Bundesrichter weist Terrorismusfinanzierungsklage gegen Binance und CZ nach Gerichtssieg ab

TLDR

• Das Bundesgericht in Manhattan wies Terrorismusfinanzierungsklagen von 535 Opfern gegen Binance, CZ und Binance.US ab
• Der Richter entschied, dass die Kläger keine direkte Verbindung zwischen den Börsenbetrieben und einzelnen Terroranschlägen nachgewiesen haben
• Das Gericht stellte fest, dass Binance wahrscheinlich ein „allgemeines Bewusstsein" für illegale Finanzierungsaktivitäten auf seiner Plattform hatte
• Die Kläger erhielten ein 60-tägiges Zeitfenster, um eine überarbeitete Klage mit stärkeren Beweisen einzureichen
• Binance bezeichnete die Entscheidung als „vollständige Rechtfertigung", obwohl zwei separate Klagen fortbestehen

Ein in Manhattan ansässiger Bundesrichter wies am vergangenen Freitag alle Vorwürfe in einem bedeutenden Fall nach dem Anti-Terrorismus-Gesetz gegen Binance ab. Die Klage betraf 535 Personen, die entweder Opfer oder Familienmitglieder von Betroffenen von 64 separaten Terrorvorfällen waren.

Zu den Beklagten in dem Fall gehörten Binance, dessen Mitbegründer Changpeng „CZ" Zhao und BAM Trading Services, das Binance.US betreibt. Die Kläger behaupteten, die Kryptowährungsplattform habe es terroristischen Organisationen ermöglicht, Geld unter Verwendung digitaler Vermögenswerte zu überweisen.

Die zitierten Terrorvorfälle ereigneten sich zwischen 2016 und 2024. In der Klageschrift genannte Organisationen umfassten Hamas, Hisbollah, ISIS, al-Qaida und den Palästinensischen Islamischen Dschihad.

Richterin Jeannette A. Vargas vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York verkündete die Entscheidung. Ihr schriftliches Urteil umfasste 62 Seiten.

Das Urteil erkannte an, dass Binance offenbar „allgemein bewusst" war, dass seine Plattform Terrorismusfinanzierung ermöglichte. Beweise umfassten Binances Erfolgsbilanz von Compliance-Verstößen gegen Geldwäsche, seine Bereitstellung von Dienstleistungen für iranische Nutzer unter Sanktionen und interne Unternehmensnachrichten, die zeigten, dass Führungskräfte verstanden, dass Terroristen die Plattform nutzten.

Dennoch erwies sich das allgemeine Bewusstsein als unzureichend. Das Gericht stellte fest, dass die Kläger „wissentliche und wesentliche Unterstützung" mit klaren Verbindungen zu den spezifischen Angriffen nachweisen mussten, die zu ihrem Schaden führten. Die Klage erfüllte diese Anforderung nicht.

Was das Gericht zu Hamas- und Iran-Transaktionen feststellte

Die juristischen Dokumente umrissen etwa 56 Millionen US-Dollar an Überweisungen im Zusammenhang mit Hamas und 59 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Palästinensischen Islamischen Dschihad, die durch Binance flossen. Das Gericht bezeichnete diesen Abschnitt der Klage als „eine knappere Entscheidung".

Binance hatte intern auch anerkannt, dass es sich seit mindestens 2019 bewusst war, dass Hamas Transaktionen auf seiner Plattform durchführte. Dennoch stellte das Gericht fest, dass das Argument der Kläger übermäßig auf Fungibilität beruhte – dem Konzept, dass, weil Binance weit verbreitete illegale Transaktionen ermöglichte, etwas Geld die Verantwortlichen für die Angriffe erreicht haben muss.

Das Urteil verwies auf eine Entscheidung des Second Circuit von 2025 in Ashley gegen Deutsche Bank. Diese Entscheidung erhöhte die rechtlichen Standards für Terrorismusfinanzierungsklagen gegen Finanzinstitute.

Richterin Vargas stellte fest, dass ein anderer Fall, Raanan gegen Binance, im Februar 2025 trotz ähnlicher Vorwürfe Ablehnungsanträgen standgehalten hatte. Allerdings endete dieses Verfahren vor der Ashley-Entscheidung, die ihrer Meinung nach jetzt ein anderes rechtliches Ergebnis erfordert.

Binances Reaktion und anhaltende Prüfung

Zhao bekannte sich im November 2023 schuldig zu bundesstaatlichen Anklagen wegen Verstößen gegen die Geldwäsche und Sanktionsverletzungen und erhielt anschließend eine präsidiale Begnadigung von Präsident Trump.

Die Richterin genehmigte den Klägern, innerhalb von 60 Tagen eine überarbeitete Klage einzureichen. Sie wies darauf hin, dass Mängel durch präzisere Informationen bezüglich Wallet-Eigentum, Transaktionsdaten und Verbindungen zwischen Kontoinhabern und den Angriffen behoben werden könnten.

Zwei damit verbundene Gerichtsverfahren bleiben anhängig: der Raanan-Fall, eingereicht von Überlebenden des 7. Oktober, und eine weitere Klage, die im November 2025 in North Dakota eingereicht wurde.

Darüber hinaus bestreitet Binance weiterhin Vorwürfe von 11 US-Senatoren, die behaupten, die Börse habe Transaktionen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar im Zusammenhang mit iranischen Einrichtungen abgewickelt.

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