Las fuerzas de seguridad de EE.UU. y la UE cierran un exchange de criptomonedas operado por rusos

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. ha desmantelado una plataforma de lavado de dinero que proporcionaba servicios de retiro de efectivo a cibercriminales utilizando criptomonedas.

El exchange ilegal, operado por un ciudadano ruso, se cree que procesó la asombrosa cantidad de 70 millones de dólares en ganancias ilícitas, revelaron las autoridades judiciales estadounidenses.

EE.UU. interrumpe lavandería de dinero virtual liderada por rusos

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan anunció el miércoles los resultados de la acción de aplicación de la ley, llevada a cabo con socios europeos y la policía del estado.

Según el comunicado de prensa, el FBI interrumpió un lugar de trading de cripto llamado E-Note, incluyendo el desmantelamiento de la infraestructura en línea que sustentaba sus actividades.

El exchange de activos digitales supuestamente facilitó el lavado de dinero por parte de organizaciones cibercriminales transnacionales. Entre ellas, algunas de las que atacan sistemas de salud y otras infraestructuras críticas en EE.UU.

El anuncio detalló además:

La oficina también reveló la apertura de una acusación contra una persona identificada como Mykhalio Petrovich Chudnovets, un ciudadano ruso de 39 años que ha sido acusado de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios.

El hombre ha estado en el negocio durante bastante tiempo. Según los documentos judiciales citados, comenzó a ofrecer servicios de lavado de dinero a cibercriminales en 2010.

Estos fueron proporcionados a través del servicio de procesamiento de pagos E-Note, que estaba bajo su control y gestión. Los funcionarios estadounidenses explicaron:

Como parte del esfuerzo internacional coordinado, se incautaron los servidores que alojaban sus operaciones, así como las aplicaciones móviles empleadas por el ruso. Lo mismo sucedió con varios dominios: "e-note.com", "e-note.ws" y "jabb.mn".

Las autoridades estadounidenses también lograron obtener por separado copias anteriores de los servidores del exchange, incluyendo bases de datos de clientes y registros de transacciones.

El operador de E-Note enfrenta hasta 20 años de prisión

Según la ley estadounidense, el cargo contra el hombre detrás del negocio de lavado de cripto conlleva una pena máxima de 20 años tras las rejas.

Si bien el anuncio oficial no comentó sobre su paradero, el sitio web de noticias tecnológicas The Register sugirió en un informe que todavía está prófugo.

La investigación en curso está dirigida por el equipo de tareas cibernéticas del FBI en Detroit, según el aviso publicado en el sitio web del Departamento de Justicia de EE.UU.

Este último elogió a las agencias de aplicación de la ley de los estados miembros de la UE, específicamente la Oficina Federal de Policía Criminal alemana y la Oficina Nacional de Investigación finlandesa, por su contribución.

Europa misma recientemente puso fin a un importante servicio de mezcla de criptomonedas dentro de una operación coordinada por Europol, como informó Cryptopolitan a principios de diciembre.

Se sospecha que la plataforma llamada Cryptomixer procesó más de mil millones de euros en transacciones de activos digitales en la última década, facilitando el cibercrimen y el lavado de dinero en todo el Viejo Continente.

Rusia ha tenido su parte de problemas con servicios similares. A principios de este año, sus agencias de aplicación de la ley allanaron las oficinas de varios exchanges de cripto ubicados en el centro de negocios de la Ciudad de Moscú, como parte de una investigación sobre una sospechosa fuga de capitales.

En el otoño de 2024, lanzó una serie de redadas contra otras plataformas de trading de cripto. Docenas de sospechosos fueron nombrados acusados en un caso contra los operadores de UAPS, un sistema de pago anónimo, y el exchange Cryptex, que lavaban dinero para cibercriminales.

A principios de diciembre, un asesor del gobierno ruso alegó que dos tercios del dinero obtenido por estafadores activos en su país se está lavando a través de criptomonedas.

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