El gobierno del Reino Unido ha impuesto nuevas sanciones a una red vinculada a criptomonedas relacionada con operaciones de estafa a gran escala en el Sudeste Asiático. Marca una de las primeras instancias de acción directa contra un mercado basado en criptomonedas que facilita el fraude.
En un comunicado emitido el 26 de marzo, las autoridades confirmaron sanciones contra Xinbi. Esta plataforma proporciona servicios basados en criptomonedas a centros de estafa. Los servicios incluyen la venta de datos personales robados y herramientas utilizadas para atacar a las víctimas.
El movimiento forma parte de una represión más amplia contra las redes de fraude transnacionales que operan en toda la región.
Los funcionarios dijeron que las sanciones están diseñadas para aislar la plataforma del ecosistema cripto legítimo, limitando su capacidad para enviar y recibir fondos e interrumpiendo su papel en la facilitación de actividades ilícitas.
Reino Unido sanciona mercado de criptomonedas vinculado a centros de estafa
La acción también se dirige a individuos y entidades vinculadas a un importante complejo de estafa conocido como "#8 Park". Se cree que es una de las instalaciones más grandes de este tipo en Camboya, con capacidad para albergar hasta 20.000 trabajadores.
Según el gobierno del Reino Unido, los centros de estafa en todo el Sudeste Asiático utilizan esquemas en línea coordinados, incluyendo fraude romántico, para atacar a víctimas globalmente.
Se informa que muchos trabajadores que operan estos esquemas son individuos víctimas de trata obligados a llevar a cabo estafas bajo coacción.
Las sanciones se basan en medidas anteriores tomadas en coordinación con socios internacionales, incluido Estados Unidos. Esto llevó a congelamientos de activos y incautaciones que superan las £1 mil millones y desencadenó investigaciones en múltiples jurisdicciones.
Infraestructura cripto utilizada para habilitar operaciones de fraude
Las autoridades dijeron que Xinbi jugó un papel central en habilitar estas operaciones al ofrecer servicios basados en criptomonedas. Facilitó pagos y blanqueo de ganancias vinculadas a estafas.
La plataforma también ha sido asociada con el movimiento de activos cripto ilícitos conectados a Corea del Norte.
El Reino Unido señaló resultados de aplicación anteriores como evidencia de impacto. Observaron que BYEX, otra plataforma utilizada para blanquear ganancias de estafas, cerró tras sanciones anteriores.
Las últimas medidas tienen la intención de restringir aún más los canales financieros utilizados por estas redes, incluida la congelación de activos como propiedades con sede en el Reino Unido vinculadas a individuos sancionados.
Movimiento señala una represión más amplia contra las finanzas ilícitas habilitadas por criptomonedas
Las autoridades dijeron que el movimiento refleja una estrategia más amplia para atacar no solo a los individuos detrás de las operaciones de estafa, sino también la infraestructura financiera que los respalda.
La acción subraya un cambio en el enfoque de aplicación, en el cual las plataformas cripto que facilitan actividades ilícitas son tratadas cada vez más como entidades sancionables.
Resumen Final
- El Reino Unido ha sancionado un mercado basado en criptomonedas vinculado a centros de estafa, con el objetivo de interrumpir las redes de fraude a nivel de infraestructura.
- El movimiento señala un enfoque regulatorio creciente en las plataformas cripto utilizadas para habilitar finanzas ilícitas, no solo en los actores detrás de ellas.
Fuente: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
