که انتخاب مکان در باتومی، گرجستان ممکن است "علاقه استراتژیک بالقوه به محیط کسب‌وکار منطقه" را نشان دهد به دلیل "اقتصاد مبتنی بر کازینو" باتومی، طبق خلاصه‌ای که توسط کمیسیون تهیه شده است. 

لین وی‌شیونگ هنوز فراری است، و توسط دادگاه ضد فساد Sandiganbayan به دلیل اتهامات مربوط به سه قرارداد مشکوک برای کیت‌های تست کرونا به ارزش کل ۴.۱ میلیارد پزو تحت تعقیب است.

پیوندهای POGO

در همان سال در ۲۰۲۳، زوج لین در حال خاتمه دادن به عملیات POGO خود بودند، روز به کمیته چهارگانه مجلس گفت، با اشاره به شرکت آنها Xionwei Technology Co. Ltd. "'Yung [pag-wrap up] ng corporate papers, inaayos pa po 'yun pero wala na siyang operations, wala na lahat (ما هنوز در حال پردازش خاتمه اسناد شرکتی خود هستیم، اما عملیات آن متوقف شده است، اکنون هیچ‌کدام نیست)،" روز در ۲۰۲۴/۱۱/۰۷ گفت. 

وقتی از آنها پرسیده شد که منبع ثروت آنها چیست، روز گفت که آنها "دو یا سه" شرکت املاک دیگر در خارج از آنهایی که توسط مقامات فیلیپین مورد بررسی قرار می‌گیرند، دارند. روز گفت که او فقط در backend کسب‌وکارهای خانوادگی بوده است. او نامزدی خود را به عنوان نماینده منطقه پنجم Quezon City در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۵ از دست داد.

Xionwei در سال ۲۰۱۶، زمانی که دوترته رئیس جمهور شد، ثبت شد، اما لین وی‌شیونگ فقط در سال ۲۰۱۸ زمانی که تبدیل به POGO شد، وارد صحنه شد. کمیته چهارگانه گفت Xionwei به کلاهبرداری های آنلاین مرتبط است زیرا یکی از ارائه‌دهندگان خدمات تحت مجوز اصلی Xionwei، Brickhartz Technology، از مجتمع Baofu آلیس گو در Bamban، Tarlac فعالیت می‌کرد.

جدای از ارتباط Bamban، "Xionwei Technology همان آدرس ایمیل Brickhartz، مالک خوابگاه POGO در Cavite، جایی که یک زن ربوده شده طبق گزارش به یک خریدار چینی خریداری و فروخته شد، را به اشتراک می‌گذارد،" گزارش پیشرفت کمیته مجلس گفت.

درگیری‌های مواد مخدر لین

زوج لین همچنین به پرونده شابوی قاچاق شده در ۲۰۲۳ در مکزیکو، Pampanga کشیده شده‌اند، زیرا موسسان شرکت انبار که محموله را نگه داشت شامل لینکن اونگ، یک موسس مشترک Pharmally است. موسس دیگر انبار، Aedy Yang، همچنین موسس شرکتی به نام Golden Sun 999 Realty and Development Corporation است که مقامات ۲۰۲۳ آن شامل روز لین است. موسس دیگر Golden Sun جیسون اوسون است، یک شریک تجاری مایکل یانگ در چندین شرکت دیگر.

روز تقریباً همه این ارتباطات شرکت را به مجلس تأیید کرد، به‌ویژه آنهایی که تحت نام او هستند. اما وقتی در مورد همسرش وی‌شیونگ لین پرسیده شد، روز در جلسه ۲۰۲۴/۱۱/۰۴ گفت، "Hindi ko alam lahat ng kanyang business transaction" (من همه چیز در مورد معاملات تجاری او نمی‌دانم). "

آنچه توجه بیشتری را به لین جلب کرد، ارتباط او با یانگ بود، که همچنین از فیلیپین فرار کرده است و هرگز در کمیته چهارگانه مجلس زمانی که آنها در حال بررسی دوترته بودند، حاضر نشد. "من نمی‌توانم در مورد مایکل یانگ اظهار نظر کنم زیرا من شخصاً او را نمی‌شناسم،" روز در طی آن جلسه ۱۴ ساعته به انگلیسی گفت.

یانگ و وی‌شیونگ لین شخصیت‌های اصلی در اظهارنامه شاهد دادگاه جنایی بین‌المللی هستند، که بعداً تبدیل به یک پرونده کامل جرایم علیه بشریت ادعایی علیه دوترته شد. رئیس جمهور سابق فیلیپین از زمان دستگیری خود در ۲۰۲۵/۰۳/۱۱ از طریق مکانیسم اینترپل در زندان ICC در لاهه بازداشت شده است. مرد قدرتمند ۸۰ ساله سابق در حال انتظار محاکمه در آنجا است.

"واقعاً ضرورت دارد که هویت این فرد [لین] را تعیین کنیم تا بتوانیم ارتباطات او را با این شرکت‌هایی که ظاهراً در سراسر جهان در مواد مخدر و کلاهبرداری های مالی دیگر درگیر هستند، تعیین کنیم،" باربرز گفت. – Rappler.com