Binance entlässt Ermittler, während Sanktionsrisiko wieder auftaucht

Am 13. Februar berichtete Fortune, dass Binance eine Reihe von leitenden Compliance-Ermittlern entlassen hatte. Dies sind die Ermittler, die Transaktionsflüsse in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar identifiziert hatten, die offenbar mit iranischen Einrichtungen in Verbindung standen. 

Der wahrgenommene Rückschritt von Binance in Sachen Compliance könnte zu mehreren Einschränkungen führen, darunter schwächere Bankbeziehungen und ein reduzierter Zugang zum institutionellen Handel.

Das Krypto-Unternehmen operiert derzeit unter einer von den USA vorgeschriebenen Compliance-Überwachung, die Teil der 4,3 Milliarden US-Dollar Einigung aus dem Jahr 2023 im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfungskontrollen ist. Die Transaktionen sollen angeblich von März 2024 bis August 2025 über den USDT Stablecoin auf der Tron Blockchain abgewickelt worden sein. 

Dies wirft nun neue Bedenken bezüglich der Compliance-Bemühungen des Krypto-Unternehmens im Hinblick auf US-Sanktionen auf. Diese werden vom Office of Foreign Asset Control (OFAC) durchgesetzt und vom Justizministerium (DoJ) überwacht.

Binance Umstrukturierung bei aktiver Überwachung

Mindestens fünf Compliance-Ermittler, die an globalen Finanzverbrechen und Sanktionsdurchsetzungsfragen arbeiteten, wurden im letzten Quartal 2025 entlassen. Fortune berichtete außerdem, dass eine Reihe von leitenden Compliance-Mitarbeitern das Unternehmen in den letzten Monaten verlassen haben.

Diese Veränderungen erfolgen während einer größeren Umstrukturierung innerhalb der Compliance-Abteilung von Binance. Daher ist es keine Überraschung, dass Chief Compliancee Officer Noah Perlman Berichten zufolge im Jahr 2026 zurücktreten wird.

Binance äußerte sich nicht zu laufenden Untersuchungen, bekräftigte jedoch seine Verpflichtung zur Einhaltung von Sanktionsvorschriften und zur Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden. Zusätzlich erklärte das Unternehmen, dass jeder Mitarbeiter, der gegen seine internen Richtlinien verstößt, gekündigt werden kann.

Dieser Zeitpunkt ist wichtig, da das Unternehmen zuvor erklärt hatte, in eine neue „Phase der regulatorischen Reife" einzutreten. Binance gab diese Erklärung ab, nachdem es 2023 eine Vereinbarung mit US-Behörden getroffen hatte, die es verpflichtet, erweiterte AML/KYC-Kontrollen zu implementieren und bis 2027 unabhängig überwacht zu werden.

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Stablecoin-Netzwerke werfen Bedenken hinsichtlich Sanktionsrisiken auf

Wie der Fortune-Bericht feststellte, wirft die Verwendung von Tron-basiertem USDT auch Fragen zur regulatorischen Aufsicht über Hochdurchsatz-Stablecoin-Netzwerke auf. Diese werden in der Regel genutzt, um grenzüberschreitende Liquidität zu ermöglichen.

Diese Systeme bleiben effizient für die Abwicklung von Transaktionen. Sie werden jedoch genau überwacht, um festzustellen, ob die Möglichkeit besteht, dass sie zur Umgehung von Sanktionen und/oder anderen Formen illegaler Finanzen verwendet werden.

Binance nimmt bedeutende Änderungen an seiner Compliance-Abteilung vor. Gleichzeitig gab es eine Verschiebung im regulatorischen Umfeld im Zusammenhang mit digitalen Währungen in den Vereinigten Staaten. Dies geschieht auch, nachdem Präsident Trump eine Begnadigung für den ehemaligen CEO Changpeng Zhao ausgesprochen hat, der sich schuldig bekannt hatte.

Im gleichen Zeitraum rekrutiert Binance weiterhin aktiv für Compliance-Positionen. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen bedeutende interne Compliance-Änderungen vornehmen wird, es jedoch unwahrscheinlich ist, dass die derzeitigen Kontrollen und Vorschriften erheblich reduziert werden.

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