۴۵ میلیون دلار کلاهبرداری کریپتو شناسایی شد؛ عملیات آتلانتیک قربانیان را در ایالات متحده، بریتانیا و کانادا شناسایی کرد – اخبار بیت‌کوین

نکات کلیدی:

• عملیات آتلانتیک NCA بیش از 12 میلیون دلار از عواید کریپتو جنایتکارانه را مسدود کرد و 20,000 قربانی را در 3 کشور شناسایی کرد.
• بیش از 45 میلیون دلار کلاهبرداری کل ارز دیجیتال در سطح جهانی نقشه‌برداری شد که نشان می‌دهد فیشینگ تأیید چقدر گسترده شده است.
• NCA و شرکا به تجزیه و تحلیل اطلاعات عملیات آتلانتیک برای تعقیب مظنونان و حمایت از قربانیان بیشتر ادامه خواهند داد.

عملیات آتلانتیک: NCA کلاهبرداری‌های فیشینگ تأیید را هدف قرار می‌دهد، بیش از 12 میلیون دلار را مسدود می‌کند

این اقدام یک هفته‌ای به نام عملیات آتلانتیک، توسط NCA، سرویس مخفی ایالات متحده، پلیس استانی انتاریو و کمیسیون اوراق بهادار انتاریو مشترکاً میزبانی شد. این عملیات بر روی روش کلاهبرداری معروف به فیشینگ تأیید متمرکز بود، جایی که مجرمان قربانیان را فریب می‌دهند تا از طریق پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی دسترسی به کیف پول را اعطا کنند.

قربانیان معمولاً توسط آنچه که به نظر فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشروع ارز دیجیتال می‌آید، جذب می‌شوند. هنگامی که آن‌ها یک تراکنش را تأیید می‌کنند، مجرمان کنترل مستقیم بر کیف پول‌های دیجیتال آن‌ها به دست می‌آورند و وجوه را تخلیه می‌کنند.

بیش از 20,000 قربانی در سراسر بریتانیا، کانادا و ایالات متحده شناسایی شدند. محققان همچنین بیش از 45 میلیون دلار ارز دیجیتال سرقت شده در طرح‌های کلاهبرداری در سراسر جهان را نقشه‌برداری کردند.

اعتقاد بر این است که یک قربانی بریتانیایی شناسایی شده در طول عملیات بیش از 52,000 پوند در این طرح از دست داده است.

NCA: "ما می‌دانیم کلاهبرداران در سطح جهانی فعالیت می‌کنند"

NCA آژانس‌های شرکت‌کننده را در دفتر مرکزی خود در لندن میزبانی کرد. اشتراک‌گذاری اطلاعات در زمان واقعی به محققان و شرکای بخش خصوصی اجازه داد تا تراکنش‌های غیرقانونی را ردیابی و قربانیان را در حالی که وجوه هنوز قابل بازیابی بودند، علامت‌گذاری کنند.

پلیس شهر لندن، مقام رفتار مالی (FCA) و سایر نهادهای اجرای قانون بین‌المللی در کنار شرکای صنعت خصوصی به این عملیات پیوستند.

مایلز بانفیلد، معاون مدیر تحقیقات NCA گفت که این عملیات نشان داد وقتی آژانس‌های بین‌المللی و صنعت خصوصی در کنار یکدیگر کار می‌کنند، چه چیزی ممکن است. وی گفت که این اقدام به حفاظت از هزاران قربانی در بریتانیا و خارج از کشور کمک کرد و مجرمان را قبل از انتقال وجوه بیشتر متوقف کرد.

"ما می‌دانیم که کلاهبرداران در سطح جهانی فعالیت می‌کنند و همراه با شرکای بین‌المللی خود، NCA نیز برای هدف قرار دادن آن‌ها هر کجا که مستقر باشند، فعالیت خواهد کرد"، بانفیلد گفت.

انتظار می‌رود که همکاری عمومی-خصوصی به یک عنصر محوری استراتژی کلاهبرداری دولت بریتانیا تبدیل شود که ماه گذشته اعلام شد. این استراتژی به گونه‌ای طراحی شده است که داده‌ها، دانش و تخصص را در سراسر صنعت و اجرای قانون متصل کند تا مداخله زودتر در پرونده‌های کلاهبرداری فعال را امکان‌پذیر سازد.

NCA و شرکای آن تأکید کردند که به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده در طول عملیات آتلانتیک برای حمایت از قربانیان شناسایی شده و ایجاد پرونده‌های کیفری ادامه خواهند داد.

فیشینگ تأیید به یکی از ابزارهای مؤثرتر مورد استفاده کلاهبرداران کریپتو در سال‌های اخیر تبدیل شده است. قربانیان اغلب متوجه نمی‌شوند که دسترسی به کیف پول را واگذار کرده‌اند تا زمانی که وجوه از قبل رفته باشد.