Esquema de Lavado de Cripto Condena a Nacional Chino a 46 Meses en Prisión de EE.UU.

Jingliang Su, un ciudadano chino de 45 años, ha sido sentenciado a casi cuatro años en prisión federal de EE.UU. por ayudar a lavar casi US$37 millones (AU$56.6 millones) en ganancias ilícitas de inversiones en criptomonedas.

Su fue sentenciado en Los Ángeles por el juez de distrito de EE.UU. R. Gary Klausner y se le ordenó pagar más de US$26 millones (AU$39.7 millones) en restitución, según la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito Central de California.

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Su y la red internacional de fraude cripto

El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia dijo que Su trabajó con una red de fraude internacional que contactó a personas en EE.UU. a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y plataformas de citas en línea, dirigiéndolas hacia inversiones falsas en criptomonedas. 

Este acusado y sus cómplices estafaron a 174 estadounidenses su dinero ganado con esfuerzo. En la era digital, los criminales han encontrado nuevas formas de usar internet como arma para el fraude.

A. Tysen Duva, Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia

Las víctimas creían que estaban operando en plataformas legítimas y viendo crecer sus saldos, pero los sitios estaban controlados por los estafadores. El grupo movió fondos a través de empresas fantasma de EE.UU., billeteras de activos digitales y cuentas bancarias en el extranjero.

En total, aproximadamente US$36.9 millones (AU$56.4 millones) fueron dirigidos a una cuenta en Deltec Bank en Bahamas y luego convertidos en la stablecoin USDT de Tether. Desde allí, los cómplices en Camboya supuestamente distribuyeron el USDT a líderes de centros de estafa en toda la región. Las autoridades dicen que han identificado 174 víctimas estadounidenses.

Su se declaró culpable en junio de un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. 

Es uno de ocho acusados en admitir culpabilidad hasta ahora, incluyendo a Shengsheng He, de 39 años, de La Puente, California, quien recibió una sentencia de más de cuatro años. Los fiscales describieron el caso como parte de una ola más amplia de esquemas en los que grupos criminales "roban y luego lavan decenas de millones de dólares" usando criptomonedas y transferencias transfronterizas.

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