DOJ reicht Steuerhinterziehungsklagen gegen Sarah und Curlee Discaya ein

MANILA, Philippinen – Das Justizministerium (DOJ) gab am Mittwoch, 04.02., bekannt, dass es zwei Steuerhinterziehungsfälle gegen das Ehepaar Sarah und Pacifico "Curlee" Discaya wegen angeblicher Verletzung des National Internal Revenue Code (NIRC) einreichen wird.

Laut dem Office of the Prosecutor General unter dem DOJ wurden prima facie Beweise mit hinreichender Gewissheit einer Verurteilung gefunden, um die Discayas wegen Steuerhinterziehung gemäß Abschnitt 254 des NIRC (vorsätzlicher Versuch, Steuern zu umgehen oder zu vereiteln) und Abschnitt 255 (vorsätzliches Versäumnis, korrekte und genaue Informationen bereitzustellen) anzuklagen.

Das Ehepaar steht hinter dem umstrittenen Hochwasserschutz-Auftragnehmer St. Gerrard Construction.

"Die DOJ-Staatsanwälte stellten fest, dass Curlee Discaya und Sarah Discaya gegen Abschnitt 254 des NIRC verstoßen haben, indem sie ihr wahres und korrektes Einkommen für die Steuerjahre 2020 und 2021 verschwiegen und/oder nicht vollständig angegeben haben, in ihrer jeweiligen Eigenschaft als Alleininhaber von St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation und Fine Things Fashion Wear House", sagte das OPG.

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Darüber hinaus stellten die Staatsanwälte fest, dass das Ehepaar angeblich gegen Abschnitt 255 verstoßen hat, weil es versäumt hat, in seinen Einkommensteuererklärungen von 2020 bis 2021 korrekte und genaue Informationen bereitzustellen.

Die Fälle werden beim Court of Tax Appeals eingereicht, dem Berufungsgericht, das für die Bearbeitung von Steuer- und Zollfällen zuständig ist.

Gleichzeitig wies das DOJ die drei anderen steuerbezogenen Beschwerden gegen die Discayas und ihre St. Gerrard Construction ab. Diese Beschwerden resultierten aus dem angeblichen Verstoß gegen Abschnitt 263 des NIRC oder unrechtmäßiger Besitz oder Entfernung von Artikeln, die der Verbrauchsteuer unterliegen, ohne Steuerzahlung.

Das DOJ sagte, dass die Staatsanwälte in einem der Fälle keine prima facie Beweise finden konnten, um Discaya wegen Nichtzahlung von Steuern anzuklagen, da sie nicht die Importeurin der betreffenden Kraftfahrzeuge war, sondern die Verbraucherin.

"Gemäß dem NIRC liegt die Haftung für Verbrauchsteuern beim Importeur, nicht beim Endverbraucher", erklärte das OPG.

Bei den beiden anderen Beschwerden gegen Curlee und St. Gerrard sagte das DOJ, dass es die Beschwerden abgewiesen hat, weil sie nach Ablauf der fünfjährigen Verjährungsfrist für NIRC-Fälle eingereicht wurden. Die Verjährungsfrist ist der Zeitraum, innerhalb dessen eine Strafanzeige erhoben werden muss. Verschiedene Fälle haben unterschiedliche Verjährungsfristen.

Die Einwanderungsbehörde reichte die Beschwerden im vergangenen Oktober beim DOJ ein, wo sie angab, dass das Ehepaar eine angebliche Steuerschuld von rund 7,1 Milliarden P oder (7.182.172.532,25 P) hatte.

Das Ehepaar und ihre Unternehmen waren seit dem vergangenen Jahr in Schwierigkeiten, während die Regierung ihre laufende Untersuchung von anomalen Hochwasserschutzprojekten durchführt.

Die Alpha & Omega General Contractor & Development Corporation und St. Timothy Construction Corporation der Discayas sind die Top 2 und 3 Auftragnehmer im Land, basierend auf der Sumbong sa Pangulo Website. Sarah gab sogar während einer Senatsanhörung zu, dass ihre Baufirmen gleichzeitig an Ausschreibungen für dieselben staatlichen Hochwasserschutzprojekte bei mehreren Gelegenheiten teilgenommen hatten.

Sarah ist derzeit aufgrund ihrer in Cebu anhängigen Korruptions- und Veruntreuungsfälle inhaftiert, während Curlee seit dem vergangenen Jahr in Senatshaft ist, nachdem er wegen Nichtkooperation bei der Hochwasserschutzuntersuchung in Beugehaft genommen wurde. – Rappler.com