El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur, el Servicio de Aduanas y las compañías de tarjetas de crédito han unido fuerzas para reprimir el "cambio de divisas" con criptomonedas y los retiros ilegales de efectivo en el extranjero.

PANews informó el 17 de marzo que, según New Daily, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS), el Servicio de Aduanas de Corea, la Asociación de Finanzas de Crédito y nueve compañías de tarjetas de crédito de Corea del Sur firmaron un "Acuerdo de Asociación Público-Privada para Bloquear Fondos Criminales Transnacionales". Este plan tiene como objetivo cortar la cadena de financiamiento para el fraude telefónico y crímenes de activos virtuales desde su origen mediante el análisis de detalles de uso de tarjetas de crédito en el extranjero y registros de inmigración. Anteriormente, debido a brechas de información entre instituciones, el Servicio de Aduanas de Corea, aunque poseía datos de inmigración, no podía monitorear gastos anormales en el extranjero en tiempo real, mientras que las compañías de tarjetas de crédito, aunque tenían datos de pago, carecían de información sobre las actividades de despacho aduanero de los titulares de tarjetas. Bajo el nuevo mecanismo, el Servicio de Aduanas de Corea proporcionará a las compañías de tarjetas de crédito información sobre transacciones de alto riesgo, mientras que el Servicio de Supervisión Financiera formulará directrices que autorizan a las compañías de tarjetas de crédito a tomar medidas efectivas como suspender directamente las transacciones al detectar anomalías.

Lee Chan-jin, director del Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur, declaró que esta medida significa el establecimiento de un sistema de monitoreo de riesgos en tiempo real en Corea del Sur para prevenir la salida de ganancias criminales al extranjero desde su origen. El sistema se centrará en apuntar con precisión a actividades de "cambio de divisas" que involucran el uso de tarjetas de crédito en el extranjero para retirar efectivo de cajeros automáticos en el extranjero y el lavado de dinero a través de criptomonedas.