- Η Binance πιέζει τις αμερικανικές αρχές να αφαιρέσουν τον ανεξάρτητο επόπτη συμμόρφωσης AML της.
- Το χρηματιστήριο αναφέρει σημαντικές βελτιώσεις στο AML, με την έκθεση σε κυρώσεις να μειώνεται απότομα από το 2024.
- Η Binance δηλώνει ότι βοήθησε τις αρχές επιβολής του νόμου σε πάνω από 71.000 υποθέσεις και συνέβαλε στην κατάσχεση 131 εκατ. δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια.
Η Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, αντιμετωπίζει εσωτερικές ανακατατάξεις καθώς ο παγκόσμιος επικεφαλής συμμόρφωσης, Noah Perlman, φέρεται να σκέφτεται να αποχωρήσει αργότερα φέτος. Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που το χρηματιστήριο πιέζει τις αμερικανικές αρχές να αφαιρέσουν τον ανεξάρτητο επόπτη AML του, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι συμμόρφωσης έχουν μειωθεί και η συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου έχει βελτιωθεί σημαντικά.
Οι Αλλαγές στην Ηγεσία Εγείρουν Ερωτήματα Συμμόρφωσης
Ο Noah Perlman εντάχθηκε στη Binance τον Ιανουάριο 2023 για να ενισχύσει την επιβολή κυρώσεων και τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αφού η εταιρεία παραδέχτηκε παραβιάσεις στις ΗΠΑ. Η πιθανή αποχώρησή του τώρα εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη σταθερότητα των λειτουργιών συμμόρφωσης της Binance.
Το Bloomberg ανέφερε ότι οι ομάδες που χειρίζονται την παρακολούθηση οικονομικού εγκλήματος και την επιβολή κυρώσεων βλέπουν επίσης αλλαγές προσωπικού. Αυτές οι ομάδες ήταν κρίσιμες για την εκτέλεση της συμφωνίας ομολογίας ενοχής 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλάμβανε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε δήμευση και 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε ποινικό πρόστιμο.
Η Binance, ωστόσο, δήλωσε ότι ο Perlman δεν έχει επιβεβαιωμένη ημερομηνία αποχώρησης και παραμένει δεσμευμένος στις συνεχιζόμενες προσπάθειες συμμόρφωσης
Η Binance Υπογραμμίζει τις Βελτιώσεις στο AML
Η εταιρεία λέει ότι έχει αυξήσει το προσωπικό συμμόρφωσης κατά περισσότερο από 30% και έχει μειώσει την έκθεση σε παράνομες δραστηριότητες κατά 96% μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιουνίου 2025.
«Μια μείωση 96% στην παράνομη έκθεση είναι απόδειξη της υποδομής μας και των πάνω από 1.500 επαγγελματιών που εργάζονται στο παρασκήνιο για να προστατεύσουν τους 300 εκατομμύρια χρήστες μας», δήλωσε ο Perlman τον Μάρτιο.
Ωστόσο, μια έρευνα των Financial Times διαπίστωσε ότι ύποπτοι λογαριασμοί που συνδέονται με χρηματοδότηση συνέχισαν να λειτουργούν ακόμη και μετά τις υποσχόμενες βελτιώσεις παρακολούθησης. Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε αμφισβητήσιμες συναλλαγές φέρεται να πέρασαν μέσω της Binance μετά τη συμφωνία ομολογίας ενοχής.
Αυτά τα ευρήματα εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με το αν το σύστημα συμμόρφωσης είναι πραγματικά αποτελεσματικό, ειδικά με τις αλλαγές ηγεσίας που διαφαίνονται.
Ρυθμιστική Πίεση και Επιπτώσεις στην Αγορά
Η Binance πιέζει επίσης τις αμερικανικές αρχές να αφαιρέσουν έναν ανεξάρτητο επόπτη που εποπτεύει τη συμμόρφωση AML της. Η εταιρεία ανέφερε ότι η έκθεση σε κυρώσεις μειώθηκε από 0,284% τον Ιανουάριο 2024 σε 0,009% μέχρι τον Ιούλιο 2025. Λέει ότι χειρίστηκε πάνω από 71.000 αιτήματα επιβολής του νόμου, συμβάλλοντας στην κατάσχεση 131 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα.
Παρόλα αυτά, με τον Perlman να σκέφτεται να αποχωρήσει και την κινητικότητα του προσωπικού να συνεχίζεται, παραμένει ασαφές αν αυτές οι βελτιώσεις μπορούν να διατηρηθούν. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι επενδυτές είναι πιθανό να παρακολουθούν στενά για να δουν αν η Binance μπορεί να διατηρήσει τη συμμόρφωσή της στον σωστό δρόμο.
Σχετικό: Το ΔΝΤ Προειδοποιεί ότι η Τοκενοποίηση Θα Μπορούσε να Επιταχύνει τις Παγκόσμιες Χρηματοοικονομικές Κρίσεις
Αποποίηση Ευθύνης: Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο είναι μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το άρθρο δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή ή συμβουλή οποιουδήποτε είδους. Το Coin Edition δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του περιεχομένου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αναφέρονται. Συνιστάται στους αναγνώστες να είναι προσεκτικοί πριν αναλάβουν οποιαδήποτε δράση σχετικά με την εταιρεία.
Πηγή: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
